Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Полюс» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Полюс» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва 1.4. ОГРН эмитента 1068400002990 1.5. ИНН эмитента 7703389295 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55192-Е 1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемых эмитентом для раскрытия информации http://www.polyus.com, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7832 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется, решения приняты. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По первому вопросу повестки дня «О Председателе и Секретаре годового Общего собрания акционеров ПАО «Полюс»» приняты следующие решения: «1. Возложить функции Председателя годового Общего собрания акционеров ПАО «Полюс» на члена Совета директоров ПАО «Полюс» Грачева Павла Сергеевича. 2. Принять к сведению, что функции Секретаря годового Общего собрания акционеров ПАО «Полюс» выполняет Солотова Анна Олеговна». По второму вопросу повестки дня «О кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «Полюс» приняты следующие решения: «1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Полюс» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Полюс» по итогам 2016 года следующих кандидатов: 1) Галочкина Анастасия Евгеньевна; 2) Грачев Павел Сергеевич; 3) Эдвард Доулинг (Edward Dowling); 4) Керимова Гульнара Сулеймановна; 5) Керимов Саид Сулейманович; 6) Кент Поттер (Kent Potter); 7) Полин Владимир Анатольевич; 8) Стискин Михаил Борисович; 9) Уиллиам Чампион (William Champion). 2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «Полюс» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Полюс» по итогам 2016 года следующих кандидатов: 1) Борщик Юрий Анатольевич 2) Лобанова Анна Евгеньевна; 3) Чирва Даниил Анатольевич; 4) Шаймарданов Алексей Сергеевич; 5) Яминский Евгений Андреевич. 3. Признать кандидатов Эдварда Доулинга, Кента Поттера и Уиллиама Чампиона соответствующими требованиям, предъявляемым к независимым директорам Уставом ПАО «Полюс» и Положением о Совете директоров ПАО «Полюс». 4. Рекомендовать акционерам ПАО «Полюс» голосовать за избрание предложенных кандидатов в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Полюс» 30 июня 2017 года». По третьему вопросу повестки дня «О рекомендациях по распределению прибыли и убытков ПАО «Полюс», в том числе по размеру дивиденда по акциям ПАО «Полюс» по результатам 2016 года и порядку его выплаты» принято следующее решение: «Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Полюс»: 1. Чистую прибыль ПАО «Полюс» по результатам 2016 финансового года в размере 261 377 397 261,56 руб. (Двести шестьдесят один миллиард триста семьдесят семь миллионов триста девяносто семь тысяч двести шестьдесят один рубль пятьдесят шесть копеек) распределить следующим образом: • Объявить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Полюс» по результатам 2016 финансового года в денежной форме в общем размере 20 062 843 800 (Двадцать миллиардов шестьдесят два миллиона восемьсот сорок три тысячи восемьсот) рублей (что эквивалентно 354 000 000 долларов США по курсу Центрального Банка Российской Федерации на 07.06.2017: 56,6747 рублей за 1 доллар США). Размер дивидендов на одну акцию определяется пропорционально общему количеству размещенных акций, принадлежащих акционерам ПАО «Полюс» по состоянию на конец операционного дня даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по результатам 2016 финансового года. • Оставшуюся часть прибыли в размере 241 314 553 461,56 руб. (Двести сорок один миллиард триста четырнадцать миллионов пятьсот пятьдесят три тысячи четыреста шестьдесят один рубль пятьдесят шесть копеек) - не распределять. 2. Установить 17 июля 2017 года датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по результатам 2016 финансового года». По четвертому вопросу повестки дня «О форме и тексте бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Полюс» принято следующее решение: «Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Полюс», в том числе формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Полюс» (Приложение № 1)». По пятому вопросу повестки дня «Об утверждении Отчета о заключенных ПАО «Полюс» в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность» принято следующее решение: «Утвердить Отчет о заключенных ПАО «Полюс» в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (Приложение № 2)». По шестому вопросу повестки дня «О перечне информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Полюс» при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров» принято следующее решение: «Определить информацию (материалы), предоставляемые лицам, имеющим право участвовать в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Полюс»: - Сообщение акционерам ПАО «Полюс» о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Полюс»; - Годовой отчет ПАО «Полюс» за 2016 год; - Проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Полюс»; - Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Полюс» за 2016 год; - Заключение Ревизионной комиссии ПАО «Полюс» по результатам проверки годового отчета ПАО «Полюс» и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Полюс» за 2016 год и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Полюс» за 2016 год, а также в Отчете о заключенных ПАО «Полюс» в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; - Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Полюс» за 2016 год; - Оценка Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Полюс» заключения аудитора Общества; - Сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «Полюс» и информация о наличии согласия быть избранными в Совет директоров; - Рекомендация Совета директоров ПАО «Полюс» в отношении кандидатов в члены Совета директоров для избрания на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Полюс»; - Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО «Полюс» и информация о наличии согласия быть избранными в Ревизионную комиссию; - Сведения о кандидате, предлагаемом к утверждению в качестве аудитора ПАО «Полюс»; - Рекомендация Совета директоров по распределению прибыли и убытков ПАО «Полюс», в том числе по размеру дивиденда по акциям ПАО «Полюс» по результатам 2016 года и порядку его выплаты; - Проект новой редакции Устава ПАО «Полюс»; - Отчет о заключенных ПАО «Полюс» в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; - Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Полюс»; - Примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю для участия во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Полюс», информацию о порядке удостоверения такой доверенности». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 июня 2017 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 июня 2017 года, №11-17/СД. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: №1-01-55192-Е от 27.04.2006г., ISIN RU000A0JNAA8. 3. Подпись 3.1. Представитель ПАО «Полюс» по доверенности Е.Ю. Жаворонкова 3.2. Дата 07 июня 2017 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.