Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента.» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «НОВАТЭК» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «НОВАТЭК» 1.3. Место нахождения эмитента 629850, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Победы 22 «а» 1.4. ОГРН эмитента 1026303117642 1.5. ИНН эмитента 6316031581 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00268-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.novatek.ru/ru/investors/disclosure/facts/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=225 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняли участие все избранные члены Совета директоров. В соответствие с п. 9.28. Устава ОАО «НОВАТЭК» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений обеспечен. Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня «О рекомендации по распределению прибыли за 2015 финансовый год, в том числе, по размеру дивиденда по акциям Общества и форме его выплаты»: За — 9 чел. Против – нет. Воздержался – нет. Решение принято. Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня «О созыве годового общего собрания акционеров»: За — 9 чел. Против – нет. Воздержался – нет. Решение принято. Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня «Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров»: За — 9 чел. Против – нет. Воздержался – нет. Решение принято. Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня «О составе Правления ОАО «НОВАТЭК»: За — 9 чел. Против – нет. Воздержался – нет. Решение принято. 2.2. Содержание решений принятых советом директоров эмитента: По третьему вопросу повестки дня принято решение: 1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров направить на выплату дивидендов за 2015 год 40 990 131 000 (сорок миллиардов девятьсот девяносто миллионов сто тридцать одна тысяча) рублей (с учетом дивидендов, выплаченных по итогам первого полугодия 2015 года). 2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «НОВАТЭК»: - определить размер дивидендов по обыкновенным акциям ОАО «НОВАТЭК» по результатам 2015 года в сумме 6,90 (шесть рублей 90 копеек) рубля на одну обыкновенную акцию, что составляет 20 950 511 400 (двадцать миллиардов девятьсот пятьдесят миллионов пятьсот одиннадцать тысяч четыреста) рублей (без учета дивидендов, выплаченных по результатам первого полугодия 2015 года в размере 6,60 (шесть рублей 60 копеек) рубля на одну обыкновенную акцию); - установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям ОАО «НОВАТЭК», на 4 мая 2016 года; - определить формой выплаты дивидендов - денежные средства. По четвертому вопросу повестки дня принято решение: Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «НОВАТЭК» по инициативе Совета директоров Общества. Форма проведения годового общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным вручением (направлением) бюллетеней для голосования до проведения собрания. Дата проведения годового общего собрания акционеров – 22 апреля 2016 года. Место проведения годового общего собрания акционеров: г. Москва, ул. Неглинная д.4, отель «Арарат Парк Хаятт Москва». Время проведения годового общего собрания акционеров – 11 часов 00 минут. Время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров – 10 часов 00 минут. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8, АО «Независимая регистраторская компания». По пятому вопросу повестки дня принято решение: Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «НОВАТЭК» - 21 марта 2016 года. По шестому вопросу повестки дня принято решение: Изменить количественный состав Правления ОАО «НОВАТЭК», увеличив его до 12 человек. Досрочно прекратить полномочия членов Правления Левинзона Иосифа Липатьевича и Протосени Сергея Валериевича. Избрать в Правление дополнительно следующих новых членов Правления: - Беляков Виктор Николаевич (Заместитель Председателя Правления по экономике и финансам); доля участия данного лица в уставном капитале эмитента - 0%; доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента - 0%; - Карпушин Олег Вячеславович (Заместитель Председателя Правления - Директор по производству); доля участия данного лица в уставном капитале эмитента - 0%; доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента - 0%; - Плесовских Игорь Анатольевич (Заместитель Председателя Правления – Директор по геологии); доля участия данного лица в уставном капитале эмитента - 0%; доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента - 0%; - Тафинцев Илья Вадимович (Директор по стратегическим проектам); доля участия данного лица в уставном капитале эмитента - 0%; доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента - 0%; - Храмов Денис Геннадьевич (Заместитель Председателя Правления); доля участия данного лица в уставном капитале эмитента - 0%; доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента - 0%. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 марта 2016 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 марта 2016 года, протокол № 184. 3. Подписи 3.1. Заместитель Председателя Правления - Директор юридического департамента (уполномоченное лицо - приказ № 58 от 01.08.05) подпись Т.С. Кузнецова 3.2. Дата: 10 марта 2016 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.