Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ 1. Полное фирменное наименование с указанием организационно-правовой формы: Открытое акционерное общество НОВАТЭК 2. Место нахождения: 629850, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Победы 22 а 3. ИНН: 6316031581 4. Код эмитента: 00268-E 5. Код существенного факта (события, действия): 1000268E28062004 6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: www.novatek.ru 7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных факта: Газета «Северный луч», Приложение к «Вестнику ФКЦБ России» 8. Вид общего собрания: внеочередное 9. Форма проведения собрания: заочное голосование 10. Дата и место проведения собрания: 28 июня 2004 года, г. Москва, ул. 2-ая Брестская, 8 11. Кворум общего собрания: 100,0% 12. Вопросы поставленные на голосование итоги голосования по ним: Первый вопрос, поставленный на голосование: Утверждение Положения об общем собрании акционеров открытого акционерного общества «НОВАТЭК» в новой редакции. Итоги голосования: Число голосов, отданных по указанному вопросу: «ЗА» - 2 247 030 голосов (100%), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. Число голосов по первому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов. Второй вопрос, поставленный на голосование: Утверждение Положения о совете директоров открытого акционерного общества «НОВАТЭК» в новой редакции. Итоги голосования: Число голосов, отданных по указанному вопросу: «ЗА» - 2 247 030 голосов (100%), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. Число голосов по первому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов. Третий вопрос, поставленный на голосование: Утверждение Положения о Правлении открытого акционерного общества «НОВАТЭК» в новой редакции. Итоги голосования: Число голосов, отданных по указанному вопросу: «ЗА» - 2 247 030 голосов (100%), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. Число голосов по первому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов. Четвертый вопрос, поставленный на голосование: Об одобрении сделки с ОАО «Пурнефтегазгеология», в совершении которой имеется заинтересованность, являющейся договором купли–продажи нефтегазоконденсатной смеси № 2003-636-М. Итоги голосования: Число голосов, отданных по указанному вопросу: «ЗА» - 2 247 030 голосов (100%), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. Число голосов по первому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов. Пятый вопрос, поставленный на голосование: Об одобрении сделки с ОАО «Пурнефтегазгеология, в совершении которой имеется заинтересованность, являющейся Дополнением к договору № 2003-636-М. Итоги голосования: Число голосов, отданных по указанному вопросу: «ЗА» - 2 247 030 голосов (100%), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. Число голосов по первому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов. Шестой вопрос, поставленный на голосование: Об одобрении нескольких взаимосвязанных сделок с ОАО «Пурнефтегазгеология, в совершении которых имеется заинтересованность, являющихся договорами займов. Итоги голосования: Число голосов, отданных по указанному вопросу: «ЗА» - 2 247 030 голосов (100%), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. Число голосов по первому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов. Седьмой вопрос, поставленный на голосование: Об одобрении нескольких взаимосвязанных сделок с ОАО «НК «Таркосаленефтегаз», в совершении которых имеется заинтересованность, являющихся договорами займов. Итоги голосования: Число голосов, отданных по указанному вопросу: «ЗА» - 2 247 030 голосов (100%), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. Число голосов по первому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов. Восьмой вопрос, поставленный на голосование: О вознаграждении Председателя совета директоров ОАО «НОВАТЭК» Наталенко А.Е. Итоги голосования: Число голосов, отданных по указанному вопросу: «ЗА» - 2 247 030 голосов (100%), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. Число голосов по первому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов. 13. Формулировки решений, принятых общим собранием: По первому вопросу повестки дня принято решение: Утвердить Положение об общем собрании акционеров открытого акционерного общества «НОВАТЭК» в новой редакции. По второму вопросу повестки дня принято решение: Утвердить Положение о совете директоров открытого акционерного общества «НОВАТЭК» в новой редакции. По третьему вопросу повестки дня принято решение: Утвердить Положение о Правлении открытого акционерного общества «НОВАТЭК» в новой редакции. По четвертому вопросу повестки дня принято решение: Одобрить сделку с ОАО «Пурнефтегазгеология», в совершении которой имеется заинтересованность, являющейся договором купли–продажи нефтегазоконденсатной смеси № 2003-636-М на следующих условиях: - предмет договора - смесь нефтегазоконденсатная деэтанизированная; - объем поставки - до 350 000 тонн; - цена поставки – не более 1800 рублей за одну тонну без учета НДС; - срок поставки – 2004 год. По пятому вопросу повестки дня принято решение: Одобрить сделку с ОАО «Пурнефтегазгеология, в совершении которой имеется заинтересованность, являющейся Дополнением к договору № 2003-476-М на следующих условия: - предмет договора - нефть; - объем поставки - до 550 000 тонн; - цена поставки – исходя из формирования рыночной цены с потребителями, но не менее 2178 рублей за одну тонну без учета НДС; - срок поставки – 2004 год. По шестому вопросу повестки дня принято решение: Одобрить нескольких взаимосвязанных сделок с ОАО «Пурнефтегазгеология, в совершении которых имеется заинтересованность, являющихся договорами займов на следующих условиях: - общий объем займа 1 056 893 100 рублей; - процентная ставка по займу - 12% годовых; - срок предоставления займа – три года. По седьмому вопросу повестки дня принято решение: Одобрить нескольких взаимосвязанных сделок с ОАО «НК «Таркосаленефтегаз», в совершении которых имеется заинтересованность, являющихся договорами займов на следующих условиях: - общий объем займа - 2 306 317 800 рублей; в том числе: - в долларовом эквиваленте – 705 053 800 рублей, процентная ставка по займу - 10% годовых; - в рублях – 1 601 264 000 рублей, процентная ставка по займу - 12% годовых; - порядок выдачи займ: отдельными траншами; - срок предоставления займа – один год с даты выдачи последнего транша По восьмому вопросу повестки дня принято решение: - установить ежемесячное вознаграждение, выплачиваемое Председателю совета директоров ОАО «НОВАТЭК» Наталенко А.Е. в связи с выполнением им своих обязанностей в размере 320 000 (Триста двадцать тысяч) рублей. - установить дополнительно вознаграждение, выплачиваемое председателю совета директоров один раз в полугодие в размере 1 524 000 (Один миллион пятьсот двадцать четыре тысячи) рублей юридического департамента Директор Т.С. Кузнецова 28 июня 2004 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.