Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Банк ВТБ (открытое акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО Банк ВТБ 1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29. 1.4. ОГРН эмитента 1027739609391 1.5. ИНН эмитента 7702070139 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01000В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.vtb.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание. 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 20 июня 2007 года, г. Москва, здание ОАО Банк ВТБ, находящееся по адресу: ул. Лесная, д. 6, 2-й этаж, Актовый зал. 2.3. Кворум общего собрания: число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляет 5211012400000. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров составляет 5209423600000. Кворум имеется. 2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 1. Вопрос, поставленный на голосование:Утвердить годовой отчет ОАО Банк ВТБ.Итоги голосования:ЗА: 5209422400000 голосов.ПРОТИВ: 0 голосов.ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 голосов.Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 1200000 голосов. 2. Вопрос, поставленный на голосование:Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО Банк ВТБ, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков ОАО Банк ВТБ).Итоги голосования:ЗА: 5209422400000 голосов.ПРОТИВ: 0 голосов.ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 голосов.Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 1200000 голосов. 3. Вопрос, поставленный на голосование: 1. Распределить прибыль ОАО Банк ВТБ по результатам 2006 года в следующем порядке: Чистая прибыль к распределению, всего 17 175 724 320,59 рублей, Отчисления в Резервный фонд 858 786 216,04 рублей, Отчисления для выплаты дивидендов 3 439 334 184 рублей, Отчисления в Фонд развития материально-Технической базы 11 877 603 920,55 рублей, Отчисления в Фонд производственногои социального развития 1 000 000 000 рублей. 2. Принять решение (объявить) о выплате по результатам 2006 года дивиденда в размере 0,00066 рублей на одну размещенную обыкновенную именную акцию ОАО Банк ВТБ номинальной стоимостью 0,01 рубля. 3. Определить следующий порядок выплаты дивидендов по результатам 2006 года:- дивиденды выплачиваются денежными средствами путем безналичных перечислений на банковские счета акционеров;- при определении суммы выплат дивидендов акционеру производится округление до 0,01 рубля;- выплата дивидендов осуществляется в течение двух месяцев со дня принятия решения годовым Общим собранием акционеров ОАО Банк ВТБ. Итоги голосования: ЗА: 5209422400000 голосов. ПРОТИВ: 0 голосов. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 1200000 голосов. 4. Вопрос, поставленный на голосование: Определить, что Наблюдательный совет ОАО Банк ВТБ состоит из одиннадцати членов. Итоги голосования: ЗА: 5209422400000 голосов. ПРОТИВ: 0 голосов. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 1200000 голосов. 5. Вопрос, поставленный на голосование: Избрать в Наблюдательный совет ОАО Банк ВТБ:кандидатов, выдвинутых от имени Российской Федерации: 1. Андросова Кирилла Геннадьевича; 2. Дворковича Аркадия Владимировича; 3. Дроздова Антона Викторовича; 4. Костина Андрея Леонидовича; 5. Кудрина Алексея Леонидовича; 6. Медведева Юрия Митрофановича; 7. Саватюгина Алексея Львовича; 8. Сторчака Сергея Анатольевича; 9. Улюкаева Алексея Валентиновича; кандидатов, выдвинутых Наблюдательным советом ОАО Банк ВТБ в соответствии с пунктом 7 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»: 10. Маттиаса Варнига; 11. Ив-Тибо де Сильги. Итоги голосования:Количество голосов, отданных за:кандидатов, выдвинутых от имени Российской Федерации: 1. Андросова Кирилла Геннадьевича - 5209105203400; 2. Дворковича Аркадия Владимировича - 5209105203400; 3. Дроздова Антона Викторовича - 5209105203400; 4. Костина Андрея Леонидовича - 5210205203400; 5. Кудрина Алексея Леонидовича - 5209270203400; 6. Медведева Юрия Митрофановича - 5209105203400; 7. Саватюгина Алексея Львовича - 5209105203400; 8. Сторчака Сергея Анатольевича - 5209105203400; 9. Улюкаева Алексея Валентиновича - 5209105203400; кандидатов, выдвинутых Наблюдательным советом ОАО Банк ВТБ в соответствии с пунктом 7 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»: 10. Маттиаса Варнига - 5209105203400; 11. Ив-Тибо де Сильги - 5209105203400. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 голосов. Число голосов, не участвовавших в голосовании: 2237362600 голосов. 6. Вопрос, поставленный на голосование:Избрать в Ревизионную комиссию ОАО Банк ВТБ: 1. Грицай Ольгу Евгеньевну; 2. Лукова Владимира Валентиновича; 3. Лысак Ольгу Александровну. Итоги голосования: ЗА: 5209422400000 голосов. ПРОТИВ: 0 голосов. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 1200000 голосов. 7. Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить аудитором ОАО Банк ВТБ ЗАО Эрнст энд Янг Внешаудит. Итоги голосования: ЗА: 5209422400000 голосов. ПРОТИВ: 0 голосов. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 1200000 голосов. 8. Вопрос, поставленный на голосование:Одобрить предельные суммы сделок с заинтересованными лицами, которые могут быть совершены ОАО Банк ВТБ в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности. Итоги голосования: ЗА: 5209422400000 голосов. ПРОТИВ: 0 голосов. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 1200000 голосов. 9. Вопрос, поставленный на голосование:Вступить в члены саморегулируемой некоммерческой организации Профессиональная Ассоциация Регистраторов, Трансфер-Агентов и Депозитариев. Итоги голосования: ЗА: 5209422400000 голосов. ПРОТИВ: 0 голосов. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 1200000 голосов. 10. Вопрос, поставленный на голосование:Утвердить Изменения, вносимые в Устав ОАО Банк ВТБ, согласно приложению и предоставить право подписать указанные Изменения, а также ходатайство о согласовании указанных Изменений, направляемое в Банк России, Президенту-Председателю Правления ОАО Банк ВТБ А.Л. Костину. Итоги голосования: ЗА: 5209422400000 голосов. ПРОТИВ: 0 голосов. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 1200000 голосов. 2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием: 1. Принятое решение:Утвердить годовой отчет ОАО Банк ВТБ. 2. Принятое решение:Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО Банк ВТБ, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков ОАО Банк ВТБ). 3. Принятое решение: 1. Распределить прибыль ОАО Банк ВТБ по результатам 2006 года в следующем порядке: Чистая прибыль к распределению, всего 17 175 724 320,59 рублей, Отчисления в Резервный фонд 858 786 216,04 рублей, Отчисления для выплаты дивидендов 3 439 334 184 рублей, Отчисления в Фонд развития материально-Технической базы 11 877 603 920,55 рублей, Отчисления в Фонд производственногои социального развития 1 000 000 000 рублей. 2. Принять решение (объявить) о выплате по результатам 2006 года дивиденда в размере 0,00066 рублей на одну размещенную обыкновенную именную акцию ОАО Банк ВТБ номинальной стоимостью 0,01 рубля. 3. Определить следующий порядок выплаты дивидендов по результатам 2006 года:- дивиденды выплачиваются денежными средствами путем безналичных перечислений на банковские счета акционеров;- при определении суммы выплат дивидендов акционеру производится округление до 0,01 рубля;- выплата дивидендов осуществляется в течение двух месяцев со дня принятия решения годовым Общим собранием акционеров ОАО Банк ВТБ. 4. Принятое решение:Определить, что Наблюдательный совет ОАО Банк ВТБ состоит из одиннадцати членов. 5. Принятое решение: Избрать в Наблюдательный совет ОАО Банк ВТБ:кандидатов, выдвинутых от имени Российской Федерации: 1. Андросова Кирилла Геннадьевича; 2. Дворковича Аркадия Владимировича; 3. Дроздова Антона Викторовича; 4. Костина Андрея Леонидовича; 5. Кудрина Алексея Леонидовича; 6. Медведева Юрия Митрофановича; 7. Саватюгина Алексея Львовича; 8. Сторчака Сергея Анатольевича; 9. Улюкаева Алексея Валентиновича; кандидатов, выдвинутых Наблюдательным советом ОАО Банк ВТБ в соответствии с пунктом 7 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»: 10. Маттиаса Варнига; 11. Ив-Тибо де Сильги. 6. Принятое решение: Избрать в Ревизионную комиссию ОАО Банк ВТБ: 1. Грицай Ольгу Евгеньевну; 2. Лукова Владимира Валентиновича; 3. Лысак Ольгу Александровну. 7. Принятое решение:Утвердить аудитором ОАО Банк ВТБ ЗАО Эрнст энд Янг Внешаудит. 8. Принятое решение:Одобрить предельные суммы сделок с заинтересованными лицами, которые могут быть совершены ОАО Банк ВТБ в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности. 9. Принятое решение:Вступить в члены саморегулируемой некоммерческой организации Профессиональная Ассоциация Регистраторов, Трансфер-Агентов и Депозитариев. 10. Принятое решение:Утвердить Изменения, вносимые в Устав ОАО Банк ВТБ, согласно приложению и предоставить право подписать указанные Изменения, а также ходатайство о согласовании указанных Изменений, направляемое в Банк России, Президенту-Председателю Правления ОАО Банк ВТБ А.Л. Костину. 2.6. Дата составления протокола общего собрания: 28 июня 2007 года. 3. Подпись 3.1. Президент-Председатель Правления ОАО Банк ВТБ А.Л. Костин (подпись) 3.2. Дата « «28» июня 2007 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.