Полный текст:

Сообщение о существенном факте “Сведения о решениях общих собраний” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Энел ОГК-5» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Энел ОГК-5» 1.3. Место нахождения эмитента 620219, Россия, Свердловская обл., г. Екатеринбург, проспект Ленина, д. 38 1.4. ОГРН эмитента 1046604013257 1.5. ИНН эмитента 6671156423 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50077-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ogk-5.com 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). Годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания. Собрание. 2.3. Дата и место проведения общего собрания. 10 июня 2010 года по адресу: г. Москва, Краснопресненская наб., 12, Центр международной торговли, Конгресс-центр, 7 подъезд, 4 этаж, зал «Ладога». 2.3. Кворум общего собрания. 94.9708 % По вопросу №10 повестки дня годового Общего собрания акционеров “Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность», кворум составил 88.4672%. 2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним. 1. Утверждение годового отчета Общества. Итоги голосования: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 33 246 186 525 98.9677 «ПРОТИВ» 36 964 241 0.1100 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 4 343 731 0.0129 «Не голосовали» 301 439 867 0.8973 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 4 028 278 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. Итоги голосования: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 33 242 837 596 98.9577 «ПРОТИВ» 37 006 577 0.1102 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 7 613 554 0.0227 «Не голосовали» 301 439 867 0.8973 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 4 065 048 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2009 года Итоги голосования: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 23 879 084 823 71.0836 «ПРОТИВ» 9 403 873 418 27.9936 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 4 534 862 0.0135 «Не голосовали» 301 439 867 0.8973 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 4 029 672 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2009 года. Итоги голосования: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 22 026 591 158 65.5691 «ПРОТИВ» 11 240 538 980 33.4610 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 6 569 475 0.0196 «Не голосовали» 301 439 867 0.8973 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 17 823 162 5. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества. Итоги голосования: № п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования % * «ЗА», распределение голосов по кандидатам 1 Тихонова Мария Геннадьевна 31 014 565 496 8.3931 2 Артамонов Вячеслав Юрьевич 30 902 361 742 8.3628 3 Югов Александр Сергеевич 30 836 461 812 8.3449 4 Луиджи Феррарис 30 272 480 672 8.1923 5 Аханов Дмитрий Сергеевич 30 246 324 597 8.1852 6 Доминик Фаш 30 239 133 242 8.1833 7 Карло Тамбури 30 237 239 484 8.1828 8 Энрико Виале 30 236 897 510 8.1827 9 Франческа Гостинелли 30 236 288 464 8.1825 10 Арчелли Марко Пьеро 30 235 511 654 8.1823 11 Джеральд Жозеф Рохан 29 944 683 023 8.1036 12 Филь Сергей Сергеевич 20 539 527 276 5.5584 13 Драчук Андрей Александрович 10 513 265 475 2.8451 14 Миронов Алексей Борисович 443 152 474 0.1199 15 Марчелло Ринальди 78 218 109 0.0212 16 Коляда Андрей Сергеевич 42 101 039 0.0114 17 Ренато Мастрояни 33 727 160 0.0091 18 Стефано Пива 32 006 701 0.0087 «ПРОТИВ» всех кандидатов 0 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 0 0.0000 «Не голосовали» по всем кандидатам 3 333 805 421 0.9022 * - процент от принявших участие в голосовании Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 104 837 711 6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества. Итоги голосования: № Ф.И.О. кандидата «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ» «Недей-ствителен» «Не голосовали» 1 Мельников Павел Николаевич 29 496 934 155 87.8069 36 558 231 3 742 374 219 15 529 337 301 566 700 2 Франческо Марцулло 20 178 836 447 60.0686 9 353 479 128 3 741 763 918 17 316 449 301 566 700 3 Палашано Вилламаньа Карло 20 178 053 216 60.0663 9 355 485 258 3 741 767 378 16 090 090 301 566 700 4 Эрнесто Ди Джакомо 20 162 833 619 60.0210 9 368 114 485 3 742 687 925 17 759 913 301 566 700 5 Габриеле Фреа 20 126 391 085 59.9125 9 404 402 517 3 742 742 406 17 859 934 301 566 700 6 Алферов Антон Олегович 9 391 679 310 27.9573 19 982 816 124 3 901 329 609 15 570 899 301 566 700 7 Дорошаев Глеб Сергеевич 9 391 260 220 27.9560 19 983 255 433 3 901 193 666 15 686 623 301 566 700 7. Утверждение аудитора Общества. Итоги голосования: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 33 283 103 996 99.0776 «ПРОТИВ» 746 395 0.0022 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 4 414 939 0.0131 «Не голосовали» 301 566 700 0.8977 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 3 130 612 8. Утверждение Устава Общества в новой редакции. Итоги голосования: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 23 855 959 608 71.0148 «ПРОТИВ» 9 386 052 287 27.9405 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 46 284 539 0.1378 «Не голосовали» 301 566 700 0.8977 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 3 099 508 9. Утверждение Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции. Итоги голосования: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 33 242 677 799 98.9573 «ПРОТИВ» 35 702 338 0.1063 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 9 938 320 0.0296 «Не голосовали» 301 566 700 0.8977 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 3 077 485 10. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Итоги голосования: 10.1. Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 13 334 548 765 86.4476 «ПРОТИВ» 840 207 0.0054 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 5 962 529 0.0387 «Не голосовали» 301 566 700 1.9551 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 3 147 260 10.2. Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 13 334 159 165 86.4451 «ПРОТИВ» 151 104 0.0010 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 5 990 283 0.0388 «Не голосовали» 301 566 700 1.9551 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 4 198 209 10.3. Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 13 334 011 980 86.4442 «ПРОТИВ» 107 932 0.0007 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 6 105 239 0.0396 «Не голосовали» 301 566 700 1.9551 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 4 273 610 2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием. Вопрос № 1: «1. Утвердить годовой отчет Общества за 2009 год». Вопрос № 2: «2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам 2009 года». Вопрос № 3: «3. Утвердить предложенное распределение прибыли Общества по результатам 2009 года: (тыс.руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 2 571 201 Распределить на: Резервный фонд 128 560 Дивиденды - Нераспределяемая прибыль 2 442 641 Погашение убытков прошлых лет - Вопрос № 4: «4. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2009 года». Вопрос № 5: «5. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: 1 Тихонова Мария Геннадьевна 2 Артамонов Вячеслав Юрьевич 3 Югов Александр Сергеевич 4 Луиджи Феррарис 5 Аханов Дмитрий Сергеевич 6 Доминик Фаш 7 Карло Тамбури 8 Энрико Виале 9 Франческа Гостинелли 10 Арчелли Марко Пьеро 11 Джеральд Жозеф Рохан Вопрос № 6: «6. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: 1 Мельников Павел Николаевич 2 Франческо Марцулло 3 Палашано Вилламаньа Карло 4 Эрнесто Ди Джакомо 5 Габриеле Фреа Вопрос № 7: «7. Утвердить аудитором Общества Закрытое акционерное общество «КПМГ» (Лицензия на осуществление аудиторской деятельности №003330 от 17 января 2003 года, срок действия лицензии продлен до 17 января 2013 года)». Вопрос № 8: «8. Не утверждать Устав Общества в новой редакции». Вопрос № 9: «9. Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции». Вопрос № 10: «10.1. Одобрить заключение биржевых договоров купли-продажи электрической энергии и мощности (поставочных форвардных договоров) между ООО «Русэнергосбыт» и ОАО «ЭНЕЛ ОГК-5» как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности на следующих условиях: Стороны договоров Поставщик - ОАО «Энел ОГК-5» Покупатель – ООО «Русэнергосбыт» Предмет договоров Продавец обязуется передавать в собственность (поставлять) Покупателю электрическую энергию и мощность, а Покупатель принимать и оплачивать электрическую энергию и мощность в соответствии с условиями Договоров, Правилами, Спецификацией к поставочным форвардным договорам и Реестром сделок, сформированными Биржей на основе заявок Продавца и Покупателя, и иными внутренними документами Биржи. Объем мощности, подлежащей поставке в расчетный период, может составлять от 0 до 100% от отнесенной на ГТП Генерации и ГТП Потребления разницы между объемами мощности, определенными в регулируемых договорах купли-продажи электрической энергии и мощности, и объемов продажи мощности, определяемых долей от базового прогнозного объема мощности, определенного в Правилах оптового рынка электрической энергии (мощности) переходного периода, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № 643 от 24 октября 2003 года, с учетом объемов мощности, необходимых для обеспечения поставки населению. Величина планового объема мощности, подлежащего поставке по договорам, исходя из плановых значений привязки по РД, не может превысить значения в 4000 МВт. Величина планового объема электроэнергии, подлежащего поставке по договорам, исходя из плановых значений привязки по РД, не превысит 15 000 000 МВтч. Цена Цена мощности будет определяться в результате биржевых торгов, но не сможет превысить значение в 250 000 рублей без НДС за 1 МВт., без учета ввода новых мощностей. Цена электроэнергии будет определяться в результате поданных генератором заявок на биржевые торги, но не сможет превысить значение в 2500 рублей без НДС за 1 МВтч. Цена договоров не превысит 38 500 000 000 рублей, без учета НДС (18%). «10.2. Одобрить заключение внебиржевых договоров купли-продажи электрической энергии и мощности между ООО «Русэнергосбыт» и ОАО «ЭНЕЛ ОГК-5» как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности на следующих условиях: Стороны договоров Поставщик - ОАО «Энел ОГК-5» Покупатель – ООО «Русэнергосбыт» Предмет договоров Поставщик обязуется передавать в собственность (поставлять) электрическую энергию и мощность Покупателю, а Покупатель принимать и оплачивать электрическую энергию и мощность в соответствии с условиями договоров. Объем мощности, подлежащей поставке по договорам в расчетный период, может составлять от 0 до 100% от отнесенной на ГТП Генерации и ГТП Потребления разницы между объемами мощности, определенными в регулируемых договорах купли-продажи электрической энергии и мощности, и объемов продажи мощности, определяемых долей от базового прогнозного объема мощности, определенного в Правилах оптового рынка электрической энергии (мощности) переходного периода, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № 643 от 24 октября 2003 года, с учетом объемов мощности, необходимых для обеспечения поставки населению. Величина планового объема мощности, подлежащего поставке по договорам, исходя из плановых значений привязки по РД, не может превысить значения в 1500 МВт. Объем электроэнергии по договору не превысит 48 кВтч Цена Цена мощности будет определяться сторонами договоров и будет выше тарифа на мощность, умноженного на коэффициент сезонности. Цена электроэнергии будет определяться сторонами договоров и будет выше тарифа на электроэнергию. Цена договоров не превысит 375 000 000 рублей, без учета НДС (18%). «10.3. Одобрить заключение свободных договоров купли-продажи электрической энергии между ООО «Русэнергосбыт» и ОАО «ЭНЕЛ ОГК-5» как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности на следующих условиях: Стороны договоров Поставщик - ОАО «Энел ОГК-5» Покупатель – ООО «Русэнергосбыт» Предмет договоров Покупателю, а Покупатель принимать и оплачивать электрическую энергию и в соответствии с условиями договоров. Продавец обязуется поставить Покупателю электрическую энергию в соответствии с Протоколом о плановом объеме и цене поставки электрической энергии. Покупатель обязуется принять от Продавца электрическую энергию в соответствии с Протоколом и оплатить ее по цене, согласованной Сторонами и зафиксированной в Протоколе. Объем электроэнергии, подлежащий поставке по договорам, не превысит 876 000 МВтч. Цена Цена за 1 МВтч электрической энергии не превысит 2500 руб./МВтч (без НДС). Цена договоров не превысит 2 190 000 000 рублей, без учета НДС (18%). 2.6. Дата составления протокола общего собрания. 11 июня 2010 года. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Энел ОГК-5» А.Я. Копсов (подпись) 3.2. Дата “ 11 ” июня 20 10 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.