Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество Варьеганнефтегаз 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Варьеганнефтегаз» 1.3. Место нахождения эмитента: 628464, Российская Федерация Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Радужный, 2 микрорайон, дом 21 1.4. ОГРН эмитента: 1028601465067 1.5. ИНН эмитента: 8609000160 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00017-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:http://www.varyeganneftegaz.ru/,http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3166 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 17 мая 2013 года. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 17 мая 2013 года, №83. 2.3. Кворум заседания Совета директоров: 5 (пять) из 9 (девяти) членов Совета директоров, кворум имеется. Результаты голосования: по вопросам № 1-8 о принятии решения: ЗА” –5 (пять) голосов членов Совета директоров; “ПРОТИВ” – Нет; “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – Нет; решения приняты. 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества: 1. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров: 1. Об утверждении годового отчета ОАО «Варьеганнефтегаз» за 2012 год. 2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Варьеганнефтегаз» за 2012 год. 3. О распределении прибыли и убытков ОАО «Варьеганнефтегаз», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2012 года. 4. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Варьеганнефтегаз». 5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Варьеганнефтегаз». 6. Об утверждении Аудитора ОАО «Варьеганнефтегаз» на 2013 год. 7. Об утверждении Устава ОАО «Варьеганнефтегаз» в новой редакции. 2.1. Утвердить текст Сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Варьеганнефтегаз» в соответствии с Приложением 1 к Протоколу. 2.2. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров: 2.2.1. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Варьеганнефтегаз» и бюллетени для голосования направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания заказным письмом. 2.2.2. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Варьеганнефтегаз» не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания, должно быть опубликовано в газете «Новости Радужного». 3. В качестве материалов, подлежащих предоставлению акционерам для ознакомления при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, созываемого «19» июня 2013 года, акционерам предоставляются: 1. Годовой отчет ОАО «Варьеганнефтегаз» за 2012 год. 2. Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Варьеганнефтегаз» за 2012 год, справка по распределению прибыли и убытков по результатам финансового года. 3. Заключение Ревизионной комиссии ОАО «Варьеганнефтегаз»: -по итогам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Варьеганнефтегаз» за 2012 год и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества, годовой бухгалтерской отчетности. 4. Заключение Аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Варьеганнефтегаз» за 2012 год. 5. Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты, и убытков ОАО «Варьеганнефтегаз» по результатам 2012 года. 6. Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «Варьеганнефтегаз». 7. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО «Варьеганнефтегаз». 8. Информация о наличии письменных согласий кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию и Совет директоров ОАО «Варьеганнефтегаз». 9. Информация о кандидатуре аудитора Общества. 10. Проект Устава ОАО «Варьеганнефтегаз» в новой редакции. Проекты решений годового общего собрания акционеров ОАО «Варьеганнефтегаз». С указанными материалами акционеры могут ознакомиться с «30» мая 2013 года в рабочие дни с 09-00 до 17-00 по адресу: Россия, Ханты-Мансийский АО-Югра, г. Радужный, 1 микрорайон, д.43 каб.614, тел. 8(34668) 42-770 доб.5125. 4.1. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Варьеганнефтегаз» за 2012 год. 4.2. Поручить генеральному директору ОАО «Варьеганнефтегаз» выступить на годовом общем собрании акционеров с отчетом о результатах работы ОАО «Варьеганнефтегаз» в 2012 году. 4.3. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Варьеганнефтегаз» утвердить годовой отчет общества за 2012 год. 5. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров: - утвердить распределение прибыли и убытков ОАО «Варьеганнефтегаз» по результатам 2012 года в соответствии с Приложением 2 к Протоколу; - дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям ОАО «Варьеганнефтегаз» по результатам 2012 года не выплачивать. 6. Внести кандидатуру Компании «Эрнст энд Янг» в бюллетень для голосования по вопросу утверждения аудитора Общества на 2013 год. 7. Предложить годовому общему собранию акционеров ОАО «Варьеганнефтегаз» принять решение по вопросу об утверждении Устава Общества в новой редакции. 8. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Варьеганнефтегаз» в соответствии с Приложением №3 к Протоколу. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Варьеганнефтегаз» С.В. Караваев (подпись) 3.2. Дата: 17.05.2013. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.