Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Территориальная генерирующая компания №1 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ТГК-1 1.3. Место нахождения эмитента: 197198, г. Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, дом 16, корпус 2А, помещение 54Н 1.4. ОГРН эмитента: 1057810153400 1.5. ИНН эмитента: 7841312071 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03388-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7263; http://www.tgc1.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.02.2021 2. Содержание сообщения О принятых советом директоров решениях. 2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 16.01.2021 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 17.01.2021 № 8 2.3. Кворум по вопросам повестки дня заседания имелся. 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества: ВОПРОС № 1 Об определении закупочной политики в Обществе. ВОПРОС 1.1. Об утверждении корректировки Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2021 года. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров Общества, принявших участие в заседании. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2021 года согласно Приложению 1 к Протоколу. ВОПРОС 1.2. О внесении изменений в условия договоров, заключенных Обществом. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров Общества, принявших участие в заседании. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Согласовать внесение изменений в условия договоров, заключенных Обществом, в соответствии с Приложением 2 к Протоколу. ВОПРОС 2. Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров организаций, в которых участвует Общество. ВОПРОС 2.1. Об утверждении Бизнес-плана и инвестиционной программы АО «Мурманская ТЭЦ» на 2021 год. Решение принято большинством в 2/3 голосов членов Совета директоров Общества, принявших участие в заседании. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «Мурманская ТЭЦ» голосовать «за» принятие следующих решений: 1. Утвердить бизнес-план и инвестиционную программу АО «Мурманская ТЭЦ» на 2021 год согласно Приложению 3 к Протоколу. 2. Поручить менеджменту Общества вынести на рассмотрение Совета директоров корректировку бизнес-плана и инвестиционной программы АО «Мурманская ТЭЦ» на 2021 год с включением инвестиционных проектов в соответствии с Соглашением о сотрудничестве с Правительством Мурманской области. ВОПРОС 2.2. Об утверждении Бизнес-плана АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» на 2021 год. В соответствии с п. 23.9 статьи 23 Устава Общества решение не принято. ВОПРОС 2.3. Об утверждении инвестиционной программы АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» на 2021 год. Решение принято большинством в 2/3 голосов членов Совета директоров Общества, принявших участие в заседании. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Поручить представителям ПАО «ТГК-1» в Совете директоров АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» голосовать «за» при утверждении Инвестиционной программы АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» на 2021 год согласно Приложениям 4 и 5 к Протоколу. ВОПРОС 2.4. Об утверждении Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) АО «ХТК» на 2021 год. Решение принято большинством в 2/3 голосов членов Совета директоров Общества, принявших участие в заседании. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «ХТК» голосовать «за» при утверждении Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества на 2021 год согласно Приложению 6 к Протоколу. 3. Подпись 3.1. Начальник управления по корпоративным вопросам ПАО ТГК-1 (Доверенность от 18.12.2020г. №78/162- н/78-2020-13-357) А.Н. Максимова 3.2. Дата 18.02.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.