Полный текст:

Сообщение о существенном факте и инсайдерской информации о проведении заседания Наблюдательного совета эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерная компания «АЛРОСА» (публичное акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АК «АЛРОСА» (ПАО) 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), город Мирный, ул. Ленина, 6 1.4. ОГРН эмитента 1021400967092 1.5. ИНН эмитента 1433000147 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40046-N 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.alrosa.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=199 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 20 июня 2019 г. 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия Председателем Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) решения о проведении заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО): 20 июня 2019 года. 2.2. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО): 24 июня 2019 года. 2.3. Повестка дня заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО): 1. Об утверждении Положения о дивидендной политике АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции. 2. О согласии на совершение сделок между АК «АЛРОСА» (ПАО) и Банком ВТБ (ПАО), в совершении которых имеется заинтересованность, а также в соответствии с подп. 4в) п. 12.1.4 Устава АК «АЛРОСА» (ПАО). 3. О согласии на совершение сделок между АК «АЛРОСА» (ПАО) и Газпромбанк (Акционерное общество), в совершении которых имеется заинтересованность. 4. О согласии на совершение сделок между АК «АЛРОСА» (ПАО) и ПАО Сбербанк. 5. Об утверждении Плана мероприятий перехода АК «АЛРОСА» (ПАО) на преимущественное использование отечественного программного обеспечения, в том числе отечественного офисного программного обеспечения, на период 2019-2021 годов. 6. О рассмотрении результатов анализа Долгосрочной программы развития Группы АЛРОСА на период 2018-2024 гг. с целью ее актуализации. 7. Об утверждении Методики расчета показателя снижения операционных расходов Группы АЛРОСА. 8. Об отчете о ходе выполнения Программы отчуждения непрофильных активов за I квартал 2019 года. 9. О внесении изменений в Программу отчуждения непрофильных активов АК «АЛРОСА» (ПАО). 10. О согласии на совершение безвозмездных сделок. 11. Об итогах закупочной деятельности АК «АЛРОСА» (ПАО) за I квартал 2019 года. 12. Об утверждении изменений в Положение о закупках АК «АЛРОСА» (ПАО). 13. О результатах работы Системы управления качеством АК «АЛРОСА» (ПАО) на основании сводного отчета о её функционировании. 14. О ликвидации представительства акционерной компании «АЛРОСА» в г. Якутске. 15. О внедрении профессиональных стандартов в деятельность АК «АЛРОСА» (ПАО). 16. Об утверждении Положения о вознаграждении генерального директора-председателя Правления АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции и Положения о вознаграждении членов Правления АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции. 2.4. В случае если повестка дня заседания Наблюдательного совета эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-03-40046-N дата его государственной регистрации: 25.08.2011, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0007252813. 3. Подпись 3.1. Начальник Управления корпоративного обеспечения – корпоративный секретарь АК «АЛРОСА» (ПАО), М.В. Раздолькин действующий на основании доверенности № 295 от 01.10.2018 3.2. Дата «20» июня 2019 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.