Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество «Аэрофлот – российские авиалинии». 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Аэрофлот». 1.3. Место нахождения эмитента 125167, Москва, Ленинградский проспект, д.37, корп. 9. 1.4. ОГРН эмитента 1027700092661 1.5. ИНН эмитента 7712040126 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00010 – А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.aeroflot.ruwww.skrin.ru 1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации «Российская газета», Приложение к «Вестнику ФСФР». 1.9. Код (коды) существенного факта (фактов) 1000010А17062006, 0600010А17062006 2. Содержание сообщения 2.1. Годовое общее собрание акционеров. 2.2. Очная форма проведения. 2.3. Дата и место проведения общего собрания. 17.06.2006г., г. Москва, аэропорт Шереметьево – 1, корпус 6. 2.3. В собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 1 005 602 066 голосами, что составляет 90,54 процента от числа размещенных голосующих акций ОАО «Аэрофлот». Таким ообразом, годовое общее собрание акционеров имеет кворум, то есть правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня. 2.4. Вопросы, поставленные на голосование. 1. Утверждение распорядка дня, регламента голосования, состава рабочих органов годового общего собрания акционеров ОАО «Аэрофлот». 2. Утверждение годового отчета Общества за 2005 год. 3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества по результатам 2005 финансового года. 4. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов) ОАО «Аэрофлот» по результатам 2005 финансового года. 5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по акциям ОАО «Аэрофлот» по результатам 2005 финансового года. 6. Избрание членов Совета директоров ОАО «Аэрофлот». 7. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Аэрофлот». 8. Утверждение аудитора ОАО «Аэрофлот» на 2005 год. 9. О внесении изменений в п.8.3 статьи 8 Устава ОАО «Аэрофлот» в части определения количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями. 10. Об увеличении уставного капитала ОАО «Аэрофлот» путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций ОАО «Аэрофлот» в пределах количества объявленных акций. 2.5. Принятые решения. Годовое общее собрание акционеров ОАО «Аэрофлот» рассмотрело вопросы повестки дня и приняло следующие решения: 1. Утвердить распорядок дня, регламент голосования, состав рабочих органов годового общего собрания акционеров ОАО «Аэрофлот». 2. Утвердить годовой отчет Общества за 2005 год. 3. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) ОАО «Аэрофлот» по результатам 2005 финансового года. 4. Утвердить распределение прибыли (в том числе выплату (объявление) дивидендов) ОАО «Аэрофлот» по результатам 2005 финансового года. 5. Выплатить в период с 19 июня по 16 августа 2006 года дивиденды по акциям ОАО «Аэрофлот» по результатам 2005 финансового года в размере 0,82 рубля на одну акцию в денежной форме. 6. Избрать членами Совета директоров ОАО «Аэрофлот»: Окулова Валерия Михайловича Данилицкого Анатолия Антоновича Душатина Леонида Алексеевича Шаблина Владимира Николаевича Антонова Владимира Николаевича Иванова Виктора Петровича Копейкина Михаила Юрьевича Шаронова Андрея Владимировича Тихонова Александра Васильевича Никитина Глеба Сергеевича Юрчика Александра Алексеевича 7. Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «Аэрофлот»: Галкин Дмитрий Юрьевич Миронова Вера Григорьевна Горбачик Татьяна Владимировна Хвостунков Андрей Николаевич Святова Ирина Николаевна 8. Утвердить аудитором ОАО «Аэрофлот» на 2006 год аудиторскую фирму ЗАО «Эйч Эл Би «Внешаудит». 9. Дополнить п.8.3 статьи 8 Устава ОАО «Аэрофлот» абзацем следующего содержания: «Общество вправе дополнительно к размещенным акциям разместить 250 000 000 (двести пятьдесят миллионов) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая (объявленные акции). Каждая из дополнительно размещаемых акций Общества предоставляет акционеру – ее владельцу объем прав, определенный уставом Общества, одинаковый с объемом прав, предоставляемым размещенными акциями». 10.1. Пункт 8.4 статьи 8 Устава ОАО «Аэрофлот» изложить в следующей редакции: «Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров Общества. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, в пределах количества объявленных акций, принимается Советом директоров Общества, в порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом». 10.2. Подпункт 5 пункта 19.2 статьи 19 Устава ОАО «Аэрофлот» изложить в следующей редакции: «увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества объявленных акций, а также размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг». И. о. заместителя генерального директора по стратегическому и корпоративному развитию К. С. Будаев Дата «04» июля 2006г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.