Полный текст:

Решения общих собраний участников (акционеров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Мордовская энергосбытовая компания 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 430001, Мордовия респ., г. Саранск, ул. Большевистская, д. 117А 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1051326000967 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1326192645 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55055-E 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5754; http://www.mesk.ru/raskrytie_informacyi/raskrytie_informatsii_emitentom/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.06.2024 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое Общее собрание акционеров. 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование. 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата проведения годового Общего собрания акционеров Общества: 26.06.2024 г.; Место, время проведения годового Общего собрания акционеров Общества: не применимо, собрание проведено в форме заочного голосования. Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования: 430001, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевистская, д. 117 А, ПАО «Мордовская энергосбытовая компания»; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX. 2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: 84.0028%. 2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. Об утверждении годового отчета Общества. 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. 3. Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2023 года. 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 года. 5. Об избрании членов Совета директоров Общества. 6. О назначении аудиторской организации Общества. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: Вопрос №1. Об утверждении годового отчета Общества. Результаты голосования по вопросу №1 повестки дня Общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросу №1 повестки дня собрания – 1 345 037 710. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П - 1 345 037 710. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу №1 повестки дня собрания – 1 129 869 101, что составляет 84.0028% от общего числа голосов. Кворум по вопросу №1 повестки дня собрания имеется. Варианты голосования: Число голосов, % от принявших участие в голосовании «ЗА» – 1 129 839 101, 99.9973 %. «ПРОТИВ» - 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 30 000, 0.0027 % «Недействительные» – 0.0000 «По иным основаниям» – 0.0000. Формулировка решения, принятого Общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу №1 повестки дня: Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год. Вопрос №2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. Результаты голосования по вопросу №2 повестки дня Общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросу №2 повестки дня собрания – 1 345 037 710. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П - 1 345 037 710. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу №2 повестки дня собрания – 1 129 869 101, что составляет 84.0028% от общего числа голосов. Кворум по вопросу №2 повестки дня собрания имеется. Варианты голосования: Число голосов, % от принявших участие в голосовании «ЗА» – 1 129 839 101, 99.9973 %. «ПРОТИВ» - 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 30 000, 0.0027 % «Недействительные» – 0.0000 «По иным основаниям» – 0.0000. Формулировка решения, принятого Общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу №2 повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2023 года. Вопрос №3. Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2023 года. Результаты голосования по вопросу №3 повестки дня Общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросу №3 повестки дня собрания – 1 345 037 710. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П - 1 345 037 710. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу №3 повестки дня собрания – 1 129 869 101, что составляет 84.0028 % от общего числа голосов. Кворум по вопросу №3 повестки дня собрания имеется. Варианты голосования: Число голосов, % от принявших участие в голосовании «ЗА» – 1 129 399 101, 99.9584 % «ПРОТИВ» - 420 000, 0.0372 % «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 50 000, 0.0044 % «Недействительные» – 0.0000 «По иным основаниям» – 0.0000. Формулировка решения, принятого Общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу №3 повестки дня: Чистую прибыль, полученную по результатам деятельности Общества за 2023 год в размере 145 716 тыс. руб., не распределять. Вопрос №4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 года. Результаты голосования по вопросу №4 повестки дня Общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросу №4 повестки дня собрания – 1 345 037 710. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П - 1 345 037 710. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу №4 повестки дня собрания – 1 129 869 101, что составляет 84.0028 % от общего числа голосов. Кворум по вопросу №4 повестки дня собрания имеется. Варианты голосования: Число голосов, % от принявших участие в голосовании «ЗА» – 1 129 189 101, 99.9398 % «ПРОТИВ» - 680 000, 0.0602 % «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.0000 «Недействительные» – 0.0000 «По иным основаниям» – 0.0000. Формулировка решения, принятого Общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу №4 повестки дня: Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2023 года. Вопрос №5. Об избрании членов Совета директоров Общества. Результаты голосования по вопросу №5 повестки дня Общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросу №5 повестки дня собрания – 9 415 263 970. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П. – 9 415 263 970. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу №5 повестки дня собрания - 7 909 083 707, что составляет 84.0028 % от общего числа кумулятивных голосов. Кворум по вопросу №5 повестки дня собрания имелся. Ф.И.О. кандидата; кумулятивные голоса, отданные за кандидатов: 1. Шашков Алексей Владимирович ЗА – 1 129 319 101 2. Мордвинов Сергей Михайлович ЗА – 1 129 259 101 3. Ситникова Светлана Борисовна ЗА – 1 129 279 101 4. Егорова Валерия Сергеевна ЗА – 1 129 279 101 5. Подкопалова Галина Борисовна ЗА – 1 129 279 101 6. Супрун Юлия Николаевна ЗА – 1 129 279 101 7. Мордвинова Юлия Михайловна ЗА – 1 129 259 101 Против – 0 Воздержался – 3 780 000 «Недействительные» - 0 «По иным основаниям» - 350 000. Формулировка решения, принятого Общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу №5 повестки дня: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: 1. Шашков Алексей Владимирович 2. Мордвинов Сергей Михайлович 3. Ситникова Светлана Борисовна 4. Егорова Валерия Сергеевна 5. Подкопалова Галина Борисовна 6. Супрун Юлия Николаевна 7. Мордвинова Юлия Михайловна. Вопрос №6. О назначении аудиторской организации Общества. Результаты голосования по вопросу №6 повестки дня Общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросу №6 повестки дня собрания – 1 345 037 710. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П - 1 345 037 710. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу №6 повестки дня собрания – 1 129 869 101, что составляет 84.0028% от общего числа голосов. Кворум по вопросу №6 повестки дня собрания имеется. Варианты голосования: Число голосов, % от принявших участие в голосовании «ЗА» – 1 129 689 101, 99.9841 % «ПРОТИВ» - 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 180 000, 0.0159 % «Недействительные» – 0.0000 «По иным основаниям» – 0.0000. Формулировка решения, принятого Общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу №6 повестки дня: Назначить ООО «Аудиторская фирма «ИНТЕРКОН» (место нахождения: 127473, г. Москва, ул. Селезнёвская, д. 32, этаж 3, кабинет I, часть 13; ИНН 7707124860; ОГРН 1027700313464, член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество», дата и номер решения о приеме в члены саморегулируемой организации аудиторов: 21.02.2020 г. № 436, ОРНЗ: 12006074351) в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 г., подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ); финансовой отчетности Общества за 2024 г., подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), а также отдельной сокращенной промежуточной финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 1 полугодие 2024 г. 2.7. Дата составления и номер протокола Общего собрания участников (акционеров) эмитента: 27 июня 2024 года, Протокол №30. 2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55055-Е, дата его государственной регистрации 29.03.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0D9AJ7, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) - ESVXFR. 3. Подпись 3.1. Директор по правовым и корпоративным вопросам (Доверенность № 2057-юр от 20.06.2024 г.) А.В. Шашков 3.2. Дата 27.06.2024г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.