Полный текст:

Сообщение о существенном факте О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также о следующих принятых советом директоров эмитента решениях 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «ФосАгро» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ФосАгро» 1.3. Место нахождения эмитента 119333, г. Москва, Ленинский проспект, д. 55/1, стр. 1 1.4. ОГРН эмитента 1027700190572 1.5. ИНН эмитента 7736216869 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 06556-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://ru.phosagro.biz/reveal/phosagro/ 2. Содержание сообщения О принятых советом директоров эмитента решениях: 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: В заочном голосовании приняли участие все действующие члены совета директоров Открытого акционерного общества «ФосАгро» (далее – ОАО «ФосАгро» или Общество). Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров: По 1,4,5 вопросам повестки дня заседания совета директоров «за» – 8, «против» – нет, «воздержался» – нет. По 2 вопросу (сделки 1,2) повестки дня заседания совета директоров «за» – 6, «против» – нет, «воздержался» – нет. По 2 вопросу (сделки 3-6) повестки дня заседания совета директоров «за» – 4, «против» – нет, «воздержался» – нет. По 3 вопросу (сделки 1,2) повестки дня заседания совета директоров «за» – 6, «против» – нет, «воздержался» – нет. По 3 вопросу (сделки 3,4) повестки дня заседания совета директоров «за» – 4, «против» – нет, «воздержался» – нет. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Содержание решения по первому вопросу повестки дня заседания совета директоров (о промежуточной консолидированной финансовой отчётности Общества по МСФО за первое полугодие 2012 года): утвердить консолидированную финансовую отчётность Общества по МСФО за первое полугодие 2012 года. Содержание решения по второму вопросу повестки дня заседания совета директоров (об определении цены приобретаемого либо отчуждаемого имущества или услуг в соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах»): 1. Цена имущества, приобретаемого Обществом по договору купли-продажи, определена советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» исходя из его рыночной стоимости. 2. Цена услуг, оказываемых Обществом по лицензионному договору, определена советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» исходя из их рыночной стоимости. 3. Цена услуг, оказываемых Обществом по лицензионному договору, определена советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» исходя из их рыночной стоимости. 4. Цена услуг, оказываемых Обществом по соглашению о предоставлении поручительства, определена советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» исходя из их рыночной стоимости. 5. Цена услуг, оказываемых Обществом по договору поручительства, определена советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» исходя из их рыночной стоимости. 6. Цена имущества (услуг), приобретаемого Обществом по договору (договорам) займа определена советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» исходя из его (их) рыночной стоимости. Содержание решения по третьему вопросу повестки дня заседания совета директоров (об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность): 1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор купли-продажи. 2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – лицензионный договор. 3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – лицензионный договор. 4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - соглашение о предоставлении поручительства. Содержание решения по четвертому вопросу повестки дня заседания совета директоров (о внесении изменений и дополнений в решения совета директоров Общества от 15.08.2012 по вопросам 4, 6 - 8 повестки дня заседания): «4.1. Внести дополнение в решение совета директоров Общества от 15.08.2012 по вопросу 4 повестки дня заседания, изложив его в следующей редакции: «4.Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества: (1) О выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества по результатам первого полугодия 2012 года. (2) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора поручительства между ОАО «ФосАгро» и ОАО «Нордеа Банк» по обязательствам ОАО «ФосАгро-Череповец». (3) Об одобрении крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора (договоров) займа между ОАО «ФосАгро» и одной или несколькими из перечисленных далее организаций: ОАО «ФосАгро-Череповец», ООО «БМУ», ОАО «Апатит», ЗАО «Агро-Череповец».». 4.2. Внести изменения и дополнения в решения совета директоров Общества от 15.08.2012 по вопросам 6 - 8 повестки дня заседания, изложив их в следующей редакции: «6. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества в предложенной редакции. 7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества в предложенной редакции. 8.1.Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества: - Проект решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества. - Рекомендации совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества по результатам первого полугодия 2012 года и порядку его выплаты. 8.2. Установить, что лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, вправе ознакомиться с указанной информацией (материалами) в период с 03.09.2012 г. по 28.09.2012 г. включительно по адресу: г. Москва, Ленинский проспект, дом 55/1, стр. 1, ОАО «ФосАгро», комн. 145, с 11 до 18 часов (по рабочим дням).» Содержание решения по пятому вопросу повестки дня заседания совета директоров (о предложении совета директоров общему собранию акционеров Общества, назначенному на 28.09.2012, одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, и крупную сделку, одновременно являющуюся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность): Предложить общему собранию акционеров Общества, назначенному на 28.09.2012, по 2 и 3 вопросам повестки дня принять следующие решения: «1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор поручительства между ОАО «ФосАгро» и ОАО «Нордеа Банк» по обязательствам ОАО «ФосАгро-Череповец» 2. Одобрить крупную сделку (несколько взаимосвязанных сделок), одновременно являющуюся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор (договоры) займа между ОАО «ФосАгро» и одной или несколькими из перечисленных далее организаций: ОАО «ФосАгро-Череповец», ООО «БМУ», ОАО «Апатит», ЗАО «Агро-Череповец».» 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 августа 2012 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол б/н от 28 августа 2012 года. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора ОАО «ФосАгро» по корпоративным и правовым вопросам (Доверенность от 27.08.2010 б/н) А.А. Сиротенко (подпись) 3.2. Дата “ 28 ” августа 20 12 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.