Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество ТНС энерго Ростов-на-Дону 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 344022, Ростовская обл., г. Ростов-На-Дону, пер. Журавлева, д. 47 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1056164000023 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6168002922 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50095-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930; https://rostov.tns-e.ru/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.02.2026 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров Эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: 6 из 7 членов Совета директоров (1 член Совета директоров является выбывшим). Число членов Совета директоров, принявших участие в заочном голосовании: 6 членов Совета директоров. Кворум имеется. Результаты заочного голосования: по вопросу № 1: «За» – 6 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. Решение принято. по вопросу № 2: «За» – 6 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. Решение принято. по вопросу № 3: «За» – 6 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. Решение принято. по вопросу № 4: «За» – 6 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. Решение принято. по вопросу № 5: «За» – 6 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. Решение принято. по вопросу № 6: «За» – 6 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. Решение принято. по вопросу № 7: «За» – 6 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров Эмитента: Решение по вопросу № 1: «Принять к сведению Отчет Единоличного исполнительного органа о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 2025 год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению». Решение по вопросу № 2: «1. Утвердить Политику внутреннего аудита ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» (новая редакция) в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению. 2. Признать утратившей силу Политику внутреннего аудита ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», утвержденную решением Совета директоров Общества (Протокол от 08 декабря 2023 № 11), с 24.02.2026». Решение по вопросу № 3: 1. Утвердить Регламент проведения внутреннего аудита в ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» (новая редакция) в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению. 2. Признать утратившим силу Регламент проведения внутреннего аудита в ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», утвержденный решением Совета директоров Общества (16 декабря 2022 г. № 11), с 24.02.2026. Решение по вопросу № 4: «Утвердить Отчет о выполнении Сметы затрат, связанных с подготовкой внеочередного заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению». Решение по вопросу № 5: 1. Провести оценку деятельности Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» и Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 2025 – 2026 корпоративный год путем проведения самооценки. 2. Определить способами (методами) проведения самооценки: - анкетирование членов Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» и Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»; - анализ внутренних документов, регламентирующих деятельность Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» и Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»; - анализ материалов заседаний/заочных голосований Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» и Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону». 3. Утвердить формы Анкет для заполнения членами Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», членами Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению. 4. Утвердить План проведения самооценки Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» и Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению. Решение по вопросу № 6: Предоставить согласие согласно пп. 12.3.16 е) п. 12.3 ст. 12 Устава ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» на совершение сделки – Безотзывной оферты на заключение договора поручительства ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» (ОГРН 1056164000023) в обеспечение исполнения обязательств ПАО «ТНС энерго Ярославль» (ОГРН 1057601050011) на совершение сделки по выпуску цифровых финансовых активов через оператора информационной системы АО «АЛЬФА-БАНК» (ОГРН 1027700067328) на условиях в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению. Решение по вопросу № 7: Утвердить скорректированную Годовую комплексную программу закупок на 2026-2028 гг. ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению. 2.3. Дата проведения заочного голосования Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 24 февраля 2026 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 февраля 2026 года № 10. Идентификационные признаки ценных бумаг Эмитента: - вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные; - государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-50095-А от 10.03.2005; - международные коды идентификации ценных бумаг: ISIN RU000A0D8PB4; CFI ESVXFR; FISN T ENE ROSTOV-NA/SH ORD UNCTFD REG, торговый код RTSB. - вид, категория (тип) ценных бумаг: акции привилегированные именные бездокументарные тип А; - государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 2-01-50095-А от 10.03.2005, - международные коды идентификации ценных бумаг: ISIN RU000A0D8PC2; CFI EPXXXR; FISN T ENE ROSTOV-NA/0.0035342 RUB PFD; торговый код RTSBP. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора ПАО ГК ТНС энерго - Управляющий директор ПАО ТНС энерго Ростов-на-Дону (доверенность за рег. № 77/292-н/77-2026-2-82 от 30.01.2026) Ткаченко Светлана Алексеевна 3.2. Дата 25.02.2026г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.