Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Россети Волга» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Россети Волга» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Саратов 1.4. ОГРН эмитента 1076450006280 1.5. ИНН эмитента 6450925977 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04247-Е 1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту http://www.rossetivolga.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 23.07.2021 года 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета): в заседании приняли участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.2. Содержания решений, принятых советом директоров акционерного общества и результаты голосования по ним: ВОПРОС № 1. Об утверждении Страховщика Общества. РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить в качестве страховщика Общества следующую кандидатуру: Вид страхования Страховая компания Период страхования (период выдачи страховых полисов) Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) АО «СОГАЗ» - лидер коллективного участника; САО «РЕСО-Гарантия» - член коллективного участника. 06.06.2021-05.06.2022 Результаты голосования: «За» - 11 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2. Утвердить в качестве страховщика Общества следующую кандидатуру: Вид страхования Страховая компания Период страхования (период выдачи страховых полисов) Добровольное страхование автотранспортных средств (КАСКО) АО «АльфаСтрахование» 06.06.2021-05.06.2022 Результаты голосования: «За» - 11 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 3. Утвердить в качестве страховщика Общества следующую кандидатуру: Вид страхования Страховая компания Период страхования Страхование гражданской ответственности при причинении вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства АО «АльфаСтрахование» с 23.06.2021 по 22.06.2022 Результаты голосования: «За» - 11 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 2. Об определении размера оплаты услуг аудитора. РЕШЕНИЕ: Определить стоимость услуг аудитора Общества по оказанию услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, аудиту консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, за год, оканчивающийся 31.12.2021, в размере 11 000 000 (Одиннадцать миллионов) рублей, в том числе НДС 20%. Результаты голосования: «За» - 11 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 3. О рассмотрении отчета о расходовании средств по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет о расходовании средств по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. Результаты голосования: «За» - 11 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 4. О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов за 2 квартал 2021 г. РЕШЕНИЕ: Одобрить отчет о ходе реализации инвестиционных проектов, включенных в перечень приоритетных объектов, реализуемых ПАО «Россети Волга» за 2 квартал 2021 г. в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. Результаты голосования: «За» - 11 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 5. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ: 1. Определить цену договора подряда между ПАО «Россети Волга» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 226 834 559 (Двести двадцать шесть миллионов восемьсот тридцать четыре тысячи пятьсот пятьдесят девять) рублей 45 копеек, кроме того НДС (20%) 45 366 911 (Сорок пять миллионов триста шестьдесят шесть тысяч девятьсот одиннадцать) рублей 89 копеек. Всего с НДС (20%) цена Договора подряда составляет 272 201 471 (Двести семьдесят два миллиона двести одна тысяча четыреста семьдесят один) рубль 34 копейки. 2. Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора подряда между ПАО «Россети Волга» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» (далее – Договор) на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «Россети Волга» (Заказчик); АО «Управление ВОЛС-ВЛ» (Подрядчик). Предмет Договора: По Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика и в соответствии с Техническим заданием, являющимся приложением 3 к настоящему решению, Проектной документацией (шифр 51218048.425000.001.ОД.005), являющейся приложением 4 к настоящему решению, осуществить разработку рабочей (эксплуатационной) и организационно-распорядительной документации, выполнить строительно-монтажные и пусконаладочные работы и передать Заказчику законченный строительством объект «Мероприятия по созданию комплексной системы информационной безопасности электросетевого комплекса филиала «Пензаэнерго»» для нужд филиала ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго» в объеме утвержденной проектной и рабочей (эксплуатационной) документации, в отношении которого подписаны акты приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по II и IV этапам, и которые являются результатом выполнения работ по Договору, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить обусловленную цену в порядке, предусмотренном Договором. Цена Договора: Цена Договора составляет 226 834 559 (Двести двадцать шесть миллионов восемьсот тридцать четыре тысячи пятьсот пятьдесят девять) рублей 45 копеек, кроме того НДС (20%) 45 366 911 (Сорок пять миллионов триста шестьдесят шесть тысяч девятьсот одиннадцать) рублей 89 копеек. Всего с НДС (20%) цена Договора составляет 272 201 471 (Двести семьдесят два миллиона двести одна тысяча четыреста семьдесят один) рубль 34 копейки. Срок выполнения работ: Начало выполнения работ – с даты подписания Договора; Окончание выполнения работ – дата утверждения Заказчиком акта ввода в эксплуатацию по последнему этапу. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех обязательств по нему. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки и основания заинтересованности: Заинтересованное лицо Основания заинтересованности лица в совершении сделки ПАО «Россети» Контролирующее лицо ПАО «Россети Волга», одновременно являющееся контролирующим лицом АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося стороной в сделке. Майоров Андрей Владимирович Член Совета директоров ПАО «Россети» Волга», одновременно являющийся членом Совета директоров АО «Управление ВОЛС-ВЛ». Мольский Алексей Валерьевич Член Совета директоров ПАО «Россети» Волга», одновременно являющийся членом Совета директоров АО «Управление ВОЛС-ВЛ». Краинский Даниил Владимирович Член Совета директоров ПАО «Россети» Волга», одновременно являющийся членом Совета директоров АО «Управление ВОЛС-ВЛ». В голосовании по данному вопросу не принимал участие член Совета директоров Общества Рябикин Владимир Анатольевич, являющийся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества (Генеральным директором), в том числе членом коллегиального исполнительного органа Общества (Председатель Правления). В голосовании по данному вопросу не принимал участие член Совета директоров Общества Майоров Андрей Владимирович, одновременно являющийся членом Совета директоров АО «Управление ВОЛС-ВЛ» - стороны по сделке. В голосовании по данному вопросу не принимал участие член Совета директоров Общества Мольский Алексей Валерьевич, одновременно являющийся членом Совета директоров АО «Управление ВОЛС-ВЛ» - стороны по сделке. В голосовании по данному вопросу не принимал участие член Совета директоров Общества Краинский Даниил Владимирович, одновременно являющийся членом Совета директоров АО «Управление ВОЛС-ВЛ» - стороны по сделке. Результаты голосования: «За» - 5 голосов. «Против» - 2 голоса. «Воздержался» - 0 голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 6. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01 апреля 2021 г. РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01 апреля 2021 г., в соответствии с приложением 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Принять к сведению отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Плана-графика мероприятий ПАО «Россети Волга» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01 января 2021 г., в соответствии с приложениями 6,7 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Принять к сведению отчет о проведенной работе ПАО «Россети Волга» в отношении вновь образованной просроченной задолженности за услуги по передаче электрической энергии в 1 квартале 2021 г., в соответствии с приложением 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. 4. Принять к сведению информацию об исполнении поручения Совета директоров ПАО «Россети Волга» от 27 апреля 2021 г. (протокол от 28.04.2021 № 31) в рамках рассмотрения вопроса № 10: «Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01 января 2021 г.» в соответствии с приложением 9 к настоящему решению Совета директоров Общества. Результаты голосования: «За» - 11 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 7. О рассмотрении отчета о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров, и о соответствии совершенной сделки Критериям принятия решений по проектам консолидации за 1 квартал 2021 г. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров, и о соответствии совершенной сделки Критериям принятия решений по проектам консолидации за 1 квартал 2021 г. в соответствии с приложением 10 к настоящему решению Совета директоров Общества. Результаты голосования: «За» - 11 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 8. О рассмотрении отчета Комитета по аудиту Совета директоров Общества о проделанной работе в 2020-2021 корпоративном году. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Комитета по аудиту Совета директоров Общества о проделанной работе в 2020-2021 корпоративном году согласно приложению 11 к настоящему решению Совета директоров Общества. Результаты голосования: «За» - 11 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 9. Об оказании ПАО «Россети Волга» благотворительной помощи. РЕШЕНИЕ: Одобрить оказание ПАО «Россети Волга» благотворительной помощи на условиях и в размере согласно приложению 12 к настоящему решению Совета директоров Общества. Результаты голосования: «За» - 9 голосов. «Против» - 2 голоса. «Воздержался» - 0 голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 22 июля 2021 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол от 23 июля 2021 года № 3. 2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению (на основании доверенности от 07.07.2021 № Д/21-230) Н.Л. Реброва (подпись) 3.2.Дата «23» июля 2021 Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.