Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Уральская кузница» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Уралкуз» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 456440, Челябинская обл., г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, 7. 1.4. ОГРН эмитента 1027401141240 1.5. ИНН эмитента 7420000133 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32341-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5234 http://www.uralkuz.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании Совета директоров приняли участие (представлены заполненные бюллетени) четыре члена Совета директоров эмитента. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и положениями Устава ПАО «Уралкуз» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Результаты голосования по всем вопросам повестки дня: «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решения приняты. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу № 1: «Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества»: «Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества» (приложение № 1 к протоколу). Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 27 февраля 2018 г.». По вопросу № 2: «Об утверждении формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, для направления в электронной форме (в форме электронных документов), номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества»: «Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества (приложение № 2 к протоколу).». По вопросу № 3: «Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления»: «Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания: 1) Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Общества. 2) Заключения совета директоров Общества о крупных сделках. 3) Проекты дополнительных соглашений к Договорам поручительства. Лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров с 06 февраля 2018 года по 27 февраля 2018 года (кроме выходных и праздничных дней) с 09.00 часов до 17.00 часов местного времени по адресу: Челябинская область, г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, 7, здание заводоуправления, кабинет № 418, а также, в выходные и праздничные дни в помещении гостиницы, расположенной по адресу: 456440, Челябинская область, г. Чебаркуль, ул. Крупской, д. 18 с 09.00 часов до 15.00 часов. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ), а также для представителей акционеров – документы, удостоверяющие его полномочия (письменную доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст.ст.185-186 ГК РФ, или иной документ в соответствии с действующим законодательством РФ. Информация (материалы) также будет доступна лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, в течение всего времени проведения собрания. Номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре Общества, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью). Утвердить заключения о крупной сделке (приложение № 3 к протоколу).». По вопросу № 4: «Об избрании председателя на внеочередном общем собрании акционеров Общества»: «В случае отсутствия на внеочередном общем собрании акционеров Общества Председателя Совета директоров, или его отказа председательствовать, поручить осуществление функций Председателя собрания Маценко Виктору Ивановичу.» 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 февраля 2018 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 февраля 2018 года, Протокол заседания Совета директоров Публичного акционерного общества «Уральская кузница» № 4. 2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции, обыкновенные, именные бездокументарные; государственный регистрационный номер: 1-01-32341-D, дата государственной регистрации: 22.05.2009 г.; ISIN код: RU000A0JPFY2. 3. Подписи 3.1. Управляющий директор ПАО «Уралкуз», действующий на основании генеральной доверенности от 30.11.2016 г. ____________ В. И. Маценко (подпись) 3.2. Дата «05» февраля 2018 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.