Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество ТНС энерго Ростов-на-Дону 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ТНС энерго Ростов-на-Дону 1.3. Место нахождения эмитента: 344022, г. Ростов-на-Дону, пер. Журавлева, 47 1.4. ОГРН эмитента: 1056164000023 1.5. ИНН эмитента: 6168002922 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50095-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930; https://rostov.tns-e.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 28.11.2018 2. Содержание сообщения 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Количественный состав Совета директоров в соответствии с Уставом Общества – 10 человек (100%), кворум на заседании составил 100%, кворум по каждому вопросу повестки дня имеется, итоги подведены в 18:00. Результаты голосования: Вопрос № 1: ЗА – 10 (Авров Р.В., Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В., Рожков В.А., Лютиков Р.А., Федоров Т.В.). ВОЗДЕРЖАЛСЯ: - нет. ПРОТИВ – нет. Решение принято. Вопрос № 2: ЗА – 9 (Авров Р.В., Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В., Лютиков Р.А., Федоров Т.В.). ВОЗДЕРЖАЛСЯ: - 1 (Рожков В.А.). ПРОТИВ – нет. Решение принято. Вопрос № 3: ЗА – 10 (Авров Р.В., Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В., Рожков В.А., Лютиков Р.А., Федоров Т.В.). ВОЗДЕРЖАЛСЯ: - нет. ПРОТИВ – нет. Решение принято. Вопрос № 4: ЗА – 10 (Авров Р.В., Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В., Рожков В.А., Лютиков Р.А., Федоров Т.В.). ВОЗДЕРЖАЛСЯ: - нет. ПРОТИВ – нет. Решение принято. Вопрос № 5: ЗА – 10 (Авров Р.В., Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В., Рожков В.А., Лютиков Р.А., Федоров Т.В.). ВОЗДЕРЖАЛСЯ: - нет. ПРОТИВ – нет. Решение принято. Вопрос № 6: ЗА – 10 (Авров Р.В., Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В., Рожков В.А., Лютиков Р.А., Федоров Т.В.). ВОЗДЕРЖАЛСЯ: - нет. ПРОТИВ – нет. Решение принято. 2.2.1. ВОПРОС №1: Об утверждении корректировки в План закупки товаров, работ, услуг на 2018 год. РЕШЕНИЕ по вопросу № 1: Утвердить корректировку в План закупки товаров, работ, услуг на 2018 год в соответствии с Приложением № 1. 2.2.2. ВОПРОС №2: Об определении условий дополнительного соглашения к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Энергосбыт Ростовэнерго» (ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»). РЕШЕНИЕ по вопросу № 2: Утвердить условия Дополнительного соглашения № 15 к Договору № 14/08 от 01 августа 2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Энергосбыт Ростовэнерго» в соответствии с Приложением № 2. 2.2.3. ВОПРОС № 3: Об предварительном одобрении новых условий сделки – Кредитного договора №18/MSK/00076 на открытие возобновляемой кредитной линии от 22 мая 2018 года, заключенного между ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» и ПАО «БИНБАНК». РЕШЕНИЕ по вопросу № 3: В соответствии с пп.25 п. 16.3. ст. 16 Устава Общества предварительно одобрить сделку - Кредитный договор №18/MSK/00076 на открытие возобновляемой кредитной линии от 22 мая 2018 года, заключенный между ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» и ПАО «БИНБАНК», на новых существенных условиях кредитования в соответствии с Приложением № 3. 2.2.4. ВОПРОС №4: Об предварительном одобрении новых условий сделки – Кредитного договора № 034-011-К-2017 об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) от 08 ноября 2017 года, заключенного между ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» и Банк «Возрождение» (ПАО). РЕШЕНИЕ по вопросу № 4: В соответствии с пп.25 п. 16.3. ст. 16 Устава Общества предварительно одобрить сделку - Кредитный договор № 034-011-К-2017 об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) от 08 ноября 2017 года, заключенный между ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» и Банк «Возрождение» (ПАО), на новых существенных условиях кредитования в соответствии с Приложением № 4. 2.2.5. ВОПРОС №5: Определение направлений страховой защиты Общества на 2019 год, в том числе утверждение страховщиков Общества. РЕШЕНИЕ по вопросу № 5: В соответствии с пп. 49 п. 16.3. ст. 16 Устава Общества определить направления страховой защиты Общества на 2019 год, в том числе утвердить следующих страховщиков Общества: - страхование опасных производственных объектов – АО «СОГАЗ», - страхование имущества – СПАО «АльфаСтрахование», - обязательное страхование автогражданской ответственности (ОСАГО) – СПАО «Ингосстрах», - автострахование КАСКО – СПАО «Ингосстрах». 2.2.6. ВОПРОС №6: О предварительном одобрении сделки с недвижимым имуществом. РЕШЕНИЕ по вопросу № 6: В соответствии с пп. 26 п. 16.3. ст. 16 Устава Общества предварительно одобрить совершение сделки по приобретению для нужд Таганрогского ПУ Таганрогского МО ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» недвижимого имущества и земельного участка, расположенных по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Пальмиро Тольятти, д. 28-в, общей стоимостью 21 783 420 руб. (в том числе: стоимость здания – 17 698 420 руб., без учета НДС 18%; стоимость земельного участка – 4 085 000 руб., НДС не предусмотрен), иные характеристики изложены в Приложении № 5. 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 ноября 2018. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 ноября 2018 № 8. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора ПАО ГК ТНС энерго - управляющий директор ПАО ТНС энерго Ростов-на-Дону (доверенность за рег. № 1-2394 от 29.08.2017) Д.В. Жукова 3.2. Дата 28.11.2018г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.