Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента». Сообщение об инсайдерской информации «Информация о принятых советом директоров эмитента решениях». 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Саратовэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Саратовэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Саратов 1.4. ОГРН эмитента 1026402199636 1.5. ИНН эмитента 6450014808 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00132-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3346/ http:// www.saratovenergo.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняли участие 9 из 9 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имелся. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По 1 вопросу повестки дня результаты голосования сложились следующим образом: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Квалификация голосования по первому вопросу повестки дня: в соответствии с п.15.7. ст. 15 Устава ПАО «Саратовэнерго» решения по указанным вопросам принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. По 2 вопросу повестки дня результаты голосования сложились следующим образом: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Квалификация голосования по второму вопросу повестки дня: в соответствии п.20 ст. 12. Устава Общества решение принимается членами Совета директоров в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах». В соответствии с п.3 указанной статьи Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение принимается советом директоров (наблюдательным советом) общества большинством голосов (если необходимость большего числа голосов не предусмотрена уставом общества) директоров, не заинтересованных в ее совершении. В голосовании по данному вопросу не принимают участие члены Совета директоров Общества: Щербаков А.А. - Генеральный директор ПАО «Саратовэнерго»- в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, являлся и является лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества 2.3.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1.ВОПРОС: Об утверждении программы отчуждения непрофильных активов, реестра непрофильных активов и плана мероприятий по реализации непрофильных активов. Принятое решение: 1. Утвердить Программу отчуждения непрофильных активов согласно приложению №1. 2. Утвердить реестр непрофильных активов Общества согласно приложению №2. 3. Утвердить План мероприятий по реализации непрофильных активов согласно приложению №3. 4. Признать утратившим силу реестр непрофильных активов, утвержденный Решением Совета директоров 14.03.2017 г. (Протокол от 14.03.2017 г. №178). 5. Признать утратившей силу Методику распоряжения непрофильными активами, утвержденную Решением Совета Директоров 25.03.2015 г. (Протокол от 27.03.2015 г. №128). 6. Поручить Генеральному директору Общества ежеквартально, не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом, начиная с 3 квартала 2017 года предоставлять на рассмотрение Совету директоров Общества отчет о выполнении плана мероприятий. 2.ВОПРОС: Об определении цены и о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принятое: 1. Определить, что цена услуг по Дополнительному соглашению № 1 к Договору №17-002 от 16.01.2017 между Публичным акционерным обществом «Саратовэнерго» (ПАО «Саратовэнерго») и Обществом с ограниченной ответственностью «Интер РАО – Информационные Технологии» (ООО «Интер РАО - ИТ»), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 3 537 196 (три миллиона пятьсот тридцать семь тысяч сто девяносто шесть) рублей 55 копеек, в том числе НДС (18%) 539 572 (пятьсот тридцать девять тысяч пятьсот семьдесят два) рубля 36 копеек. 2. Дать согласие на заключение Дополнительного соглашения №1 к Договору № 17-002 от 16.01.2017 оказания услуг между ПАО «Саратовэнерго» и ООО «Интер РАО - ИТ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны соглашения: ПАО «Саратовэнерго» - «Заказчик», ООО «Интер РАО - ИТ» - «Исполнитель». Лицо, являющееся выгодоприобретателем по соглашению: отсутствует. Лицом, имеющим заинтересованность в совершении сделки, основаниями, по которым лицо заинтересовано в совершении сделки, являются: контролирующее лицо - ПАО «Интер РАО», имеющее право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в ПАО «Саратовэнерго» более 50 процентами голосов в высшем органе управления, а также являющееся контролирующим лицом ООО «Интер РАО - ИТ», являющегося стороной в сделке. Предмет соглашения: Увеличение суммы Договора №17-002 от 16.01.2017. Цена соглашения: стоимость услуг по Дополнительному соглашению №1 за 12 (двенадцать) месяцев составляет 3 537 196 (три миллиона пятьсот тридцать семь тысяч сто девяносто шесть) рублей 55 копеек, в том числе НДС (18%) 539 572 (пятьсот тридцать девять тысяч пятьсот семьдесят два) рубля 36 копеек. Срок соглашения: начало оказания услуг - 01.01.2017, окончание оказания услуг -31.12.2017. Иные существенные условия соглашения: отсутствуют 2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 июня 2017г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров эмитента от 13 июня 2017 г., №187. 2.6.Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3.Подпись 3.1. . Директор по правовым и корпоративным вопросам (на основании доверенности от 01 января 2017г. №05) И.А. Гордеев 3.2. Дата: 13 июня 2017г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.