Полный текст:

Сообщение о существенном факте «о принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Коммунаровский рудник» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Коммунаровский рудник» 1.3. Место нахождения эмитента 655211, Российская Федерация, Республика Хакасия, Ширинский район, с. Коммунар, ул. Советская, 15 1.4. ОГРН эмитента 1021900881936 1.5. ИНН эмитента 1911000014 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 41021-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9897 2. Содержание сообщения о созыве внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: по состоянию на 17 часов 00 минут (время местное) 03 марта 2016 года в Общество поступили опросные листы следующих членов Совета директоров Общества: Струков Константин Иванович, Осломщикова Марина Михайловна, Сергеева Людмила Владимировна, Ващенко Григорий Александрович, Файсханова Надежда Петровна, Корецкая Лариса Михайловна, Казилов Павел Васильевич. В соответствии со ст. 17 Устава Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: по вопросам № 1-7 повестки дня проголосовало «За» – Струков Константин Иванович, Осломщикова Марина Михайловна, Сергеева Людмила Владимировна, Ващенко Григорий Александрович, Файсханова Надежда Петровна, Корецкая Лариса Михайловна, Казилов Павел Васильевич (7 голосов); проголосовало «Против» – 0 голосов, проголосовало «Воздержался» – 0 голосов. Решения приняты единогласно. 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 2.3.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров. 2.3.2. Определить дату проведения собрания – 04 апреля 2016 года; время проведения – 16.00 часов (время местное); время начала регистрации – 15 часов 00 минут; место проведения – Республика Хакасия, Ширинский район, село Коммунар, улица Советская, дом 15, форма проведения – собрание (совместное присутствие акционеров). 2.3.3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 14 марта 2016 года. 2.3.4. Сообщить акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров в соответствии со ст. 52 ФЗ РФ «Об акционерных обществах» и п. 17.2 Раздела 17 Устава Общества, не позднее чем за 30 дней до даты проведения собрания путем опубликования сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Коммунаровский рудник» в печатном издании «Ширинский вестник». 2.3.5. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров: 2.3.5.1. Одобрение крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 2.3.6. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров: 2.3.6.1. Проект решения внеочередного общего собрания акционеров Общества. 2.3.6.2. Проект документа по сделке. С данной информацией (материалами) акционеры могут ознакомиться по адресу: Республика Хакасия, Ширинский район, с. Коммунар, ул. Советская, дом 15, начиная с 03 марта 2016 г. в рабочие дни с 09.00 до 13.00 часов. 2.3.7. Утвердить формы и тексты бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества (прилагаются). 2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.03.2016. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 1 от 03.03.2016. 3. Подпись 3.1. Президент ООО «УК ЮГК» - управляющей организации ОАО «Коммунаровский рудник», действующей на основании договора от 01.04.2013 г. _____________________ К.И. Струков (подпись) 3.2. Дата “03” марта 20 16 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.