Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Интер РАО» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва (адрес: Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2) 1.4. ОГРН эмитента 1022302933630 1.5. ИНН эмитента 2320109650 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33498 – E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12213; www.interrao.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 31.07.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, результаты голосования по вопросам и содержание решений, принятых советом директоров эмитента: В заседании Совета директоров ПАО «Интер РАО» приняли участие 11 (одиннадцать) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров Общества: Сечин И.И., Аюев Б.И., Бугров А.Е., Гавриленко А.А., Ковальчук Б.Ю., Локшин А.М., Муров А.Е., Поллетт Р., Сапожникова Е.В., Федоров Д.В., Шугаев Д.Е. Кворум имеется, Совет директоров вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня. 2.2.1. По вопросу № 1 повестки дня: О рассмотрении Стратегии/Долгосрочной программы развития ПАО «Интер РАО» (Группы «Интер РАО») на период до 2025 года с перспективой до 2030 года. Итоги голосования по вопросу № 1: «ЗА»: 10. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1.1. Утвердить Стратегию/Долгосрочную программу развития ПАО «Интер РАО» (Группы «Интер РАО») на период до 2025 года с перспективой до 2030 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Протоколу (конфиденциально). 2.2.2. По вопросу № 2 повестки дня: Об участии Общества (изменении доли участия) в других организациях. Итоги голосования по вопросу № 2: «ЗА»: 11. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 2.1. Одобрить изменение доли участия ПАО «Интер РАО» в дочерней организации на условиях, указанных в Приложении №2 к настоящему Протоколу. 2.2.3. По вопросу № 3 повестки дня: Об утверждении внутренних документов ПАО «Интер РАО». Итоги голосования по пунктам 3.1.1., 3.1.2. вопроса № 3: «ЗА»: 11. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 3.1.1. Утвердить Кодекс корпоративной этики Публичного акционерного общества «Интер РАО ЕЭС» в новой редакции в соответствии с Приложением № 3 к настоящему Протоколу. 3.1.2. Признать утратившим силу Положение об инсайдерской информации Открытого акционерного Общества «Интер РАО ЕЭС», утвержденное решением Совета директоров ОАО «Интер РАО» 28.11.2013 (Протокол от 02.12.2013 № 104). Итоги голосования по пунктам 3.2.1., 3.2.2. вопроса № 3: «ЗА»: 11. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 3.2.1. Утвердить Положение о порядке уведомления работодателя о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения и об обращениях к работнику в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений Публичного акционерного общества «Интер РАО ЕЭС» в соответствии с Приложением №4 к настоящему Протоколу; 3.2.2. Признать утратившим силу Положение о порядке уведомления работниками работодателя о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения ПАО «Интер РАО», утверждённое решением Совета директоров от 28.04.2016 (протокол от 04.05.2016 № 167) с изменениями, утверждёнными решением Совета директоров от 20.12.2018 (протокол от 24.12.2018 № 236). 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.07.2020. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.08.2020, № 277. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): Повестка дня заседания совета директоров эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора, руководитель Блока корпоративных и имущественных отношений. Корпоративный секретарь ПАО «Интер РАО» (на основании доверенности от 11.12.2019 № 1ДС-360/ИРАО) Т.А. Меребашвили (подпись) 3.2. Дата «03» августа 2020 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.