Полный текст:

Сообщение о существенном факте “Сведения о решениях общих собраний” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество “Распадская” 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Распадская” 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Кемеровская область, город Междуреченск, ул.Мира,106 1.4. ОГРН эмитента 1024201389772 1.5. ИНН эмитента 4214002316 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 21725-N 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://rcompany.rikt.ru/aor 1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации Областная массовая газета «Кузбасс», Приложение к Вестнику ФСФР России 1.9. Код (коды) существенного факта (фактов) 1021725N08062006 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). Годовое общее собрание акционеров 2.2. Форма проведения общего собрания. Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения и принятия решений по вопросам повестки дня) 2.3. Дата и место проведения общего собрания. 08 июня 2006 года, 652870, РФ, Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Мира, 106, конференц-зал Административного здания ОАО Распадская 2.4. Кворум общего собрания. Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества – 479017,0810764372227038 голосов (100%). Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров в форме собрания, по каждому вопросу повестки дня общего собрания, кроме вопросов 10 и 11 – 479017,0810764372227038 голосов (100%). Число голосов, которыми по вопросам 10 и 11 повестки дня общего собрания обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров в форме собрания, не заинтересованные в совершении обществом сделок, - 34 279,5227365781880626 голосов (100%). Количество голосов, которыми обладают акционеры, принявшие участие в собрании, – 465538,249021143294631 голоса (97,18%). Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров в форме собрания, по каждому вопросу повестки дня общего собрания, кроме вопроса 10 и 11 – 465538,249021143294631 голоса (97,18%). Число голосов, которыми по вопросам 10 и 11 повестки дня общего собрания обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделок, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров в форме собрания, – 20 800,6906812842599898 голосов (60,68%). Общее собрание правомочно. Кворум имеется по всем вопросам повестки дня собрания. 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним. 1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счет прибылей и убытков) ОАО Распадская за 2005 год “За” – 465 240,5583398590346412 голосов, “Против” – 0 голосов, “Воздержался” – 49 голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными- 190,7058209344818592 голосов. 2. Прибыль ОАО Распадская по результатам 2005 года не распределять. Дивиденды ОАО Распадская по результатам 2005 года не выплачивать (не объявлять) “За” – 464 961, 5583398590346412 голосов, “Против” – 200 голосов, “Воздержался” – 75 голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными- 243,955251631427854 голосов. 3. Избрать Ревизором ОАО Распадская Сергеева Дмитрия Владимировича “За” – 465 216, 5583398590346412 голосов, “Против” – 0 голосов, “Воздержался” – 0 голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными- 190,7058209344818592 голосов. 4. Утвердить аудитором ОАО Распадская ООО Росэкспертиза “За” – 465 265, 5583398590346412 голосов, “Против” – 0 голосов, “Воздержался” – 24 голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными- 190,7058209344818592 голосов. 5. Утвердить Устав ОАО Распадская в новой редакции “За” – 465 263, 5583398590346412 голосов, “Против” – 0 голосов, “Воздержался” – 26 голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными- 190,7058209344818592 голосов. 6. Утвердить Положение о Совете директоров ОАО Распадская в новой редакции, предложенной Советом директоров Общества “За” – 465 236, 5583398590346412 голосов, “Против” – 0 голосов, “Воздержался” – 0 голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными- 243,9556251631427854 голосов. 7. Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 (семь) человек в следующем составе: Абрамов Александр Григорьевич Вагин Александр Степанович Козовой Геннадий Иванович Куркин Геннадий Александрович Прытков Сергей Михайлович Фролов Александр Владимирович Харитонов Олег Алексеевич Итоги голосования по вопросу № 7: “ЗА” (количество голосов, поданных за каждого кандидата) 1. Абрамов Александр Григорьевич 466 018, 5583398590346412 2. Вагин Александр Степанович 465 554, 5583398590346412 3. Козовой Геннадий Иванович 576 152, 5583398590346412 4. Куркин Геннадий Александрович 464 973, 5583398590346412 5. Прытков Сергей Михайлович 465 008, 5583398590346412 6. Фролов Александр Владимирович 464 998, 5583398590346412 7. Харитонов Олег Алексеевич 464 973, 5583398590346412 “Против всех кандидатов” – 0 голосов “Воздержались” по всем кандидатам – 0 голоса 8. Не выплачивать вознаграждение членам Совета директоров ОАО Распадская “За” – 465 222, 5583398590346412 голосов, “Против” – 41 голосов, “Воздержался” – 26 голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 190,7058209344818592 голосов. 9. Увеличить уставный капитал ОАО «Распадская» путем размещения дополнительных акций, размещаемых путем закрытой подписки в пределах количества и категории объявленных акций на следующих условиях: Вид, категория и форма размещаемых акций: обыкновенные именные акции в бездокументарной форме. Способ размещения: закрытая подписка. Количество размещаемых акций: 310 560 000 штук. Номинальная стоимость размещаемых акций: 0,4 копейки каждая. Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение акций: - акционеры общества, имеющие преимущественное право на приобретение дополнительных акций, размещаемых по закрытой подписке в соответствии со ст. 40 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» по данным реестра акционеров на «22» апреля 2006 года; - Компания с ограниченной ответственностью Corber Enterprises Limited (Корбер Энтерпрайзиз Лимитед, регистрационный номер НЕ 44 142717 от 05.11.2003 года, зарегистрированный адрес: STADYL BUILDING, Themistokli Dervi - Florinis Street, 3rd floor, P.C. 1066, Nicosia, Cyprus). Цена размещения одной акции: 26,35 рублей (двадцать шесть рублей тридцать пять копеек). Данная цена действует для всех приобретателей, в том числе для акционеров, осуществляющих преимущественное право приобретения размещаемых акций. Форма оплаты размещаемых акций: Размещаемые акции оплачиваются денежными средствами и (или) ценными бумагами. Перечень имущества (ценных бумаг), которым могут оплачиваться размещаемые дополнительные акции: обыкновенные именные бездокументарные акции (государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-10023-F) ОАО «Междуреченская угольная компания-96» (ОГРН 1024201389926), номинальной стоимостью 1 рубль каждая. Наименование оценщика, привлекаемого для определения рыночной стоимости имущества (ценных бумаг), которым могут оплачиваться размещаемые дополнительные акции – закрытое акционерное общество “Консалтинговая фирма “Джи Ай Си” “Consaltingovaya firma” G.I.C” (ОГРН 1027700499750). Лица, осуществляющие преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций, вправе по своему усмотрению оплатить их денежными средствами. “За” – 465 157, 5583398590346412 голосов, “Против” – 111 голосов, “Воздержался” – 0 голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными- 211,7058209344818592 голосов. 10.1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности: 1) Стороны сделок: ОАО Распадская, ЗАО Разрез Распадский (Подрядчик). 2) Предмет сделок - работы по выемке угля с применением комплекса глубокой разработки пластов. 3) Цена сделок - не выше 1000 рублей за 1 тонну добытого угля без учета НДС. 4) Количество угля - до 3.000.000 тонн в год. 5) Срок сделок - до 01.01.2009г. 6) Предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки - до 3.000.000.000 рублей в год. “За” – 20 525,9556251631427854 голосов, “Против” – 0 голосов, “Воздержался” – 72 голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными- 151 голосов. 10.2. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности: 1) Стороны сделок: ОАО Распадская, ЗАО Разрез Распадский (Покупатель). 2) Предмет сделок - поставка рядового угля марки ГЖ. 3) Цена сделок - не ниже 500 рублей за 1 тонну угля марки ГЖ без учета НДС. 4) Количество поставляемого угля до 3.000.000 тонн в год. 5) Срок сделок - до 01.01.2009г. 6) Предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки - до 6.000.000.000 рублей в год. “За” – 20 575,0289741581832468 голосов, “Против” – 0 голосов, “Воздержался” – 0 голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными- 174 голосов. 10.3. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности: 1) Стороны сделок: ОАО Распадская, ООО Распадский Уголь (Покупатель). 2) Предмет сделок - поставка рядового угля марки ГЖ. 3) Цена сделок - не ниже 500 рублей за 1 тонну угля марки ГЖ без учета НДС. 4) Количество поставляемого угля - до 10 500 000 тонн в год. 5) Срок сделок - до 01.01.2009г. 6) Предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки - до 15 750 000 000 рублей в год. “За” – 20 575,0289741581832468 голосов, “Против” – 0 голосов, “Воздержался” – 0 голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными- 174 голосов. 10.4. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности: 1) Стороны сделок: ОАО Распадская, ОАО ОШПУ (Подрядчик). 2) Предмет сделок - выполнение горнопроходческих, горно-монтажных работ для проведения горно-капитальных выработок. 3) Цена сделок определяется сметами, подписанными сторонами. 4) Срок сделок - до 01.01.2009г. 5) Предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки - до 400.000.000 рублей в год. “За” – 20 575,0289741581832468 голосов, “Против” – 0 голосов, “Воздержался” – 0 голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными- 174 голосов. 10.5. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности: 1) Стороны сделок: ОАО Распадская, ОАО ОШПУ (Подрядчик). 2) Предмет сделок - выполнение горнопроходческих, вспомогательных работ для проведения эксплуатационных выработок. 3) Цена сделок определяется сметами, подписанными сторонами. 4) Срок сделок - до 01.01.2009г. 5) Предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки - до 75.000.000 рублей в год “За” – 20 575,0289741581832468 голосов, “Против” – 0 голосов, “Воздержался” – 0 голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными- 174 голосов. 11.1. Одобрить в качестве крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключение Обществом Договора об андеррайтинге (Underwriting Agreement) (далее – Договор об Андеррайтинге), регулируемого правом Англии, на следующих существенных условиях: 1) Сторонами (выгодоприобретателями) по Договору об Андеррайтинге являются: (1) Общество, (2) акционер Общества - компания Corber Enterprises Limited (Корбер Энтерпрайзиз Лимитед, далее - Продающий Акционер), и (3) банки-андеррайтеры - Кредит Свисс (Европа) Лимитед и Дойче Банк АГ Лондон и/или его аффилированные лица (далее совместно именуемые Андеррайтеры), а также другие лица, на которых будут распространяться положения о возмещении ущерба (Indemnity) по условиям Договора об Андеррайтинге; 2) Цена по Договору об Андеррайтинге была определена в соответствии с решением Совета директоров Общества от 15 мая 2006 года исходя из (i) всех обязательств Общества по Договору об Андеррайтинге, (ii) вознаграждения Андеррайтеров, определяемого на рыночных условиях, сходных с условиями аналогичных сделок, исходя из размеров публичного предложения акций Общества, a также размера возмещаемых Андеррайтерам расходов и затрат, а также (iii) отсутствия ограничения возможного размера обязательств Общества в связи с возмещением ущерба Андеррайтеров (Indemnity) по условиям Договора об Андеррайтинге, в частности, в результате нарушения Обществом или Продающим Акционером каких-либо заверений, гарантий или обязательств, содержащихся в Договоре об Андеррайтинге или других соглашениях, заключаемых Обществом и Продающим Акционером в связи с публичным предложением российским и иностранным инвесторам обыкновенных акций Общества. Условия положений о возмещении ущерба Андеррайтеров будут являться стандартными для подобного рода сделок и соответствовать рыночным. Исходя из положений о возмещении ущерба Андеррайтеров, цена обязательств Общества по Договору об Андеррайтинге может составить более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 3) Предметом сделки является совершение сделок, связанных с публичным предложением российским и иностранным инвесторам обыкновенных акций Общества, в связи с чем Общество и Продающий Акционер (i) предоставляют определенные заверения и гарантии (Representations and Warranties) в пользу Андеррайтеров, в частности, касающиеся их полномочий на заключение Договора об Андеррайтинге, их правового положения, выполнения договорных и иных обязательств, акций Общества и его дочерних обществ, полноты и достоверности раскрытия информации в Информационном меморандуме, подготавливаемом в связи с продажей обыкновенных акций Общества, полноты и достоверности информации, предоставленной Андеррайтерам, финансовой отчетности Общества, хозяйственной и иной деятельности Общества, финансового состояния и правового положения Общества, а также иных вопросов, связанных с Обществом, Продающим Акционером и публичным предложением российским и иностранным инвесторам обыкновенных акций Общества, (ii) принимают на себя обязательства по возмещению ущерба (Indemnity) Андеррайтерам, в частности, в случае нарушения Обществом заверений и гарантий, содержащихся в Договоре об Андеррайтинге, а также (iii) принимают на себя иные обязательства в связи с публичным предложением российским и иностранным инвесторам обыкновенных акций Общества. “За” – 20 346,0289741581832468 голосов, “Против” – 0 голосов, “Воздержался” – 0 голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными- 195 голосов. 11.2. Одобрить сделку купли-продажи, в совершении которой имеется заинтересованность и которая одновременно является крупной: 1) Стороны сделки: ОАО «Распадская» (далее - Общество), Компания с ограниченной ответственностью Corber Enterprises Limited (Корбер Энтерпрайзиз Лимитед, регистрационный номер НЕ 44 142717 от 05.11.2003 года, зарегистрированный адрес: STADYL BUILDING, Themistokli Dervi - Florinis Street, 3rd floor, P.C. 1066, Nicosia, Cyprus, далее – Компания). 2) Предмет сделки – Компания обязуется передать Обществу 100 (сто) обыкновенных именных бездокументарных акций (государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-25866-N) ЗАО «Распадская угольная компания» (ОГРН 1034214003064), номинальной стоимостью 1000 рублей каждая (далее – Акции). 3) Цена сделки – 4 487 335,2 рублей (четыре миллиона четыреста восемьдесят семь тысяч триста тридцать пять рублей двадцать копеек) за одну Акцию на общую сумму 448 733 520 (четыреста сорок восемь миллионов семьсот тридцать три тысячи пятьсот двадцать) рублей. “За” – 20 367,0289741581832468 голосов, “Против” – 0 голосов, “Воздержался” – 0 голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными- 174 голосов. 11.3. Одобрить сделку купли-продажи, в совершении которой имеется заинтересованность и которая одновременно является крупной: 1) Стороны сделки: ОАО «Распадская» (далее - Общество), Компания с ограниченной ответственностью Corber Enterprises Limited (Корбер Энтерпрайзиз Лимитед, регистрационный номер НЕ 44 142717 от 05.11.2003 года, зарегистрированный адрес: STADYL BUILDING, Themistokli Dervi - Florinis Street, 3rd floor, P.C. 1066, Nicosia, Cyprus, далее – Компания). 2) Предмет сделки – Компания обязуется передать Обществу 100 (сто) обыкновенных именных бездокументарных акций (государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-25243-N) ЗАО «Обогатительная фабрика «Распадская» (ОГРН 1024201389299), номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. 3) Цена сделки – 22 575 174 рублей (двадцать два миллиона пятьсот семьдесят пять тысяч сто семьдесят четыре рубля) за одну Акцию на общую сумму в размере 2 257 517 400 (два миллиарда двести пятьдесят семь миллионов пятьсот семнадцать тысяч четыреста) рублей. “За” – 20 367,0289741581832468 голосов, “Против” – 0 голосов, “Воздержался” – 0 голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными- 174 голосов. 11.4. Одобрить сделку купли-продажи, в совершении которой имеется заинтересованность и которая одновременно является крупной: 1) Стороны сделки: ОАО «Распадская» (далее - Общество), Компания с ограниченной ответственностью Corber Enterprises Limited (Корбер Энтерпрайзиз Лимитед, регистрационный номер НЕ 44 142717 от 05.11.2003 года, зарегистрированный адрес: STADYL BUILDING, Themistokli Dervi - Florinis Street, 3rd floor, P.C. 1066, Nicosia, Cyprus, далее – Компания). 2) Предмет сделки – Компания обязуется передать Обществу 100 (сто) обыкновенных именных бездокументарных акций (государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-25444-N) ЗАО «Распадская-Коксовая» (ОГРН 1034214000150), номинальной стоимостью 1000 рублей каждая (далее – Акции). 3) Цена сделки – 37 034 365,2 рублей (тридцать семь миллионов тридцать четыре тысячи триста шестьдесят пять рублей двадцать копеек) за одну Акцию на общую сумму в размере 3 703 436 520 (три миллиарда семьсот три миллиона четыреста тридцать шесть тысяч пятьсот двадцать) рублей. “За” – 20 367,0289741581832468 голосов, “Против” – 0 голосов, “Воздержался” – 0 голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными- 174 голосов. 11.5. Одобрить сделку купли-продажи, в совершении которой имеется заинтересованность и которая одновременно является крупной: 1) Стороны сделки: ОАО «Распадская» (далее - Общество), Компания с ограниченной ответственностью Corber Enterprises Limited (Корбер Энтерпрайзиз Лимитед, регистрационный номер НЕ 44 142717 от 05.11.2003 года, зарегистрированный адрес: STADYL BUILDING, Themistokli Dervi - Florinis Street, 3rd floor, P.C. 1066, Nicosia, Cyprus, далее – Компания). 2) Предмет сделки – Компания обязуется передать Обществу долю в 100% уставного капитала ООО «Распадский Уголь» (ОГРН 1044214000159), номинальной стоимостью 3 000 000 рублей. 3) Цена сделки – 1 900 192 560 (один миллиард девятьсот миллионов сто девяносто две тысячи пятьсот шестьдесят) рублей за долю в 100% уставного капитала ООО «Распадский Уголь». “За” – 20 367,0289741581832468 голосов, “Против” – 0 голосов, “Воздержался” – 0 голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными- 0 голосов. 11.6. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: 1) Стороны сделки: ОАО «Распадская» (далее - Эмитент), Компания с ограниченной ответственностью Corber Enterprises Limited (Корбер Энтерпрайзиз Лимитед, регистрационный номер НЕ 44 142717 от 05.11.2003 года, зарегистрированный адрес: STADYL BUILDING, Themistokli Dervi - Florinis Street, 3rd floor, P.C. 1066, Nicosia, Cyprus, далее – Компания), владеющая более 20 процентами акций Эмитента. 2) Предмет сделки – Эмитент обязуется передать Компании 300 650 000 (триста миллионов шестьсот пятьдесят тысяч) обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска Эмитента, номинальной стоимостью 0,4 копейки каждая, размещаемых по закрытой подписке, решение о размещении которых принято годовым общим собранием акционеров Эмитента 8 июня 2006 года (далее – Акции дополнительного выпуска). 3) Цена сделки – 26,35 рублей (двадцать шесть рублей тридцать пять копеек) за одну Акцию дополнительного выпуска Эмитента на общую сумму 7 922 127 500 (семь миллиардов девятьсот двадцать два миллиона сто двадцать семь тысяч пятьсот) рублей. 4) Компания оплачивает приобретаемые Акции дополнительного выпуска Эмитента следующими ценными бумагами: 350 000 (триста пятьдесят тысяч) обыкновенных именных бездокументарных акций (государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-10023-F) ОАО «Междуреченская угольная компания-96» (ОГРН 1024201389926), номинальной стоимостью 1 рубль каждая, по цене 22 634,65 рублей (двадцать две тысячи шестьсот тридцать четыре рубля шестьдесят пять копеек) за одну акцию, на общую сумму 7 922 127 500 (семь миллиардов девятьсот двадцать два миллиона сто двадцать семь тысяч пятьсот) рублей. “За” – 20 367,0289741581832468 голосов, “Против” – 0 голосов, “Воздержался” – 0 голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными- 174 голосов. 12. Одобрить совершение Обществом крупной сделки по привлечению кредита на основании Кредитного Соглашения между Обществом в качестве заемщика, Банк Натексис (ЗАО) в качестве агента и банком Natexis Banques Populaires в качестве кредитора (далее – Кредитное Соглашение) на следующих основных условиях: Сумма кредита: Кредит на сумму до 300 000 000 (Трехсот миллионов) долларов США; Срок возврата кредита: до 30 июня 2007 года; Процентная ставка: процентная ставка ЛИБОР на соответствующий процентный период, увеличенная на маржу, размер которой составляет 0,85% годовых, и необходимые расходы (при наличии таковых); Комиссия: до 0.85%; Штрафные проценты: процентная ставка + 2% годовых; Процентный период: один месяц, если иное не согласовано сторонами Кредитного Соглашения; Обеспечение: гарантия компании Evraz Group S.A., Люксембург. Цена отчуждаемого и приобретаемого имущества по Кредитному Соглашению была определена Советом директоров Общества 15 мая 2006 года в соответствии со ст. 77 ФЗ Об акционерных обществах и пунктом 11.1.1 (6) Устава Общества в размере 8 602 246 060 рублей (Восемь миллиардов шестьсот два миллиона двести сорок шесть тысяч шестьдесят) рублей. Уполномочить генерального директора ЗАО «Распадская угольная компания» Козового Геннадия Ивановича, действующего на основании Устава Управляющей компании и договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Распадская» управляющей организации ЗАО «Распадская угольная компания» №1/04-упр от 16 июня 2004 года и главного бухгалтера ОАО «Распадская» Маллямову Наталию Ивановну подписать от имени Общества Кредитное Соглашение. “За” – 495 195, 5583398590346412 голосов, “Против” – 0 голосов, “Воздержался” – 73 голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными- 211,7058209344818592 голосов. 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием. 1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счет прибылей и убытков) ОАО Распадская за 2005 год 2. Прибыль ОАО Распадская по результатам 2005 года не распределять. Дивиденды ОАО Распадская по результатам 2005 года не выплачивать (не объявлять) 3.Избрать Ревизором ОАО Распадская Сергеева Дмитрия Владимировича 4. Утвердить аудитором ОАО Распадская ООО Росэкспертиза 5.Утвердить Устав ОАО Распадская в новой редакции 6. Утвердить Положение о Совете директоров ОАО Распадская в новой редакции, предложенной Советом директоров Общества 7. Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 (семь) человек в следующем составе: Абрамов Александр Григорьевич Вагин Александр Степанович Козовой Геннадий Иванович Куркин Геннадий Александрович Прытков Сергей Михайлович Фролов Александр Владимирович Харитонов Олег Алексеевич 8. Не выплачивать вознаграждение членам Совета директоров ОАО Распадская 9. Увеличить уставный капитал ОАО «Распадская» путем размещения дополнительных акций, размещаемых путем закрытой подписки в пределах количества и категории объявленных акций на следующих условиях: Вид, категория и форма размещаемых акций: обыкновенные именные акции в бездокументарной форме. Способ размещения: закрытая подписка. Количество размещаемых акций: 310 560 000 штук. Номинальная стоимость размещаемых акций: 0,4 копейки каждая. Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение акций: - акционеры общества, имеющие преимущественное право на приобретение дополнительных акций, размещаемых по закрытой подписке в соответствии со ст. 40 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» по данным реестра акционеров на «22» апреля 2006 года; - Компания с ограниченной ответственностью Corber Enterprises Limited (Корбер Энтерпрайзиз Лимитед, регистрационный номер НЕ 44 142717 от 05.11.2003 года, зарегистрированный адрес: STADYL BUILDING, Themistokli Dervi - Florinis Street, 3rd floor, P.C. 1066, Nicosia, Cyprus) Цена размещения одной акции: 26,35 рублей (двадцать шесть рублей тридцать пять копеек). Данная цена действует для всех приобретателей, в том числе для акционеров, осуществляющих преимущественное право приобретения размещаемых акций. Форма оплаты размещаемых акций: Размещаемые акции оплачиваются денежными средствами и (или) ценными бумагами. Перечень имущества (ценных бумаг), которым могут оплачиваться размещаемые дополнительные акции: -обыкновенные именные бездокументарные акции (государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-10023-F) ОАО «Междуреченская угольная компания-96» (ОГРН 1024201389926), номинальной стоимостью 1 рубль каждая. Наименование оценщика, привлекаемого для определения рыночной стоимости имущества (ценных бумаг), которым могут оплачиваться размещаемые дополнительные акции – закрытое акционерное общество “Консалтинговая фирма “Джи Ай Си” “Consaltingovaya firma” G.I.C” (ОГРН 1027700499750). Лица, осуществляющие преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций, вправе по своему усмотрению оплатить их денежными средствами. 10.1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности: 1) Стороны сделок: ОАО Распадская, ЗАО Разрез Распадский (Подрядчик). 2) Предмет сделок - работы по выемке угля с применением комплекса глубокой разработки пластов. 3) Цена сделок - не выше 1000 рублей за 1 тонну добытого угля без учета НДС. 4) Количество угля - до 3.000.000 тонн в год. 5) Срок сделок - до 01.01.2009г. 6) Предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки - до 3.000.000.000 рублей в год. 10.2. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности: 1) Стороны сделок: ОАО Распадская, ЗАО Разрез Распадский (Покупатель). 2) Предмет сделок - поставка рядового угля марки ГЖ. 3) Цена сделок - не ниже 500 рублей за 1 тонну угля марки ГЖ без учета НДС. 4) Количество поставляемого угля до 3.000.000 тонн в год. 5) Срок сделок - до 01.01.2009г. 6) Предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки - до 6.000.000.000 рублей в год. 10.3. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности: 1) Стороны сделок: ОАО Распадская, ООО Распадский Уголь (Покупатель). 2) Предмет сделок - поставка рядового угля марки ГЖ. 3) Цена сделок - не ниже 500 рублей за 1 тонну угля марки ГЖ без учета НДС. 4) Количество поставляемого угля - до 10 500 000 тонн в год. 5) Срок сделок - до 01.01.2009г. 6) Предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки - до 15 750 000 000 рублей в год. 10.4. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности: 1) Стороны сделок: ОАО Распадская, ОАО ОШПУ (Подрядчик). 2) Предмет сделок - выполнение горнопроходческих, горно-монтажных работ для проведения горно-капитальных выработок. 3) Цена сделок определяется сметами, подписанными сторонами. 4) Срок сделок - до 01.01.2009г. 5) Предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки - до 400.000.000 рублей в год. 10.5. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности: 1) Стороны сделок: ОАО Распадская, ОАО ОШПУ (Подрядчик). 2) Предмет сделок - выполнение горнопроходческих, вспомогательных работ для проведения эксплуатационных выработок. 3) Цена сделок определяется сметами, подписанными сторонами. 4) Срок сделок - до 01.01.2009г. 5) Предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки - до 75.000.000 рублей в год 11.1. Одобрить в качестве крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключение Обществом Договора об андеррайтинге (Underwriting Agreement) (далее – Договор об Андеррайтинге), регулируемого правом Англии, на следующих существенных условиях: 1) Сторонами (выгодоприобретателями) по Договору об Андеррайтинге являются: (1) Общество, (2) акционер Общества - компания Corber Enterprises Limited (Корбер Энтерпрайзиз Лимитед, далее - Продающий Акционер), и (3) банки-андеррайтеры - Кредит Свисс (Европа) Лимитед и Дойче Банк АГ Лондон и/или его аффилированные лица (далее совместно именуемые Андеррайтеры), а также другие лица, на которых будут распространяться положения о возмещении ущерба (Indemnity) по условиям Договора об Андеррайтинге; 2) Цена по Договору об Андеррайтинге была определена в соответствии с решением Совета директоров Общества от 15 мая 2006 года исходя из (i) всех обязательств Общества по Договору об Андеррайтинге, (ii) вознаграждения Андеррайтеров, определяемого на рыночных условиях, сходных с условиями аналогичных сделок, исходя из размеров публичного предложения акций Общества, a также размера возмещаемых Андеррайтерам расходов и затрат, а также (iii) отсутствия ограничения возможного размера обязательств Общества в связи с возмещением ущерба Андеррайтеров (Indemnity) по условиям Договора об Андеррайтинге, в частности, в результате нарушения Обществом или Продающим Акционером каких-либо заверений, гарантий или обязательств, содержащихся в Договоре об Андеррайтинге или других соглашениях, заключаемых Обществом и Продающим Акционером в связи с публичным предложением российским и иностранным инвесторам обыкновенных акций Общества. Условия положений о возмещении ущерба Андеррайтеров будут являться стандартными для подобного рода сделок и соответствовать рыночным. Исходя из положений о возмещении ущерба Андеррайтеров, цена обязательств Общества по Договору об Андеррайтинге может составить более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 3) Предметом сделки является совершение сделок, связанных с публичным предложением российским и иностранным инвесторам обыкновенных акций Общества, в связи с чем Общество и Продающий Акционер (i) предоставляют определенные заверения и гарантии (Representations and Warranties) в пользу Андеррайтеров, в частности, касающиеся их полномочий на заключение Договора об Андеррайтинге, их правового положения, выполнения договорных и иных обязательств, акций Общества и его дочерних обществ, полноты и достоверности раскрытия информации в Информационном меморандуме, подготавливаемом в связи с продажей обыкновенных акций Общества, полноты и достоверности информации, предоставленной Андеррайтерам, финансовой отчетности Общества, хозяйственной и иной деятельности Общества, финансового состояния и правового положения Общества, а также иных вопросов, связанных с Обществом, Продающим Акционером и публичным предложением российским и иностранным инвесторам обыкновенных акций Общества, (ii) принимают на себя обязательства по возмещению ущерба (Indemnity) Андеррайтерам, в частности, в случае нарушения Обществом заверений и гарантий, содержащихся в Договоре об Андеррайтинге, а также (iii) принимают на себя иные обязательства в связи с публичным предложением российским и иностранным инвесторам обыкновенных акций Общества. 11.2. Одобрить сделку купли-продажи, в совершении которой имеется заинтересованность и которая одновременно является крупной: 1) Стороны сделки: ОАО «Распадская» (далее - Общество), Компания с ограниченной ответственностью Corber Enterprises Limited (Корбер Энтерпрайзиз Лимитед, регистрационный номер НЕ 44 142717 от 05.11.2003 года, зарегистрированный адрес: STADYL BUILDING, Themistokli Dervi - Florinis Street, 3rd floor, P.C. 1066, Nicosia, Cyprus, далее – Компания). 2) Предмет сделки – Компания обязуется передать Обществу 100 (сто) обыкновенных именных бездокументарных акций (государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-25866-N) ЗАО «Распадская угольная компания» (ОГРН 1034214003064), номинальной стоимостью 1000 рублей каждая (далее – Акции). 3) Цена сделки – 4 487 335,2 рублей (четыре миллиона четыреста восемьдесят семь тысяч триста тридцать пять рублей двадцать копеек) за одну Акцию на общую сумму 448 733 520 (четыреста сорок восемь миллионов семьсот тридцать три тысячи пятьсот двадцать) рублей. 11.3. Одобрить сделку купли-продажи, в совершении которой имеется заинтересованность и которая одновременно является крупной: 1) Стороны сделки: ОАО «Распадская» (далее - Общество), Компания с ограниченной ответственностью Corber Enterprises Limited (Корбер Энтерпрайзиз Лимитед, регистрационный номер НЕ 44 142717 от 05.11.2003 года, зарегистрированный адрес: STADYL BUILDING, Themistokli Dervi - Florinis Street, 3rd floor, P.C. 1066, Nicosia, Cyprus, далее – Компания). 2) Предмет сделки – Компания обязуется передать Обществу 100 (сто) обыкновенных именных бездокументарных акций (государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-25243-N) ЗАО «Обогатительная фабрика «Распадская» (ОГРН 1024201389299), номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. 3) Цена сделки – 22 575 174 рублей (двадцать два миллиона пятьсот семьдесят пять тысяч сто семьдесят четыре рубля) за одну Акцию на общую сумму в размере 2 257 517 400 (два миллиарда двести пятьдесят семь миллионов пятьсот семнадцать тысяч четыреста) рублей. 11.4. Одобрить сделку купли-продажи, в совершении которой имеется заинтересованность и которая одновременно является крупной: 1) Стороны сделки: ОАО «Распадская» (далее - Общество), Компания с ограниченной ответственностью Corber Enterprises Limited (Корбер Энтерпрайзиз Лимитед, регистрационный номер НЕ 44 142717 от 05.11.2003 года, зарегистрированный адрес: STADYL BUILDING, Themistokli Dervi - Florinis Street, 3rd floor, P.C. 1066, Nicosia, Cyprus, далее – Компания). 2) Предмет сделки – Компания обязуется передать Обществу 100 (сто) обыкновенных именных бездокументарных акций (государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-25444-N) ЗАО «Распадская-Коксовая» (ОГРН 1034214000150), номинальной стоимостью 1000 рублей каждая (далее – Акции). 3) Цена сделки – 37 034 365,2 рублей (тридцать семь миллионов тридцать четыре тысячи триста шестьдесят пять рублей двадцать копеек) за одну Акцию на общую сумму в размере 3 703 436 520 (три миллиарда семьсот три миллиона четыреста тридцать шесть тысяч пятьсот двадцать) рублей. 11.5. Одобрить сделку купли-продажи, в совершении которой имеется заинтересованность и которая одновременно является крупной: 1) Стороны сделки: ОАО «Распадская» (далее - Общество), Компания с ограниченной ответственностью Corber Enterprises Limited (Корбер Энтерпрайзиз Лимитед, регистрационный номер НЕ 44 142717 от 05.11.2003 года, зарегистрированный адрес: STADYL BUILDING, Themistokli Dervi - Florinis Street, 3rd floor, P.C. 1066, Nicosia, Cyprus, далее – Компания). 2) Предмет сделки – Компания обязуется передать Обществу долю в 100% уставного капитала ООО «Распадский Уголь» (ОГРН 1044214000159), номинальной стоимостью 3 000 000 рублей. 3) Цена сделки – 1 900 192 560 (один миллиард девятьсот миллионов сто девяносто две тысячи пятьсот шестьдесят) рублей за долю в 100% уставного капитала ООО «Распадский Уголь». 11.6. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: 1) Стороны сделки: ОАО «Распадская» (далее - Эмитент), Компания с ограниченной ответственностью Corber Enterprises Limited (Корбер Энтерпрайзиз Лимитед, регистрационный номер НЕ 44 142717 от 05.11.2003 года, зарегистрированный адрес: STADYL BUILDING, Themistokli Dervi - Florinis Street, 3rd floor, P.C. 1066, Nicosia, Cyprus, далее – Компания), владеющая более 20 процентами акций Эмитента. 2) Предмет сделки – Эмитент обязуется передать Компании 300 650 000 (триста миллионов шестьсот пятьдесят тысяч) обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска Эмитента, номинальной стоимостью 0,4 копейки каждая, размещаемых по закрытой подписке, решение о размещении которых принято годовым общим собранием акционеров Эмитента 8 июня 2006 года (далее – Акции дополнительного выпуска). 3) Цена сделки – 26,35 рублей (двадцать шесть рублей тридцать пять копеек) за одну Акцию дополнительного выпуска Эмитента на общую сумму 7 922 127 500 (семь миллиардов девятьсот двадцать два миллиона сто двадцать семь тысяч пятьсот) рублей. 4) Компания оплачивает приобретаемые Акции дополнительного выпуска Эмитента следующими ценными бумагами: 350 000 (триста пятьдесят тысяч) обыкновенных именных бездокументарных акций (государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-10023-F) ОАО «Междуреченская угольная компания-96» (ОГРН 1024201389926), номинальной стоимостью 1 рубль каждая, по цене 22 634,65 рублей (двадцать две тысячи шестьсот тридцать четыре рубля шестьдесят пять копеек) за одну акцию, на общую сумму 7 922 127 500 (семь миллиардов девятьсот двадцать два миллиона сто двадцать семь тысяч пятьсот) рублей. 12. Одобрить совершение Обществом крупной сделки по привлечению кредита на основании Кредитного Соглашения между Обществом в качестве заемщика, Банк Натексис (ЗАО) в качестве агента и банком Natexis Banques Populaires в качестве кредитора (далее – Кредитное Соглашение) на следующих основных условиях: Сумма кредита: Кредит на сумму до 300 000 000 (Трехсот миллионов) долларов США; Срок возврата кредита: до 30 июня 2007 года; Процентная ставка: процентная ставка ЛИБОР на соответствующий процентный период, увеличенная на маржу, размер которой составляет 0,85% годовых, и необходимые расходы (при наличии таковых); Комиссия: до 0.85%; Штрафные проценты: процентная ставка + 2% годовых; Процентный период: один месяц, если иное не согласовано сторонами Кредитного Соглашения; Обеспечение: гарантия компании Evraz Group S.A., Люксембург. Цена отчуждаемого и приобретаемого имущества по Кредитному Соглашению была определена Советом директоров Общества 15 мая 2006 года в соответствии со ст. 77 ФЗ Об акционерных обществах и пунктом 11.1.1 (6) Устава Общества в размере 8 602 246 060 рублей (Восемь миллиардов шестьсот два миллиона двести сорок шесть тысяч шестьдесят) рублей. Уполномочить генерального директора ЗАО «Распадская угольная компания» Козового Геннадия Ивановича, действующего на основании Устава Управляющей компании и договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Распадская» управляющей организации ЗАО «Распадская угольная компания» №1/04-упр от 16 июня 2004 года и главного бухгалтера ОАО «Распадская» Маллямову Наталию Ивановну подписать от имени Общества Кредитное Соглашение. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора И.И. Волков ЗАО “РУК” (управляющая компания) - директор ЗАО “Распадская” (подпись) 3.2. Дата “ 08 ” июня 2006г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.