Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента Сообщение об инсайдерской информации 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации “Сахалинэнерго” 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Сахалинэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск 1.4. ОГРН эмитента 1026500522685 1.5. ИНН эмитента 6500000024 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00272-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4842; http://www.sakhalinenergo.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 17.03.2021 2. Содержание сообщения Информация о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных п. 15.1 Положения: Кворум 85,7% Результаты голосования: ВОПРОС № 1: «ЗА»: (Исаков А.Ю., Недотко В.В., Бутовский И.А., Сорокин Р.Ю., Перелыгин А.В., Куликов Е.В.) – 6 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. ВОПРОС № 2: «ЗА»: (Исаков А.Ю., Недотко В.В., Бутовский И.А., Сорокин Р.Ю., Перелыгин А.В., Куликов Е.В.) – 6 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. ВОПРОС № 3: «ЗА»: (Исаков А.Ю., Недотко В.В., Бутовский И.А., Сорокин Р.Ю., Перелыгин А.В., Куликов Е.В.) – 6 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. ВОПРОС № 4: «ЗА»: (Исаков А.Ю., Недотко В.В., Бутовский И.А., Сорокин Р.Ю., Перелыгин А.В., Куликов Е.В.) – 6 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. ВОПРОС № 5: «ЗА»: (Исаков А.Ю., Недотко В.В., Бутовский И.А., Сорокин Р.Ю., Перелыгин А.В., Куликов Е.В.) – 6 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. ВОПРОС № 6: «ЗА»: (Исаков А.Ю., Недотко В.В., Бутовский И.А., Сорокин Р.Ю., Перелыгин А.В., Куликов Е.В.) – 6 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. 2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 1: Об утверждении скорректированной Программы страховой защиты ПАО «Сахалинэнерго» на 2021 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить скорректированную Программу страховой защиты ПАО «Сахалинэнерго» на 2021 год, согласно приложению № 1 к решению. ВОПРОС № 2: О принятии решения в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников Общества: Об одобрении сделки, направленной на улучшение жилищных условий Руководителя. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Одобрить договор найма жилого помещения от 22.01.2021 (далее - Договор), заключенный между заместителем генерального директора по безопасности ПАО «Сахалинэнерго» Синевым Алексеем Владимировичем (далее – Руководитель) и (персональные данные не раскрываются) как сделку, направленную на улучшение жилищных условий Руководителя, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Наниматель - Синев Алексей Владимирович; Наймодатель – (персональные данные не раскрываются). Предмет Договора: Наймодатель передает, а Наниматель принимает в срочное возмездное владение и пользование жилое помещение общей площадью 75,5 кв.м., расположенное по адресу: г. Южно-Сахалинск (персональные данные не раскрываются). Цена Договора: Ежемесячная плата за наем жилого помещения составляет 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей в месяц. Оплата коммунальных платежей производится за счет Нанимателя. Срок найма: С 22.01.2021 по 21.12.2021. 2. Определить срок корпоративной поддержки Руководителя Общества в виде компенсации расходов на оплату найма жилого помещения по Договору с 22.01.2021 по 21.12.2021. ВОПРОС № 3: Об утверждении отчета об организации страховой защиты ПАО «Сахалинэнерго» за 2020 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет об организации страховой защиты ПАО «Сахалинэнерго» за 2020 год согласно приложению № 2 к решению. ВОПРОС № 4: Об утверждении внутреннего документа Общества: об утверждении Типовых условий для привлечения заимствований ПАО «Сахалинэнерго» в новой редакции. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Типовые условия для привлечения заимствований ПАО «Сахалинэнерго» в новой редакции согласно приложению № 3 к решению. 2. С даты принятия настоящего решения признать утратившими силу Типовые условия для привлечения заимствований ПАО «Сахалинэнерго», утвержденные решением Совета директоров ПАО «Сахалинэнерго» от 21.02.2018 (протокол № 9 от 22.02.2018) по вопросу № 4 в части пп. 5 п. 1. ВОПРОС № 5: Об утверждении внутреннего документа Общества – Графика проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2020 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить следующий график проведения корпоративных мероприятий ПАО «Сахалинэнерго» (далее – Общество), необходимых для созыва и проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2020 года: 1.1. Представление на рассмотрение членам Совета директоров Общества проекта Годового отчета (в том числе годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности), а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по итогам 2020 года с приложением заключений Аудитора и Ревизионной комиссии Общества – не позднее 09 апреля 2021 года. 1.2. Проведение заседания Совета директоров Общества по вопросам, связанным с созывом и предварительным рассмотрением вопросов повестки дня годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2020 года (в том числе Годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества, кандидатуры аудитора и иных вопросов) – 23 апреля 2021 года. 1.3. Проведение годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2020 года – 28 мая 2021 года. 2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить исполнение мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего решения. ВОПРОС № 6: О рассмотрении отчета о выполнении мероприятий по управлению рисками и реализовавшихся рисках ПАО «Сахалинэнерго» за 2020 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет Генерального директора ПАО «Сахалинэнерго» о выполнении мероприятий по управлению рисками и реализовавшихся рисках ПАО «Сахалинэнерго» за 2020 год согласно приложению № 4 к решению. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.03.2021 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.03.2021, протокол № 19 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «Сахалинэнерго» И.А. Бутовский (подпись) 3.2. Дата “ 17 ” марта 20 21 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.