Полный текст:

Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Томская распределительная компания 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ТРК 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Томск 1.4. ОГРН эмитента: 1057000127931 1.5. ИНН эмитента: 7017114672 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50128-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7242; http://www.trk.tom.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.06.2019 2. Содержание сообщения «О решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента» 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое Общее собрание акционеров. 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие). 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата проведения: 20 июня 2019 года. Место проведения: г. Томск, ул. Энергетическая, 2, стр. 1, актовый зал. Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 13 часов 00 мин. Время проведения: 14 часов 00 минут по местному времени. 2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Общее число голосов размещенных акций ПАО «ТРК», которые имели право голоса на годовом Общем собрании акционеров, составляет 3 819 315 580. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в годовом Общем собрании акционеров на 14 ч. 00 мин. (момент открытия собрания), обладали 3 641 065 433 голосами по количеству принадлежащих им обыкновенных акций. В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ (в действующей редакции) и пунктом 11.10. статьи 11 Устава Общества кворум имеется, годовое Общее собрание акционеров ПАО «ТРК» правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня. 2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год. 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года. 3. Об избрании членов Совета директоров Общества. 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 5. Об утверждении аудитора Общества. 6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции. 7. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции. 8. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции. 9. Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции. 10. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: Вопрос № 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу 3 819 315 580. Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров 3 819 315 580. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 3 641 065 433 . Кворум по данному вопросу (%) 95,3329. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: Варианты голосования Число голосов «ЗА» 3 640 960 488 «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 100 Не голосовали 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 104 845. Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по первому вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчёт Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год согласно приложениям № 1, 2, размещенным на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу http://www.trk.tom.ru/investors/meetings/materials.php. Вопрос № 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года. По вопросу 2 повестки дня «О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года»: «2.Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2018 финансового года: Наименование (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 51 496,4 Распределить на: Резервный фонд 0 Прибыль на развитие 3 336,3 Дивиденды 48 160,1 Покрытие убытков прошлых лет 0 2.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 года в размере 0,010955421 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.» Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу 3 819 315 580. Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров 3 819 315 580. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 3 641 065 433. Кворум по данному вопросу (%) 95,3329. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: Варианты голосования Число голосов «ЗА» 3 641 065 433 «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 Не голосовали 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по второму вопросу повестки дня: 2.Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2018 финансового года: Наименование (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 51 496,4 Распределить на: Резервный фонд 0 Прибыль на развитие 3 336,3 Дивиденды 48 160,1 Покрытие убытков прошлых лет 0 2.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 года в размере 0,010955421 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. По вопросу 2 повестки дня «О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года»: «2.2. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2018 года в размере 0,010955421 руб. на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. 2.3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 03 июля 2019 года.» Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу 3 819 315 580. Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров 3 819 315 580. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 3 641 065 433. Кворум по данному вопросу (%) 95,3329. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: Варианты голосования Число голосов «ЗА» 3 639 950 982 «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 Не голосовали: 104 845 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 1 009 606. Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по второму вопросу повестки дня: 2.2. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2018 года в размере 0,010955421 руб. на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. 2.3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 03 июля 2019 года. Вопрос №3. Об избрании членов Совета директоров Общества. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу 26 735 209 060. Число кумулятивных голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров 26 735 209 060. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 25 487 458 031. Кворум по данному вопросу (%) 95,3329 Число голосов, отданных за каждого кандидата, выбравшими вариант голосования «ЗА»: № Ф.И.О. кандидата Количество голосов «ЗА» 1. Буркова Анна Владимировна 3 634 977 094 2. Дубов Антон Юрьевич 3 634 977 094 3. Мамаев Антон Владимирович 3 634 977 091 4. Перец Алексей Юрьевич 3 671 050 071 5. Петров Олег Валентинович 3 637 761 484 6. Шагина Ирина Александровна 3 634 977 094 7. Эрпшер Наталия Ильинична 3 634 977 094 «ПРОТИВ» всех кандидатов 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 0 Не голосовали по всем кандидатам 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 3 761 009. Избранными в Совет директоров ПАО «ТРК» считаются семь кандидатур, набравших наибольшее количество голосов. Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по третьему вопросу повестки дня: Избрать Совет директоров Общества в составе: 1. Буркова Анна Владимировна 2. Дубов Антон Юрьевич 3. Мамаев Антон Владимирович 4. Перец Алексей Юрьевич 5. Петров Олег Валентинович 6. Шагина Ирина Александровна 7. Эрпшер Наталия Ильинична Вопрос № 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по данному вопросу 3 819 315 580. Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров 3 819 315 580. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 3 641 065 433. Кворум по данному вопросу (%) 95,3329. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по каждой кандидатуре: Ф.И.О. кандидата «За» «Против» «Воздержался» Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: Лелекова Марина Алексеевна 3 641 065 433 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) Ким Светлана Анатольевна 3 641 065 433 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) Кириллов Артём Николаевич 3 641 065 433 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) Малышев Сергей Владимирович 3 641 065 333 (100%) 0 (0%) 100 (0%) 0 (0%) Бармина Екатерина Александровна 3 641 065 433(100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) Избранными в Ревизионную комиссию ПАО «ТРК» считаются пять кандидатур, набравших наибольшее количество голосов. Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по четвертому вопросу повестки дня: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: 1. Лелекова Марина Алексеевна 2. Ким Светлана Анатольевна 3. Кириллов Артём Николаевич 4. Малышев Сергей Владимирович 5. Бармина Екатерина Александровна Вопрос № 5. Об утверждении аудитора Общества. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу 3 819 315 580. Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров 3 819 315 580. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 3 641 065 433. Кворум по данному вопросу (%) 95,3329. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: Варианты голосования Число голосов «ЗА» 3 640 569 486 «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 495 947 Не голосовали 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по пятому вопросу повестки дня: Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» Вопрос № 6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу 3 819 315 580. Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров 3 819 315 580. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 3 641 065 433. Кворум по данному вопросу (%) 95,3329. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: Варианты голосования Число голосов «ЗА» 3 640 569 486 «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 495 947 Не голосовали 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0. Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по шестому вопросу повестки дня: Утвердить Устав в новой редакции согласно приложению № 3, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу http://www.trk.tom.ru/investors/meetings/materials.php. Вопрос № 7. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу 3 819 315 580. Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров 3 819 315 580. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 3 641 065 433. Кворум по данному вопросу (%) 95,3329. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: Варианты голосования Число голосов «ЗА» 3 640 569 386 «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 496 047 Не голосовали 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по седьмому вопросу повестки дня: Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции согласно приложению № 4, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу http://www.trk.tom.ru/investors/meetings/materials.php. Вопрос № 8. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу 3 819 315 580. Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров 3 819 315 580. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 3 641 065 433. Кворум по данному вопросу (%) 95,3329. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: Варианты голосования Число голосов «ЗА» 3 640 569 386 «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 496 047 Не голосовали 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по восьмому вопросу повестки дня: Утвердить Положение о Совете директоров Общества согласно приложению № 5, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу http://www.trk.tom.ru/investors/meetings/materials.php. Вопрос № 9. Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу 3 819 315 580. Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров 3 819 315 580. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 3 641 065 433. Кворум по данному вопросу (%) 95,3329. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: Варианты голосования Число голосов «ЗА» 3 640 569 386 «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 496 047 Не голосовали 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0. Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по девятому вопросу повестки дня: Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции согласно приложению № 6, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу http://www.trk.tom.ru/investors/meetings/materials.php. Вопрос № 10. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу 3 819 315 580 Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров 3 819 315 580. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 3 641 065 433. Кворум по данному вопросу (%) 95,3329. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: Варианты голосования Число голосов «ЗА» 3 612 964 541 «ПРОТИВ» 27 500 000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 496 047 Не голосовали 104 845 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0. Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по десятому вопросу повестки дня: 1. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению № 7, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу http://www.trk.tom.ru/investors/meetings/materials.php. 2. Установить, что Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции применимо к членам Совета директоров Общества, избранным на настоящем и последующих Общих собраниях акционеров Общества. 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол от 24.06.2019 № 21. 2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, государственный номер 1-01-50128-А от 28.06.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ETZF2; акции привилегированные типа А, государственный номер 2-01-50128-А от 28.06.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ETZM8. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора - руководитель Аппарата (доверенность №77 от 02.07.2018) Ю.Г. Вихорева 3.2. Дата 24.06.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.