Полный текст:

Созыв общего собрания участников (акционеров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Закрытое акционерное общество «Ламбумиз» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121471, г. Москва, ул. Рябиновая, д. 51А 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700146605 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7729038566 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 09188-H 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36391 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.10.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента – внеочередное общее собрание акционеров. 2.2. Форма проведения общего собрания эмитента: заочное голосование. 2.3. Дата окончания приема бюллетеней для голосования – «02» ноября 2020 г. 2.4. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 107996, город Москва, улица Буженинова, дом 30, строение 1. 2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента – «12» октября 2021 г. 2.6. Повестка дня общего собрания акционеров: 1.Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров. 2. Рассмотрение вопроса об одобрении заключения Обществом (Заемщик) с «СДМ-Банк» (ПАО) (Кредитор) Кредитного договора № 21-35213 по форме и на условиях, содержащихся в проекте Кредитного договора, являющегося Приложением № 1 к настоящему Протоколу, представленному на ознакомление участникам собрания в ходе подготовки настоящего собрания. 3. Рассмотрение вопроса об одобрении заключения Обществом (Залогодатель) с «СДМ-Банк» (ПАО) (Залогодержатель) Договора последующей ипотеки (залога недвижимости) по форме и на условиях, содержащихся в проекте Договора последующей ипотеки (залога недвижимости), являющегося Приложением № 2 к настоящему Протоколу, представленному на ознакомление участникам собрания в ходе подготовки настоящего собрания. 4. Рассмотрение вопроса об одобрении заключения Обществом (Залогодатель) с «СДМ-Банк» (ПАО) (Залогодержатель) Договора последующего залога имущества № 21-35213 по форме и на условиях, содержащихся в проекте Договора последующего залога имущества, являющегося Приложением № 3 к настоящему Протоколу, представленному на ознакомление участникам собрания в ходе подготовки настоящего собрания. 5. Рассмотрение вопроса об одобрении заключения Обществом (Залогодатель) с «СДМ-Банк» (ПАО) (Залогодержатель) Договора последующего залога основных средств № 21-35213 по форме и на условиях, содержащихся в проекте Договора последующего залога основных средств, являющегося Приложением № 4 к настоящему Протоколу, представленному на ознакомление участникам собрания в ходе подготовки настоящего собрания. 6. Рассмотрение вопроса о наделении полномочиями на заключение от имени Общества вышеуказанных Договоров с «СДМ-Банк» (ПАО) Генерального директора Общества Абалакова Александра Николаевича. 7. Рассмотрение вопроса об одобрении заключения Обществом (Заемщик) с «СДМ-Банк» (ПАО) (Кредитор) сделок, которые могут быть совершены Обществом в течение 3 (трех) лет с даты составления настоящего протокола. 8. Рассмотрение вопроса о наделении полномочиями на заключение от имени Общества договоров, указанных в п. 7 повестки дня с «СДМ-Банк» (ПАО), а также изменений и дополнений к ним, Генерального директора Общества. 2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: - с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 (двадцати) дней до проведения собрания с 9-00 до 16-00 по рабочим дням (перерыв на обед с 12-00 до 12-45) по адресу: г. Москва, ул. Рябиновая, д. 51А в кабинете Отдела кадров. 2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - акции обыкновенные именные, бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-09188-H, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 05.04.2004 г. 2.9. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение – решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров принято Советом директоров ЗАО «Ламбумиз» г., протокол № 2 от 01.10.2021 г. 2.10. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дату и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение указанного решения суда – не применяется. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.Н. Абалаков 3.2. Дата 04.10.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.