Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО МРСК Северо-Запада 1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 188300, Ленинградская область, город Гатчина, ул. Соборная, дом 31 1.4. ОГРН эмитента: 1047855175785 1.5. ИНН эмитента: 7802312751 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03347-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.mrsksevzap.ru, http://www.disclosure.ru/issuer/7802312751/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания Совета директоров: в заседании приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров, кворум имелся. вопрос № 1: «ЗА» – 6, «ПРОТИВ» – 5, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 2: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – 4, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 3: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 2, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; вопрос № 4: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2; вопрос № 5: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1: Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: о реализации Обществом мероприятий по централизации и автоматизации казначейской функции. Решение: 1. Определить реализацию Обществом мероприятий по централизации и автоматизации казначейской функции приоритетным направлением деятельности Общества. 2. Утвердить «План-график реализации проекта централизации и автоматизации казначейской функции» (далее – План-график) в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить своевременную реализацию мероприятий, предусмотренных Планом-графиком. ВОПРОС № 2: Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества. Решение: Утвердить Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества (далее – Методика) согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. Определить дату вступления в силу Методики – с 01.01.2015. ВОПРОС № 3: О внесении изменений во внутренний документ Общества: Положение о материальном стимулировании Генерального директора Общества. Решение: Внести изменения в Положение о материальном стимулировании Генерального директора Общества (далее – Положение), утвержденное решением Совета директоров Общества 15.06.2011 (протокол № 79/19), согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. Определить дату вступления в силу изменений в Положение – с 01.01.2015. ВОПРОС № 4: О рассмотрении проекта инвестиционной программы Общества на 2015 год и период 2016-2020 гг. Решение: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок. ВОПРОС № 5: О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата, определяемые Советом директоров Общества. Решение: Согласовать кандидатуру Гусева Владимира Сергеевича на должность заместителя Генерального директора по безопасности ОАО «МРСК Северо-Запада». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.03.2015. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.03.2015, протокол № 176/18. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Северо-Запада» __________________ Д.А. Орлов (по доверенности от 26.08.2014 № 140) подпись 3.2. Дата 16.03.2015г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.