Полный текст:

Сообщение “Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество Нефтегазовая компания РуссНефть 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО НК РуссНефть 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента 1027717003467 1.5. ИНН эмитента 7717133960 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 39134-Н 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=534; http://www.russneft.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 16.07.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг: Кворум заседания совета директоров. На заседании Совета директоров из 12 членов Совета директоров присутствовали 11. Кворум имеется. Результаты голосования по вопросу повестки дня «О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО НК «РуссНефть»: «За» - 100% голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. 2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу повестки дня «О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО НК «РуссНефть»: «1.1. Провести внеочередное общее собрание акционеров ПАО НК «РуссНефть» 17 сентября 2021 года в форме заочного голосования. 1.2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО НК «РуссНефть»: 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров. 2. Об избрании членов Совета директоров ПАО НК «РуссНефть». 3. Об установлении размера вознаграждения членам Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» и компенсации расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров ПАО НК «РуссНефть». 1.3. Установить 26 июля 2021 года в качестве даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО НК «РуссНефть». 1.4. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО НК «РуссНефть» согласно Приложению и в целях уведомления акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО НК «РуссНефть» в срок не позднее 26 июля 2021 года разместить данное сообщение на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», используемом ПАО НК «РуссНефть» для раскрытия информации (http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=534). 1.5. Установить 17 сентября 2021 года в качестве даты окончания приема бюллетеней для заочного голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО НК «РуссНефть». 1.6. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для заочного голосования: 107045, г.Москва, ул. Сретенка, д.12. 1.7. Акционеры (акционер) ПАО НК «РуссНефть», являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процента голосующих акций ПАО НК «РуссНефть», вправе внести вопросы в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров и предложить кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО НК «РуссНефть». Такие предложения должны поступить в ПАО НК «РуссНефть» (почтовый адрес: Российская Федерация, 115054, г. Москва, ул. Пятницкая, д.69) не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО НК «РуссНефть» - не позднее 17 августа 2021 года. 1.8. Провести дополнительное заседание Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой и проведением внеочередного общего собрания акционеров ПАО НК «РуссНефть» не позднее 23 августа 2021 года. 1.9. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой для ознакомления акционерам ПАО НК «РуссНефть»: - сведения о кандидатах для избрания в Совет директоров ПАО НК «РуссНефть»; - информация о получении согласия выдвинутых кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО НК «РуссНефть»; - проект решений внеочередного общего собрания акционеров ПАО НК «РуссНефть»; - бюллетень для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО НК «РуссНефть». - позиция Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» относительно повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО НК «РуссНефть». 1.10. Установить, что акционеры ПАО НК «РуссНефть» могут ознакомиться с материалами, предоставляемыми при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО НК «РуссНефть», начиная с 25 августа 2021 года, с 10.00 до 16.00 по адресу: г. Москва, 115054, ул. Пятницкая, д. 69. 1.11. Привлечь для выполнения функций счетной комиссии регистратора ПАО НК «РуссНефть» – АО «Сервис-Реестр» (адрес: 107045, г. Москва, ул. Сретенка, д. 12). 1.12. Председателем внеочередного общего собрания акционеров ПАО НК «РуссНефть» является Председатель Совета директоров Марченко В.В. Секретарем внеочередного общего собрания акционеров ПАО НК «РуссНефть» назначить Секретаря Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» Романова Д.В.». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.07.2021. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.07.2021, Протокол заседания Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» № 4. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым, связана повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-39134-Н, дата государственной регистрации выпуска: 05.10.2016, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JSE60. 3. Подпись 3.1. Вице - президент ПАО НК «РуссНефть» Д.В. Романов (подпись) 3.2. Дата “ 16 ” июля 20 21 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.