Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний» 1. Общие сведения. 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Синергия». 1.2. Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Синергия». 1.3. Место нахождения эмитента: 115093, г. Москва, ул. Большая Серпуховская, д. 44, оф.33. 1.4. ОГРН эмитента:1047796969450. 1.5. ИНН эмитента: 7705634425. 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55052-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.sygroup.ru/invest. 2. Содержание сообщения. 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания – совместное присутствие. 2.3. Дата и место проведения общего собрания – 29 июня 2007 года, г. Москва, Трехпрудный переулок, д. 9, стр.7, кабинет Председателя Правления ОАО «Синергия». 2.3. Кворум общего собрания – 100%. 2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним. По первому вопросу повестки дня: Председатель Совета директоров Общества выступил с предложением утвердить годовой отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2006 год, годовую бухгалтерскую отчетность за 2006 год, отчет о прибылях и убытках, распределение прибыли, в том числе о дивидендах по результатам финансового года. Предлагаемая формулировка решения по первому вопросу повестки дня: утвердить годовой отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2006 год, годовую бухгалтерскую отчетность за 2006 год, отчет о прибылях и убытках, прибыль Общества по результатам 2006-го финансового года не распределять, дивиденды не объявлять и не выплачивать. По второму вопросу повестки дня: Председатель Совета директоров Общества Купцов С.А. предложил акционерам Общества избрать членов Совета директоров Общества из предложенных кандидатов: Мечетин Александр Анатольевич, Ерохин Дмитрий Викторович, Мягков Николай Юрьевич, Купцов Сергей Александрович, Малашенко Николай Геннадьевич, Белокопытов Николай Владимирович. По данному вопросу повестки дня голосование осуществляется путем кумулятивного голосования – число голосов, принадлежащих каждому акционеру умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества. По Уставу количественный состав Совета директоров Общества состоит из 5 человек. В состав Совета директоров избирается кандидат, набравший наибольшее количество голосов. Предлагаемая формулировка решения по второму вопросу повестки дня: Избрать членами Совета директоров Общества следующих кандидатов: Мечетина Александра Анатольевича, Ерохина Дмитрия Викторовича, Мягкова Николая Юрьевича, Купцова Сергея Александровича, Малашенко Николая Геннадьевича, Белокопытова Николая Владимировича. По третьему вопросу повестки дня: Председатель Совета директоров Общества выступил с предложением избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов: Арышеву Наталью Викторовну, Иванову Анну Николаевну, Анохова Андрея Сергеевича; Предлагаемая формулировка решения по третьему вопросу повестки дня: Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов: Арышеву Наталью Викторовну, Иванову Анну Николаевну, Анохова Андрея Сергеевича. По четвертому вопросу повестки дня: Председатель Совета директоров Общества выступил с предложением утвердить аудитором Общества утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Бейкер Тилли Русаудит», номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности: №006075 от 24.06.2004 (Выдана Приказом Минфина РФ №158), срок действия лицензии: в течение пяти лет с указанной даты принятия решения о предоставлении настоящей лицензии (24.06.2009). Предлагаемая формулировка решения по четвертому вопросу повестки дня: утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Бейкер Тилли Русаудит», номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности: №006075 от 24.06.2004 (Выдана Приказом Минфина РФ №158), срок действия лицензии: в течение пяти лет с указанной даты принятия решения о предоставлении настоящей лицензии (24.06.2009). По первому вопросу повестки дня ГОЛОСОВАЛИ: число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по первому вопросу повестки дня: 11 600 000; число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по первому вопросу повестки дня: 11 600 000; Кворум по первому вопросу повестки дня: имелся. Число голосов отданных “ЗА”: 11 600 000 голосов. Число голосов отданных “ПРОТИВ”: 0 голосов. Число голосов отданных “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”: 0 голосов. Количество голосов, которые не учитывались, в связи с тем, что бюллетени не сданы в счетную комиссию и признаны недействительными: 0 голосов. Итог голосования: Решение по первому вопросу повестки дня принято. По второму вопросу повестки дня ГОЛОСОВАЛИ: число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по второму вопросу повестки дня: 58 000 000; число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по второму вопросу повестки дня: 58 000 000; Кворум по второму вопросу повестки дня: имелся. Голоса распределились следующим образом: Кандидат ЗА Против Воздержался Мечетин А.А. 19 148 105 0 0 Мягков Н.Ю. 6 540 900 Белокопытов Н.В. 5 831 425 Купцов С.А. 7 301 915 Малашенко Н.Г. 9 427 235 Ерохин Д.В. 9 750 420 Количество голосов, которые не учитывались, в связи с тем, что бюллетени не сданы в счетную комиссию и признаны недействительными: 0 голосов. Итог голосования: Решение по второму вопросу повестки дня принято. По третьему вопросу повестки дня ГОЛОСОВАЛИ: число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по третьему вопросу повестки дня: 9 714 553; В соответствии со ст. 85 Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995г. (в ред. от 02.05.2007г.) акции Общества, принадлежащие Мечетину Александру Анатольевичу в количестве 1 885 447 штук, в голосовании по третьему вопросу повестки дня не участвуют. число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по третьему вопросу повестки дня: 9 714 553; Кворум по третьему вопросу повестки дня: имелся. Голоса распределились следующим образом: Кандидат ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Арышева Н.В. 9 714 553 0 0 Иванова А.Н. 9 714 553 0 0 Анохов А.С. 9 714 553 0 0 Количество голосов, которые не учитывались, в связи с тем, что бюллетени не сданы в счетную комиссию и признаны недействительными: 0 голосов. Итог голосования: Решение по третьему вопросу повестки дня принято. По четвертому вопросу повестки дня ГОЛОСОВАЛИ: число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по четвертому вопросу повестки дня: 11 600 000; число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по четвертому вопросу повестки дня: 11 600 000; Кворум по четвертому вопросу повестки дня: имелся. Число голосов отданных “ЗА”: 11 600 000 голосов. Число голосов отданных “ПРОТИВ”: 0 голосов. Число голосов отданных “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”: 0 голосов. Количество голосов, которые не учитывались, в связи с тем, что бюллетени не сданы в счетную комиссию и признаны недействительными: 0 голосов. Итог голосования: Решение по четвертому вопросу повестки дня принято. По первому вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Утвердить годовой отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2006 год, годовую бухгалтерскую отчетность за 2006 год, отчет о прибылях и убытках, прибыль Общества по результатам 2006-го финансового года не распределять, дивиденды не объявлять и не выплачивать. По второму вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Избрать членами Совета директоров Общества следующих кандидатов: Мечетина Александра Анатольевича, Ерохина Дмитрия Викторовича, Мягкова Николая Юрьевича, Купцова Сергея Александровича, Малашенко Николая Геннадьевича. По третьему вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов: Арышеву Наталью Викторовну, Иванову Анну Николаевну, Анохова Андрея Сергеевича. По четвертому вопросу повестки дня РЕШИЛИ: утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Бейкер Тилли Русаудит», номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности: №006075 от 24.06.2004 (Выдана Приказом Минфина РФ №158), срок действия лицензии: в течение пяти лет с указанной даты принятия решения о предоставлении настоящей лицензии (24.06.2009). 2.6. Дата составления протокола общего собрания – 15 июля 2007 года. 3. Подпись 3.1. Председатель Правления: Мечетин Александр Анатольевич 3.2. «15» июля 2007 года Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.