Полный текст:

1. Общие сведения 1.1.Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго» 1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ОАО «Магаданэнерго» 1.3.Место нахождение эмитента 685000, г.Магадан, ул.Советская, д.24 1.4.ОГРН эмитента 1024900954385 1.5.ИНН эмитента 4909047148 1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А 1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo.ru/sfakt.htm 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования: Кворум заседания: Количественный состав Совета директоров ОАО «Магаданэнерго» -9 членов. В заседании Совета директоров приняли участие -9 членов. Кворум имеется. 2.2.Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос 1: Об избрании Генерального директора ОАО «Магаданэнерго» и определении условий (в том числе в части срока полномочий) трудового договора, заключаемого ОАО «Магаданэнерго» с Генеральным директором ОАО «Магаданэнерго» и лица, уполномоченного на его подписание от имени ОАО «Магаданэнерго». Результаты голосования: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2. Принятое решение: -Поручить Председателю Совета директоров ОАО «Магаданэнерго» Лишанскому Илье Юрьевичу письменно уведомить генерального директора ОАО «Магаданэнерго» Милотворского Владимира Эвальдовича о прекращении трудового договора № 221 от 10.07.2009 в связи с истечением срока его действия в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ и трудовым договором № 221 от 10.07.2009. Полномочия Генерального директора ОАО «Магаданэнерго» Милотворского Владимира Эвальдовича считать прекращенными 15.07.2012. -Избрать Генеральным директором ОАО «Магаданэнерго» Милотворского Владимира Эвальдовича с 16.07.2012. -Уполномочить Толстогузова Сергея Николаевича определить условия трудового договора, заключаемого ОАО «Магаданэнерго» с Генеральным директором Общества Милотворским Владимиром Эвальдовичем (в том числе в части срока полномочий), и подписать его от имени ОАО «Магаданэнерго». Вопрос 2: Об утверждении Положения о закупках продукции для нужд ОАО «Магаданэнерго» в новой редакции. Результаты голосования: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -0. Принятое решение: Утвердить Положение о закупках продукции для нужд ОАО «Магаданэнерго» в новой редакции. Вопрос 3: О присоединении к Положению о порядке ведения и использования реестра недобросовестных контрагентов ОАО «РАО Энергетические системы Востока», его дочерних и зависимых обществ, а также обществ, дочерних и зависимых по отношению к последним. Результаты голосования: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Принятое решение: Считать Положение о порядке ведения и использования реестра недобросовестных контрагентов ОАО «РАО Энергетические системы Востока», его дочерних и зависимых обществ, а также обществ, дочерних и зависимых по отношению к последним внутренним документом Общества, а требования Стандарта по отношению ДЗО (ВЗО) ОАО «РАО Энергетические системы Востока» - обязательными для Общества. Вопрос 4: Об утверждении Положения об организации и проведении экспертной оценки предложений участников регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд ОАО «Магаданэнерго». Результаты голосования: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Принятое решение: Утвердить Положение об организации и проведении экспертной оценки предложений участников регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд ОАО «Магаданэнерго». Вопрос 5: Об утверждении Регламента формирования годовой комплексной Программы закупок и отчетности ОАО «Магаданэнерго». Результаты голосования: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Принятое решение: Утвердить Регламент формирования годовой комплексной Программы закупок и отчетности ОАО «Магаданэнерго». Вопрос 6: Об утверждении Регламента организации и проведения закупок продукции для нужд ОАО «Магаданэнерго», стоимость которой не превышает 100 000/500 000 руб. без НДС. Результаты голосования: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Принятое решение: Утвердить Регламент организации и проведения закупок продукции для нужд ОАО «Магаданэнерго», стоимость которой не превышает 100 000/500 000 руб. без НДС. Вопрос 7: Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Дальэнерготехкомплект» дополнительного соглашения к договору поставки № 702/29-2012 от 21.06.2012 г., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Результаты голосования: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Принятое решение: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Дальэнерготехкомплект» дополнительного соглашения к договору поставки № 702/29-2012 от 21.06.2012 г., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Вопрос 8: Об одобрении заключения ОАО «Магаданэнерго» с ОАО Банк «Возрождение» договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ОАО «Магаданэнерго» - ОАО «Магаданэлектросетьремонт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Результаты голосования: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Принятое решение: Одобрить заключение ОАО «Магаданэнерго» с ОАО Банк «Возрождение» договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ОАО «Магаданэнерго» - ОАО «Магаданэлектросетьремонт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Вопрос 9: О создании Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Магаданэнерго». Результаты голосования: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Принятое решение: Создать Комитет по аудиту Совета директоров ОАО «Магаданэнерго». Утвердить Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «Магаданэнерго» согласно приложению. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества 3 члена. Избрать в Комитет по аудиту Совета директоров Общества: - Гришина Вячеслава Михайловича; - Телегина Андрея Сергеевича; - Холодову Жанну Геннадьевну. Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества – Телегина Андрея Сергеевича. Генеральному директору Общества обеспечить организацию деятельности Комитета по аудиту Совета директоров Общества в срок до 06.08.2012. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 июля 2012 года. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №11-12 от 16 июля 2012 года. 3. Подпись 3.1Директор по корпоративному управлению ______________ Горох С.И. (по доверенности №202 от 27.12.2011г.) (подпись) 3.2. Дата 16 июля 2012 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.