Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» и Сообщение об инсайдерской информации «О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 1.3. Место нахождения эмитента Россия, г. Нижний Новгород 1.4. ОГРН эмитента 1075260020043 1.5. ИНН эмитента 5260200603 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12665-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12093, http://www.mrsk-cp.ru/disclosure/disclosure_by_issuer_of_securities/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 24.12.2018 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Члены Совета директоров, принявшие участие в голосовании опросным путем: 11. Не приняли участие в голосовании: нет. Кворум заседания по каждому вопросу имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и итоги голосования: ВОПРОС № 1: Об утверждении бюджета Департамента внутреннего аудита Общества на 2019 год. РЕШЕНИЕ Утвердить бюджет Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2019 год согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 2: Об утверждении плана работы Департамента внутреннего аудита Общества на 2019 год. РЕШЕНИЕ Утвердить план работы Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2019 год согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 11. «ПРОТИВ» -0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 3: О внесении изменений в сценарные условия формирования инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра и Приволжья». РЕШЕНИЕ Утвердить изменения в сценарные условия формирования инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра и Приволжья», утвержденные Советом директоров Общества 15.02.2018 (протокол от 16.02.2018 № 302), согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 7. «ПРОТИВ» -0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 4. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 4: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – здания, расположенного по адресу: Нижегородская область, Краснооктябрьский район, д. Кузьминка, ул. Колхозная, д. 1. РЕШЕНИЕ Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – здания, расположенного по адресу: Нижегородская область, Краснооктябрьский район, д. Кузьминка, ул. Колхозная, д. 1, на следующих существенных условиях: Стороны сделки: Продавец: гражданка Российской Федерации Глимбоцкая Галина Ивановна Покупатель: ПАО «МРСК Центра и Приволжья». Состав приобретаемого имущества: Недвижимое имущество: отдельно стоящее административное здание, кадастровый номер 52:47:0600001:344, назначение: нежилое здание, площадь 108 кв.м, адрес: Нижегородская область, Краснооктябрьский район, д. Кузьминка, ул. Колхозная, д. 1. Стоимость приобретения: 300 000 (Триста тысяч) рублей 00 копеек. НДС не облагается. Способ приобретения: Заключение договора купли-продажи имущества. Порядок передачи имущества: Право собственности на имущество переходит в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 9. «ПРОТИВ» -0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 5: О рассмотрении отчета о текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 9 месяцев 2018 года. РЕШЕНИЕ 1. Принять к сведению отчет о текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 9 месяцев 2018 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Центра и Приволжья» обеспечить включение в последующие отчеты о текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям информации об исполнении договоров об осуществлении технологического присоединения, не исполненных в установленный срок по вине ПАО «МРСК Центра и Приволжья». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 11. «ПРОТИВ» -0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 6: Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров Общества на 1 полугодие 2019 года. РЕШЕНИЕ Утвердить бюджеты Комитетов в соответствии с Приложениями № 5-9 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 11. «ПРОТИВ» -0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.12.2018 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.12.2018 г. № 341. 2.5. Для случаев, когда повестка дня заседания совета директоров содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки ценных бумаг: Акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска - № 1-01-12665-Е, дата его государственной регистрации - 20.08.2007 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0JPN96. 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративному управлению – начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (доверенность № 192 от 06.10.2017) ______________ О.А. Харченко (подпись) 3.2. Дата «24» декабря 2018 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.