Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество Абрау – Дюрсо 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО Абрау – Дюрсо 1.3. Место нахождения эмитента г. Москва 1.4. ОГРН эмитента 1077757978814 1.5. ИНН эмитента 7727620673 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12500-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.abraudurso.ru/investors# http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26517 2. Содержание сообщения 2.1. О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты: Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: Общее количество членов Совета директоров составляет 5 (Пять) человек. Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, составляет 5 (Пять) голосов. В заседании Совета директоров приняли участие 5 (Пять) членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания имеется. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания: По всем вопросам повестки: «ЗА» – 5 (Пять) голосов (единогласно); «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (Ноль) голосов. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента: Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров Общества по вопросу распределения прибыли, полученной по результатам работы за 2014 финансовый год принять следующие решение: чистую прибыль, полученную Обществом по результатам работы за 2014 финансовый год, оставить нераспределенной, дивиденды не выплачивать. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.05.2015 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения. Протокол № 8/2015 от 18.05.2015 2.2. О вынесении на общее собрание акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, вопросов (о предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, принять решения по вопросам), указанным в подпункте 15 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»: 2.2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: Общее количество членов Совета директоров составляет 5 (Пять) человек. Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, составляет 5 (Пять) голосов. В заседании Совета директоров приняли участие 5 (Пять) членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания имеется. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания: По всем вопросам повестки: «ЗА» – 5 (Пять) голосов (единогласно); «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (Ноль) голосов. Содержание решений, принятого Советом директоров эмитента: Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров Общества по вопросу выплаты одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора аренды транспортного средства без экипажа, заключаемого между ПАО «Абрау – Дюрсо» и ООО «ТД «Абрау», принять следующее решение: одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор аренды транспортного средства без экипажа, заключаемый между ПАО «Абрау – Дюрсо» и ООО «ТД «Абрау», на следующих условиях: Арендодатель (ПАО «Абрау – Дюрсо») предоставляет Арендатору (ООО «ТД «Абрау») за плату во временное владение и пользование следующее имущество: 1. АВТОМОБИЛЬ марки Фольксваген Каравелла 7НС 2. АВТОМОБИЛЬ марки Шкода Октавиа Арендная плата за месяц составляет: - за аренду Фольксваген Каравелла 7НС – 98 320 (Девяносто восемь тысяч триста двадцать) российских рублей, в том числе НДС 18% в размере 14997 российских рублей 97 копеек. - за аренду Шкода Октавия – 16 800 (Шестнадцать тысяч восемьсот) российских рублей, в том числе НДС 18% в размере 2562 российских рубля 71 копейка. Срок аренды транспортных средств: с даты подписания Акта приема-передачи до 31 декабря 2016 г. 2.2.2. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: Общее количество членов Совета директоров составляет 5 (Пять) человек. Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, составляет 5 (Пять) голосов. В заседании Совета директоров приняли участие 5 (Пять) членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания имеется. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания: По всем вопросам повестки: «ЗА» – 5 (Пять) голосов (единогласно); «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (Ноль) голосов. Содержание решений, принятого Советом директоров эмитента: Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров Общества по вопросу одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые будут заключены в будущем между ПАО «Абрау – Дюрсо» и ЗАО «Абрау-Дюрсо», принять следующее решение: одобрить в соответствии с п. 6 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» возможность совершения Обществом в будущем сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности, со следующими существенными условиями: - стороны сделок: ПАО «Абрау – Дюрсо» и ЗАО «Абрау-Дюрсо»; - выгодоприобретатели: ПАО «Абрау – Дюрсо» или ЗАО «Абрау-Дюрсо»; - предмет сделок: заем, залог, поручительство, купля-продажа, аренда, выполнение работ, оказание услуг; - предельная сумма, на которую должна быть совершена каждая сделка – 450 000 000 (Четыреста пятьдесят миллионов) рублей. Одобрение указанных сделок имеет силу до следующего годового общего собрания акционеров. 2.2.3. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: Общее количество членов Совета директоров составляет 5 (Пять) человек. Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, составляет 5 (Пять) голосов. В заседании Совета директоров приняли участие 5 (Пять) членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания имеется. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания: По всем вопросам повестки: «ЗА» – 5 (Пять) голосов (единогласно); «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (Ноль) голосов. Содержание решений, принятого Советом директоров эмитента: Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров Общества по вопросу одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые будут заключены в будущем между ПАО «Абрау – Дюрсо» и ООО «ТД «Абрау», принять следующее решение: одобрить в соответствии с п. 6 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» возможность совершения Обществом в будущем сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности, со следующими существенными условиями: - стороны сделок: ПАО «Абрау – Дюрсо» и ООО «ТД «Абрау»; - выгодоприобретатели: ПАО «Абрау – Дюрсо» или ООО «ТД «Абрау»; - предмет сделок: заем, залог, поручительство, купля-продажа, аренда, выполнение работ, оказание услуг; - предельная сумма, на которую должна быть совершена каждая сделка – 450 000 000 (Четыреста пятьдесят миллионов) рублей. Одобрение указанных сделок имеет силу до следующего годового общего собрания акционеров. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.05.2015 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 8/2015 от 18.05.2015 2.3. Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров такого эмитента Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: Общее количество членов Совета директоров составляет 5 (Пять) человек. Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, составляет 5 (Пять) голосов. В заседании Совета директоров приняли участие 5 (Пять) членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания имеется. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания: По всем вопросам повестки: «ЗА» – 5 (Пять) голосов (единогласно); «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (Ноль) голосов. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Годовом общем собрании акционеров Общества, определить, что бюллетени для голосования должны быть вручены под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителям), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.05.2015 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения. Протокол № 8/2015 от 18.05.2015 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «Абрау – Дюрсо» В.В. Масловский (подпись) 3.2. Дата “18” мая 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.