Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Центра и Приволжья» 1.3. Место нахождения эмитента 603950, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д.33 1.4. ОГРН эмитента 1075260020043 1.5. ИНН эмитента 5260200603 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12665-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-cp.ru/?id=2933 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 08.12.2011 г. принято решение о проведении заседания совета директоров, 20.12.2011 г. принято решение о включении в повестку дня вопросов № 26,27,28. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27.12.2011 г. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. О рассмотрении отчета о реализации Программы инновационного развития Общества за 9 месяцев 2011 года. 2. Об утверждении внутреннего документа Общества: Скорректированная Программа инновационного развития Общества на 2011 - 2016 гг. 3. О рассмотрении отчета о результатах внедрения системы управления строительством важнейших инвестиционных проектов Общества и начале работы указанной системы. 4. Об утверждении лимита стоимостных параметров заимствования. 5. Об определении позиции ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ОАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО ОАО «МРСК Центра и Приволжья». 6. Об одобрении договора подряда на расчистку трасс ВЛ 35 - 110 кВ от поросли до границ охранных зон между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 7. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – электросетевые объекты в пос. Детчино Калужской области. 8. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – электросетевые объекты ООО «Раско». 9. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – линии электропередачи 35 кВ, расположенной в Сеченовском районе Нижегородской области. 10. Об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «СО ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 11. Об одобрении дополнительного соглашения №3 к договору аренды недвижимого имущества № 19 от 01.12.2008 г. между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 12. Об одобрении Соглашений к договорам использования объектов электросетевого хозяйства между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. 13. Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к Соглашению о технологическом взаимодействии между ОАО «СО ЕЭС» и ОАО «МРСК Центра и Приволжья» в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России от 01.02.11 г. № СДУ-3/2010, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 14. Об одобрении дополнительного соглашения №5 к договору аренды недвижимого имущества № 07/06/4 от 08.02.2006г. между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «СО ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 15. О предварительном одобрении решения о совершении ОАО «МРСК Центра и Приволжья» сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – электросетевые объекты (лот № 1), расположенные в Уренском районе Нижегородской области. 16. О предварительном одобрении решения о совершении ОАО «МРСК Центра и Приволжья» сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – электросетевые объекты (лот № 2), расположенные в Уренском районе Нижегородской области. 17. О предварительном одобрении решения о совершении ОАО «МРСК Центра и Приволжья» сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – электросетевые объекты, расположенные в Шарангском районе Нижегородской области. 18. Об утверждении страховщика Общества. 19. Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров ОАО «МРСК Центра и Приволжья» на 1 полугодие 2012 года. 20. О приоритетных направлениях деятельности Общества: о проведении обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства Общества в 2011-2012 годах. 21. Об одобрении договоров на проведение работ по энергетическому обследованию между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. 22. Об одобрении договора на проведение предрейсового медицинского осмотра между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «Санаторий-профилакторий «Энергетик», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 23. Об утверждении корректировки Годовой комплексной программы закупок на 2011 г. ОАО «МРСК Центра и Приволжья» для нужд 2012 года. 24. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2012 год. 25. О предварительном одобрении Соглашения о внесении изменений и дополнений в Коллективный договор между работниками и работодателем ОАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2009 – 2011 годы и продлении срока его действия на период 2012 г. 26. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положение об инсайдерской информации ОАО «МРСК Центра и Приволжья» в новой редакции. 27. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Центра и Приволжья» в новой редакции. 28. Об утверждении внутреннего документа Общества: Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2012 год и прогноз на 2013 – 2016 г.г. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Центра и Приволжья» Л.А. Подольская 3.2. Дата «20» декабря 2011 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.