Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об инсайдерской информации 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Московская Биржа ММВБ-РТС 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Московская Биржа 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 1.4. ОГРН эмитента: 1027739387411 1.5. ИНН эмитента: 7702077840 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 08443-Н 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=43; http://moex.com/s201 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22.02.2017 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 02.03.2017 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1) Отчет об итогах работы и финансовых показателях Группы «Московская Биржа» в 2016 году и об основных приоритетах Группы «Московская Биржа» на 2017 год. 2) Рассмотрение отчетов об итогах работы Комиссий Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа в январе-феврале 2017 г. 3) О подготовке к годовому Общему собранию акционеров ПАО Московская Биржа в 2017 году. 3.1. О предварительных рекомендациях Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа годовому Общему собранию акционеров ПАО Московская Биржа в 2017 году по вопросу повестки дня: - Распределение прибыли ПАО Московская Биржа, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2016 отчетного года. 3.2. Об определении максимальных сумм (цены) сделок и рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО Московская Биржа в 2017 году по вопросам повестки дня: 3.2.1. Согласие на совершение ПАО Московская Биржа ряда аналогичных сделок по размещению временно свободных денежных средств во вклады (депозиты) Банка НКЦ (АО) как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность; 3.2.2. Согласие на совершение ПАО Московская Биржа ряда аналогичных конверсионных сделок с Банком НКЦ (АО) как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность; 3.2.3. Согласие на совершение договора страхования ответственности членов советов директоров (наблюдательных советов) и должностных лиц ПАО Московская Биржа и дочерних компаний ПАО Московская Биржа в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность; 3.3. О рекомендациях Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа годовому Общему собранию акционеров ПАО Московская Биржа в 2017 году по вопросам повестки дня: 3.3.1. Утверждение аудиторской организации ПАО Московская Биржа; 3.3.2. Выплата вознаграждения членам Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа; 3.3.3. Выплата вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО Московская Биржа; 3.3.4. Уменьшение уставного капитала ПАО Московская Биржа путем погашения выкупленных акций ПАО Московская Биржа; 3.3.5. Утверждение Устава Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции; 3.3.6. Утверждение Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции; 3.3.7. Утверждение Положения о Наблюдательном совете Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции; 3.3.8. Утверждение Положения о Правлении Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС». 4) О созыве и проведении годового Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа в 2017 году. 5) О результатах выполнения общекорпоративных ключевых показателей деятельности (целей) Группы «Московская Биржа» за отчетный 2016 год. О рассмотрении ежегодных отчетов членов исполнительных органов управления, руководителя подразделения, осуществляющего функции Корпоративного секретаря (Директора Департамента корпоративного управления) ПАО Московская Биржа по итогам 2016 года и установлении размеров их годовых бонусов (годовых премий). 6) О выплате отсроченных частей годового бонуса (годовой премии) членам исполнительных органов управления ПАО Московская Биржа по результатам работы в предыдущих периодах. 7) Об утверждении индивидуальных ключевых показателей деятельности (целей) членов исполнительных органов управления, руководителя подразделения, осуществляющего функции Корпоративного секретаря (Директора Департамента корпоративного управления) ПАО Московская Биржа на 2017 год. 8) О признании кандидатов в Наблюдательный совет ПАО Московская Биржа соответствующими критериям независимости и включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию ПАО Московская Биржа на годовом Общем собрании акционеров ПАО Московская Биржа в 2017 году. 9) О согласии на совершение ряда аналогичных сделок по размещению временно свободных денежных средств во вклады (депозиты) с ПАО Сбербанк, в совершении которых имеется заинтересованность и определении максимальных сумм (цены) сделок. 10) Разное. 2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-05-08443-Н, дата государственной регистрации выпуска 16.09.2011, ISIN код RU000A0JR4A1. 3. Подпись 3.1. Директор Департамента корпоративного управления ПАО Московская Биржа А.М. Каменский 3.2. Дата: 22 февраля 2017 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.