Полный текст:

Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Европейская Электротехника» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Европейская Электротехника» 1.3. Место нахождения эмитента: 129344, г. Москва, улица Летчика Бабушкина, дом 1, стр. 3 1.4. ОГРН эмитента: 1167746062703 1.5. ИНН эмитента: 7716814300 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 83993-H 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36330; http://euroetpao.ru/investors/raskrytie-informatsii/ 2. Содержание сообщения О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня. 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 04 мая 2018 г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 07 мая 2018 г. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. Созыв годового общего собрания акционеров. 2. Определение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров. 3. Определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени. 4. Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров. 5. Рассмотрение рекомендаций, полученных от ПАО «Европейская Электротехника» в адрес акционеров Общества, о размере вознаграждения членам совета директоров Общества. 6. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров. 7. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров. 8. Предварительное утверждение годового отчета ПАО «Европейская Электротехника» за 2017 год. 9. Утверждение списка кандидатов в члены совета директоров, члены ревизионной комиссии (ревизора) Общества. 10. Выдвижение кандидатуры аудитора на 2018 год. 11. Рекомендации по распределению прибыли Общества по результатам деятельности за 2017 год, о дивидендах. 12. Определение перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка её предоставления. 13. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества. 2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществлением прав по которым связаны вопросы повестки дня заседания совета директоров: акции обыкновенные именные бездокументарные, дата государственной регистрации выпуска: 02.03.2016 г., государственный регистрационный номер выпуска 1-01-83993-Н, ISIN: RU000A0JWW54. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор И.А. Каленков 3.2. Дата 04.05.2018г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.