Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Сибири» 1.3. Место нахождения эмитента 660021, г. Красноярск, ул. Бограда, 144а 1.4. ОГРН эмитента 1052460054327 1.5. ИНН эмитента 2460069527 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12044-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-sib.ru 2. Содержание сообщения «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня» 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «30» ноября 2011 года председателем Совета директоров эмитента Демидовым А.В. принято решение о проведении заседания Совета директоров и об утверждении повестки дня заседания Совета директоров, созванного на «20» декабря 2011 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «20» декабря 2011 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «МРСК Сибири» о ходе реализации непрофильных активов Общества за 3 квартал 2011 года. 2. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о готовности ОАО «МРСК Сибири» к прохождению осенне-зимнего периода 2011-2012 годов. 3. Об утверждении отчета об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «МРСК Сибири» за 2 квартал 2011 года. 4. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о строительстве объектов внешнего электроснабжения ЗАО «Распадская угольная компания». 5. О рассмотрении отчёта генерального директора Общества об утверждении в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 977 корректировки инвестиционных программ филиалов Общества на период тарифного регулирования, в том числе на 2011 год , включая источники финансирования инвестиционных программ в формате Приложения 4.2. к Приказу Минэнерго РФ от 24.03.2010г. № 114 в соответствии с утвержденным скорректированным бизнес-планом Общества на 2011 год. 6. О рассмотрении отчета генерального директора о кредитной политике за 3 квартал 2011г. 7. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о приобретении объектов электроэнергетики за 3 квартал 2011 года. 8. О рассмотрении отчета генерального директора по управлению ДЗО ОАО «МРСК Сибири» по итогам 3 квартала 2011 года. 9. Об утверждении отчета генерального директора Общества о выполнении Положения об информационной политике Общества за 3 квартал 2011 года. 10. О рассмотрении отчета генерального директора о ходе реализации Программы инновационного развития Общества за 3 квартал 2011 г. 11. Об утверждении скорректированной Программы инновационного развития Общества. 12. О согласовании совмещения генеральным директором Общества должности в органах управления других организаций. 13. Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО: Об утверждении отчета генерального директора Общества о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 3 квартал 2011 года. 14. Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО: Об утверждении отчета генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана Общества за 3 квартал 2011 года. 15. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – объектов электросетевого хозяйства, расположенных по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, микрорайон 110. 16. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - ВЛ-35кВ №1 до ПС 35/6/6кВ «Тиховская», ВЛ-35кВ №2 до ПС 35/6/6кВ «Тиховская», расположенных по адресу: Кемеровская обл., Ленинск-Кузнецкий р-н, Подгорновская сельская территория. 17. Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору подряда №10/10-01 от 14.04.2010г. на выполнение работ по реконструкции ВЛ-35кВ СБ-315 Санниково – Бобровка Первомайского района Алтайского края, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго») и ОАО «Омскэлектросетьремонт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 18. Об утверждении отчета генерального директора об исполнении бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы, Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2011 года. 19. О рассмотрении отчёта генерального директора о ходе выполнения Плана мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «МРСК Сибири» на 2010-2012гг. за 3 квартал 2011 года. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению Р.А. Яковлев (подпись) 3.2. Дата “1” декабря 20 11 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.