Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Энел Россия» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Энел Россия» 1.3. Место нахождения эмитента 620014, Российская Федерация, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, дом 10 1.4. ОГРН эмитента 1046604013257 1.5. ИНН эмитента 6671156423 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50077-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ogk-5.com; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5732 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется. Итоги голосования по первому вопросу (п.1): «за» - 11 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Итоги голосования по первому вопросу (п.2): «за» - 11 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Итоги голосования по первому вопросу (п.3): «за» - 11 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Итоги голосования по первому вопросу (п.4): «за» - 11 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Итоги голосования по первому вопросу (п.5): «за» - 11 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Итоги голосования по первому вопросу (п.6): «за» - 11 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Итоги голосования по первому вопросу (п.7): «за» - 11 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Итоги голосования по второму вопросу: «за» - 11 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Итоги голосования по третьему вопросу: «за» - 11 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Итоги голосования по четвертому вопросу: «за» - 11 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 2.2.1.1. Одобрить заключение договора на техническое обслуживание и ремонт зданий и сооружений филиала «Невинномысская ГРЭС» между ПАО «Энел Россия» и АО «Дитсманн», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора Заказчик - ПАО «Энел Россия» Подрядчик - АО «Дитсманн» Предмет Договора Подрядчик обязуется выполнить техническое обслуживание и ремонт зданий и сооружений филиала «Невинномысская ГРЭС» ПАО «Энел Россия» в 2016 г., а Заказчик обязуется оплатить вышеуказанные работы Подрядчику. Цена договора Цена договора не должна превышать 16 101 694,92 руб. без НДС (18%). Срок оказания услуг С 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г. Срок действия Договора Договор вступает в силу с момента его одобрения Советом директоров ПАО «Энел Россия» и подписания Договора обеими Сторонами и действует до 31.12.2016. Действие настоящего Договора распространяется на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2016 г. 2.2.1.2. Одобрить заключение договора на модернизацию вспомогательного оборудования филиала «Невинномысская ГРЭС» ПАО «Энел Россия» между ПАО «Энел Россия» и АО «Дитсманн», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора Заказчик - ПАО «Энел Россия». Подрядчик - АО «Дитсманн». Предмет Договора Подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы на объекте «Модернизация вспомогательного оборудования филиала «Невинномысская ГРЭС» ПАО «Энел Россия», а Заказчик обязуется оплатить вышеуказанные работы Подрядчику. Цена договора Цена договора не должна превышать 162 912,22 рублей без НДС (18%). Срок выполнения работ С 18.11.2015 г. по 30.04.2017 г. Срок действия Договора Договор вступает в силу с момента его одобрения Советом директоров ПАО «Энел Россия» и подписания Договора обеими Сторонами и действует до 30.04.2017. Действие настоящего Договора распространяется на отношения Сторон, возникшие с 18.11.2015 г. 2.2.1.3. Одобрить заключение договора на техническое обслуживание осушителя MSD1000 филиала «Невинномысской ГРЭС» ПАО «Энел Россия» между ПАО «Энел Россия» и АО «Дитсманн», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора Заказчик - ПАО «Энел Россия» Подрядчик - АО «Дитсманн» Предмет Договора Подрядчик обязуется выполнить техническое обслуживание адсорбционного осушителя MSD1000 филиала «Невинномысская ГРЭС» ПАО «Энел Россия», а Заказчик обязуется оплатить вышеуказанные работы Подрядчику. Цена договора Цена договора не должна превышать 515 876,18 рублей без НДС (18%). Срок оказания услуг С 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г. Срок действия Договора Договор вступает в силу с момента его одобрения Советом директоров ПАО «Энел Россия» и подписания Договора обеими Сторонами и действует до 31.12.2016. Действие настоящего Договора распространяется на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2016 г. 2.2.1.4. Одобрить заключение дополнительного соглашения о продлении договора № 4620006065 от 26.12.2014 г. на техническое перевооружение и ремонт электродвигателей филиала «Рефтинская ГРЭС» ПАО «Энел Россия» между ПАО «Энел Россия» и АО «Дитсманн», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны дополнительного соглашения Заказчик - ПАО «Энел Россия» Подрядчик - АО «Дитсманн» Предмет дополнительного соглашения Срок выполнения работ по договору № 4620006065 от 26.12.2014 г. подлежит продлению до 31.12.2016 г. Остальные условия договора, включая цену остаются неизменными. Срок действия дополнительного соглашения Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его одобрения Советом директоров ПАО «Энел Россия» и подписания дополнительного соглашения обеими Сторонами и действует до 31.12.2016. Действие настоящего дополнительного соглашения распространяется на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2016 г. 2.2.1.5. Одобрить заключение договора по техперевооружению подкрановых путей филиала «Невинномысская ГРЭС» ПАО «Энел Россия» между ПАО «Энел Россия» и АО «Дитсманн», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Заказчик – ПАО «Энел Россия». Подрядчик – АО «Дитсманн». Предмет договора Подрядчик обязуется выполнить работы по техперевооружению подкрановых путей для филиала «Невинномысская ГРЭС» ПАО «Энел Россия», а Заказчик обязуется оплатить вышеуказанные работы Подрядчику. Цена договора Цена договора не должна превышать 4 000 559,03 рублей без НДС (18%). Срок выполнения работ С 01.01.2016г. по 31.10.2016г. Срок действия договора Договор вступает в силу с момента его одобрения Советом директоров ПАО «Энел Россия» и подписания Договора обеими Сторонами и действует до 31.12.2016. Действие настоящего Договора распространяется на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2016 г. 2.2.1.6. Одобрить заключение рамочного договора на техническое обслуживание и ремонт азотных и кислородных генераторов филиала «Невинномысская ГРЭС» ПАО «Энел Россия» в 2016-2018гг. между ПАО «Энел Россия» и АО «Дитсманн», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Заказчик – ПАО «Энел Россия» Подрядчик – АО «Дитсманн» Предмет договора Подрядчик обязуется выполнить техническое обслуживание и ремонт азотных и кислородных генераторов филиала «Невинномысская ГРЭС» ПАО «Энел Россия» в 2016-2018гг., а Заказчик обязуется оплатить вышеуказанные работы Подрядчику. Цена договора Цена договора не должна превышать 7 000 000,00 рублей без НДС (18%). Срок выполнения работ С 01.01.2016г. по 31.12.2018 г. Срок действия договора Договор вступает в силу с момента его одобрения Советом директоров ПАО «Энел Россия» и подписания Договора обеими Сторонами и действует до 31.12.2018. Действие настоящего Договора распространяется на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2016 г. 2.2.1.7. Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору №4620006033 от 28.11.2014 г. на техническое обслуживание и ремонт оборудования газового хозяйства для нужд филиала «Среднеуральская ГРЭС» ПАО «Энел Россия» между ПАО «Энел Россия» и АО «Дитсманн», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны дополнительного соглашения Заказчик – ПАО «Энел Россия». Подрядчик – АО «Дитсманн». Предмет дополнительного соглашения Срок оказания услуг по договору подлежит продлению до 31.12.2016 г. Цена договора подлежит увеличению на 847457,63 рублей с 1 200 000 до 2 047 457,63 без НДС (18%). Остальные условия договора остаются неизменными. Срок действия дополнительного соглашения Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его одобрения Советом директоров ПАО «Энел Россия» и подписания дополнительного соглашения обеими Сторонами и действует до 31.12.2016. Действие настоящего дополнительного соглашения распространяется на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2016 г. 2.2.2. Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору о предоставлении персонала между ПАО «Энел Россия» и Enel Italia S.r.l., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны дополнительного соглашения Enel Italia S.r.l. - “Отправляющая сторона” ПАО «Энел Россия» - “Принимающая сторона” Предмет дополнительного соглашения Enel Italia S.r.l. временно предоставляет ПАО «Энел Россия» персонал в количестве не более 1 (одного) человека, а ПАО «Энел Россия» обязуется оплатить Enel Italia S.r.l. стоимость услуг по предоставлению персонала. Цена дополнительного соглашения Не должна превысить 80 000 Евро, без НДС РФ (18 %) Период оказания услуг С 1 января 2015 по 31 мая 2015 Cрок дополнительного соглашения Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору. 2.2.3. Одобрить заключение договора о временном предоставлении персонала между ПАО «Энел Россия» и Enel S.p.A., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны договора Enel S.p.A. - “Отправляющая сторона” ПАО «Энел Россия» - “Принимающая сторона” Предмет договора Enel S.p.A. временно предоставляет ПАО «Энел Россия» персонал в количестве не более 1 (одного) человека, а ПАО «Энел Россия» обязуется оплатить Enel S.p.A. стоимость услуг по предоставления персонала. Цена договора Не должна превысить 64 000 Евро, без НДС РФ (18%) Период оказания услуги С 1 июня 2015 по 30 сентября 2015. Срок договора Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств. 2.2.4. Одобрить заключение договора о временном предоставлении персонала в 2016-2018 гг. между ПАО «Энел Россия» и Enel S.p.A., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны договора Enel S.p.A. - “Принимающая сторона” ПАО «Энел Россия» - “Отправляющая сторона” Предмет договора ПАО «Энел Россия» временно предоставляет Enel S.p.A. персонал в количестве не более 1 (одного) человека, а Enel S.p.A. обязуется оплатить ПАО «Энел Россия» стоимость услуг по предоставлению персонала. Цена договора не должна превысить 200 000 ЕВРО, без НДС РФ Срок договора с 01 марта 2016 года до 28 февраля 2018 года 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 3 февраля 2016 года 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 3 февраля 2016 года, Протокол № 1/16. 3. Подпись 3.1. Директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям – Старший директор (Доверенность № 224/2015 от 01.09.2015) Ж.И. Седова (подпись) 3.2. Дата “ 03 ” 02 20 16 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.