Полный текст:

Сообщение “Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество Нефтегазовая компания РуссНефть 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 115054, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 69 1.3. ОГРН эмитента 1027717003467 1.4. ИНН эмитента 7717133960 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 39134-Н 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=534; http://www.russneft.ru/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 29.02.2024 2. Содержание сообщения Сообщение об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг: Кворум заседания совета директоров. На заседании Совета директоров из 11 членов Совета директоров присутствовало 10. Кворум имеется. Результаты голосования по вопросу повестки дня «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: по пп. 2.1., 2.3., «За» - 90% голосов директоров, не заинтересованных в совершении указанных сделок и отвечающих требованиям, установленным п.3 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. по пп. 2.2., «За» - 90,9% голосов директоров, не заинтересованных в совершении указанных сделок и отвечающих требованиям, установленным п.3 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. 2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу повестки дня «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: 2.1.1. Определить цену сделок, указанных в п.1 Приложения №2, в размере 742 426 298,76 (Семьсот сорок два миллиона четыреста двадцать шесть тысяч двести девяносто восемь и 76/100) рублей с учетом НДС. 2.1.2. Одобрить совершенные сделки, указанные в п.1 Приложения №2. 2.2.1. Определить цену сделок, указанных в п.2 Приложения №2, в размере 399 595 933,56 (Триста девяносто девять миллионов пятьсот девяносто пять тысяч девятьсот тридцать три и 56/100) рубля с учетом НДС. 2.2.2. Одобрить совершенные сделки, указанные в п.2 Приложения №2. 2.3.1. Определить цену сделки, указанной в п.3 Приложения №2, в размере 3 650 000 000 (Три миллиарда шестьсот пятьдесят миллионов) рублей. 2.3.2. Одобрить совершенную сделку, указанную в п.3 Приложения №2. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.02.2024. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.02.2024, Протокол заседания Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» № 16. 3. Подпись 3.1. Президент ПАО НК «РуссНефть» Е.В. Толочек (подпись) 3.2. Дата “ 01 ” марта 20 24 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.