Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Санкт-Петербургская биржа», ПАО «СПБ» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва 1.4. ОГРН эмитента 1097800000440 1.5. ИНН эмитента 7801268965 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55439-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4566 http://www.spbexchange.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 09.10.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум для проведения заседания совета директоров эмитента: кворум имелся. В очном голосовании приняли участие 12 из 13 избранных членов Совета директоров эмитента. В соответствии с пунктом 21.6 Устава эмитента кворум для проведения заседания составляет более половины от числа избранных членов Совета директоров, что составляет 7 членов Совета директоров. В соответствии с пунктом 3.1. Положения о Совете директоров эмитента решение по вопросу №1 повестки дня принимается большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. По остальным вопросам повестки дня решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии данных решений: 2.2.1. Избрать Жака Дер Мегредичана Председателем Совета директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа». «За» – 11 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 1 голос. 2.2.2. 1. Принять к сведению отчет генерального директора ПАО «Санкт-Петербургская биржа» о ходе реализации стратегии и финансовых результатах деятельности ПАО «Санкт-Петербургская биржа». 2 . Поручить генеральному директору ПАО «Санкт-Петербургская биржа» включить в следующий отчет о ходе реализации стратегии и финансовых результатах деятельности ПАО «Санкт-Петербургская биржа» информацию об инцидентах и времени доступности торговой системы. «За» – 12 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. 2.2.3. 1. Принять к сведению отчет члена Совета директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» Горюнова Романа Юрьевича. 2. Сформировать рабочую группу по подготовке проекта стратегии развития ПАО «Санкт-Петербургская биржа» на 2021 – 2023 годы. Назначить председателем рабочей группы Тырышкина Ивана Александровича. 3. Предложить членам совета директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» войти в состав рабочей группы для обсуждения проекта стратегии развития ПАО «Санкт-Петербургская биржа» на 2021 – 2023 годы. Установить, что члены совета директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа», желающие присоединиться к деятельности рабочей группы, будут считаться включенными в её состав с момента уведомления об этом корпоративного секретаря ПАО «Санкт-Петербургская биржа». 4. Поручить рабочей группе представить проект стратегии развития ПАО «Санкт-Петербургская биржа» на 2021 – 2023 годы на рассмотрение совета директоров до 01.01.2021. «За» – 12 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голос. 2.2.4. 1. Избрать в Комитет совета директоров по аудиту ПАО «Санкт-Петербургская биржа» следующих лиц: - Алетдинова Андрея Газитяновича; - Ефремова Павла Леонидовича; - Соколова Павла Леонидовича. 2. Назначить Алетдинова Андрея Газитяновича председателем Комитета совета директоров по аудиту ПАО «Санкт-Петербургская биржа». 3. Поручить члену совета директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» Горюнову Роману Юрьевичу проработать и вынести на рассмотрение совета директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» вопрос о создании следующих комитетов совета директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа»: - комитета по стратегии; - комитета по кадрам и вознаграждениям; - комитета по бюджету. «За» – 12 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голос. 2.2.5. Принять к сведению информацию генерального директора ПАО «Санкт-Петербургская биржа» о планируемом проведении ребрендинга ПАО «Санкт-Петербургская биржа». «За» – 12 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голос. 2.2.6. Вопрос повестки дня не обсуждался, голосование по вопросу повестки дня не проводилось. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: очное голосование Совета директоров 07 октября 2020 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 октября 2020 года, Протокол заседания Совета директоров №16/2020 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «Санкт-Петербургская биржа» Е.В. Сердюков (подпись) 3.2. Дата “ 09 ” октября 20 20 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.