Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО МРСК Северного Кавказа 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, д. 18 1.4. ОГРН эмитента: 1062632029778 1.5. ИНН эмитента: 2632082033 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34747-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.mrsk-sk.ru; http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – приняли участие 7 членов совета директоров из 11, кворум имеется. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу № 1 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 7 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 2 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 7 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 3 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 7 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 4 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 6 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет В голосовании по данному вопросу не принимал участия П.А. Сельцовский, признаваемый в соответствии c главой XI Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованным директором. Решение принято большинством голосов независимых директоров, незаинтересованных в совершении сделки. По вопросу № 5 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 6 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет В голосовании по данному вопросу не принимал участия П.А. Сельцовский, признаваемый в соответствии c главой XI Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованным директором. Решение принято большинством голосов независимых директоров, незаинтересованных в совершении сделки. По вопросу № 6 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 7 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 7 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 7 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 8 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 7 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу № 1 «Об избрании Председателя Совета директоров Общества»: Избрать Председателем Совета директоров Общества Шукшина Владимира Семеновича, Заместителя Генерального директора по безопасности ОАО «Россети». По вопросу № 2 «Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества»: Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества Мангарова Юрия Николаевича, Заместителя Генерального директора - руководителя Аппарата ОАО «Россети». По вопросу № 3 «Об избрании Корпоративного секретаря Общества»: Избрать Корпоративным секретарем Общества Гайдей Олесю Борисовну, главного специалиста отдела корпоративного управления ОАО «МРСК Северного Кавказа». По вопросу № 4 «Об одобрении договора займа между Обществом и ОАО «Чеченэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»: 1. Определить сумму займа по Договору займа между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «Чеченэнерго» за весь период действия договора в размере до 464 000 000 (Четыреста шестьдесят четыре миллиона) рублей 00 копеек; на сумму займа подлежат уплате проценты в размере 10% (десяти процентов) годовых от суммы займа. 2. Одобрить Договор займа между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «Чеченэнерго», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор), на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Займодавец – ОАО «МРСК Северного Кавказа»; Заемщик – ОАО «Чеченэнерго». Предмет Договора: Займодавец обязуется предоставить Заемщику процентный заем в сумме до 464 000 000 (Четыреста шестьдесят четыре миллиона) рублей 00 копеек (далее – Сумма займа) на выполнение первоочередных мероприятий по подготовке к прохождению осенне-зимнего периода 2013/2014 гг., а Заемщик обязуется вернуть указанную Сумму займа в установленный Договором срок. Цена Договора: Сумма займа по Договору за весь период действия Договора составляет до 464 000 000 (Четыреста шестьдесят четыре миллиона) рублей 00 копеек. На Сумму займа подлежат уплате проценты в размере 10% (десяти процентов) годовых от Суммы займа. Срок действия Договора: Договор вступает в силу момента предоставления Займодавцем Суммы займа Заемщику и действует до исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. Срок возврата Суммы займа и процентов за пользование займом: до 01.10.2016. Обеспечение Договора: без обеспечения. По вопросу № 5 «Об одобрении договора займа между Обществом и ОАО «Чеченэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»: 1. Определить сумму займа по Договору займа между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «Чеченэнерго» за весь период действия договора в размере до 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек; на сумму займа подлежат уплате проценты в размере 10% (десяти процентов) годовых от суммы займа. 2. Одобрить Договор займа между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «Чеченэнерго», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор), на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Займодавец – ОАО «МРСК Северного Кавказа»; Заемщик – ОАО «Чеченэнерго». Предмет Договора: Займодавец обязуется предоставить Заемщику процентный заем в сумме до 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек (далее – Сумма займа) на регистрацию электросетевых объектов ОАО «Россети», передаваемых в счет взноса в уставный капитал ОАО «Чеченэнерго», а Заемщик обязуется вернуть Сумму займа в установленный Договором срок. Цена Договора: Сумма займа по Договору за весь период действия Договора составляет до 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек. На Сумму займа подлежат уплате проценты в размере 10% (десяти процентов) годовых от Суммы займа. Срок действия Договора: Договор вступает в силу момента предоставления Займодавцем Суммы займа Заемщику и действует до исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. Срок возврата Суммы займа и процентов за пользование займом: до 01.10.2016. Обеспечение Договора: без обеспечения. По вопросу № 6 «Об утверждении итогов выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности для генерального директора Общества за 4 квартал 2012 года»: Утвердить итоги выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности для генерального директора Общества за 4 квартал 2012 года согласно Приложению № 1, 2 к настоящему решению Совета директоров. По вопросу № 7 «Об утверждении итогов выполнения целевых значений годовых ключевых показателей эффективности для генерального директора Общества за 2012 год»: Утвердить итоги выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности для генерального директора Общества за 2012 год согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров. По вопросу № 8 «О дополнительном премировании Генерального директора Общества по итогам работы за 2012 год»: В соответствии с п. 3.4. Положения о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «МРСК Северного Кавказа», утвержденного решением Совета директоров Общества от 10.06.2011 (протокол от 15.06.2011 № 76), выплатить дополнительную премию по итогам работы Общества за 2012 год: - Демидову А.В., исполнявшему обязанности Генерального директора Общества в период с 18.11.2011 по 11.06.2012 (Приложение № 4 к настоящему решению Совета директоров); - Новикову О.А., являвшемуся Генеральным директором Общества в период с 12.06.2012 по 20.09.2012 (Приложение № 5 к настоящему решению Совета директоров); - Сельцовскому П.А., исполняющему обязанности Генерального директора Общества с 21.09.2012 (Приложение № 6 к настоящему решению Совета директоров). 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 12.07.2013. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – от 15.07.2013 № 138. 3. Подпись: 3.1. Генеральный директор ОАО МРСК Северного Кавказа ______________ Сельцовский Петр Андреевич 3.2. Дата подписи: 15.07.2013 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.