Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания - Россети» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121353, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Можайский, ул. Беловежская, д. 4 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024701893336 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4716016979 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 65018-D 1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379; http://www.rosseti.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16 декабря 2024 г. 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Опросные листы представили 11 из 11 избранных членов Совета директоров. В соответствии с пунктом 18.12 статьи 18 Устава кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины членов Совета директоров от общего числа избранных членов Совета директоров. Кворум имеется. 2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Вопрос № 1: О признании утратившим силу внутреннего документа ПАО «Россети». Решение: 1.1. Признать утратившим силу Регламент реализации коммуникационной политики ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденный решением Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 06.02.2017 (протокол заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 09.02.2017 № 354), с даты принятия настоящего решения. 1.2. Поручить Генеральному директору ПАО «Россети» обеспечить разработку и утверждение организационно-распорядительным документом ПАО «Россети» Регламента реализации единой коммуникационной политики группы компаний «Россети». Срок: 1 квартал 2025 года. Итоги голосования: «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято. Вопрос № 3: Об утверждении Положения о проведении оценки качества работы Совета директоров, Комитетов Совета директоров и членов Совета директоров ПАО «Россети». Решение: 3.1. Утвердить Положение о проведении оценки качества работы Совета директоров, Комитетов Совета директоров и членов Совета директоров ПАО «Россети» согласно приложению 2 к настоящему протоколу. 3.2. Признать утратившим силу Положение о проведении оценки деятельности Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», одобренное решением Совета директоров Общества от 06.03.2020 (протокол заседания Совета директоров Общества от 10.03.2020 № 490), с даты принятия настоящего решения. Итоги голосования: «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято. Вопрос № 7: О внесении изменений в Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке). Решение: 7.1. Внести изменения в Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке) (далее – Стандарт закупок) согласно приложению 6 к настоящему протоколу. 7.2. Менеджменту ПАО «Россети» обеспечить: - организацию процедуры присоединения к изменениям Стандарта закупок дочерних и зависимых обществ ПАО «Россети» в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; - размещение измененной редакции Стандарта закупок в Единой информационной системе в сфере закупок. Срок: в течение 15 дней с даты принятия настоящего решения. Итоги голосования: «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 12 декабря 2024 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров от 16 декабря 2024 года № 671. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению (на основании доверенности от 27.03.2023 № 120-23) М.Г. Тихонова (подпись) 3.2. Дата «16» декабря 2024 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.