Полный текст:

Сообщение о существенном факте, об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательного совета) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «РБК» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «РБК» 1.3. Место нахождения эмитента 117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 78 1.4. ОГРН эмитента 1057746899572 1.5. ИНН эмитента 7728547955 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 56413-H 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24832 http://rbcholding.ru/filings.shtml 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента В соответствии со статьей 68 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. В установленный срок в Общество поступили бюллетени для голосования от 9 из 9 членов Совета директоров. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «Созыв внеочередного Общего собрания акционеров Общества» Голосовали: «ЗА»: Лаврухин Сергей Александрович, Сосновский Михаил Александрович, Осборн Нил, Хаммонд Майкл, Шарлье Кристоф Франсуа, Сенько Валерий Владимирович, Моргульчик Александр Моисеевич, Бабунов Константин Анатольевич, Сальникова Екатерина Михайловна, всего 9 голосов. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Итого: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято По второму вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества» Голосовали: «ЗА»: Лаврухин Сергей Александрович, Сосновский Михаил Александрович, Осборн Нил, Хаммонд Майкл, Шарлье Кристоф Франсуа, Сенько Валерий Владимирович, Моргульчик Александр Моисеевич, Бабунов Константин Анатольевич, Сальникова Екатерина Михайловна, всего 9 голосов. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Итого: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято По третьему вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества» Голосовали: «ЗА»: Лаврухин Сергей Александрович, Сосновский Михаил Александрович, Осборн Нил, Хаммонд Майкл, Шарлье Кристоф Франсуа, Сенько Валерий Владимирович, Моргульчик Александр Моисеевич, Бабунов Константин Анатольевич, Сальникова Екатерина Михайловна, всего 9 голосов. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Итого: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято По четвертому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров и порядка ее предоставления» Голосовали: «ЗА»: Лаврухин Сергей Александрович, Сосновский Михаил Александрович, Осборн Нил, Хаммонд Майкл, Шарлье Кристоф Франсуа, Сенько Валерий Владимирович, Моргульчик Александр Моисеевич, Бабунов Константин Анатольевич, Сальникова Екатерина Михайловна, всего 9 голосов. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Итого: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято По пятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «Утверждение текста Сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров» Голосовали: «ЗА»: Лаврухин Сергей Александрович, Сосновский Михаил Александрович, Осборн Нил, Хаммонд Майкл, Шарлье Кристоф Франсуа, Сенько Валерий Владимирович, Моргульчик Александр Моисеевич, Бабунов Константин Анатольевич, Сальникова Екатерина Михайловна, всего 9 голосов. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Итого: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято По шестому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров. Определение даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования» Голосовали: «ЗА»: Лаврухин Сергей Александрович, Сосновский Михаил Александрович, Осборн Нил, Хаммонд Майкл, Шарлье Кристоф Франсуа, Сенько Валерий Владимирович, Моргульчик Александр Моисеевич, Бабунов Константин Анатольевич, Сальникова Екатерина Михайловна, всего 9 голосов. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Итого: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято По седьмому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «Досрочное прекращение полномочий члена Правления Общества» Голосовали: «ЗА»: Лаврухин Сергей Александрович, Сосновский Михаил Александрович, Осборн Нил, Хаммонд Майкл, Шарлье Кристоф Франсуа, Сенько Валерий Владимирович, Бабунов Константин Анатольевич, Сальникова Екатерина Михайловна, всего 8 голосов. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Моргульчик Александр Моисеевич, всего 1 голос Итого: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение принято По восьмому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «Избрание члена Правления Общества» Голосовали: «ЗА»: Лаврухин Сергей Александрович, Сосновский Михаил Александрович, Осборн Нил, Хаммонд Майкл, Шарлье Кристоф Франсуа, Сенько Валерий Владимирович, Бабунов Константин Анатольевич, Сальникова Екатерина Михайловна, всего 8 голосов. «ПРОТИВ»: Моргульчик Александр Моисеевич, всего 1 голос. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Итого: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято По девятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «О согласовании совмещения членом Правления Общества должностей в органах управления других организаций» Голосовали: «ЗА»: Лаврухин Сергей Александрович, Сосновский Михаил Александрович, Осборн Нил, Хаммонд Майкл, Шарлье Кристоф Франсуа, Сенько Валерий Владимирович, Бабунов Константин Анатольевич, Сальникова Екатерина Михайловна, всего 8 голосов. «ПРОТИВ»: Моргульчик Александр Моисеевич, всего 1 голос. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Итого: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента По первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением бюллетеней для голосования. Определить: ? место проведения собрания и регистрации его участников - г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 78, в помещении ОАО «РБК». ? дату проведения собрания – 10 декабря 2012 г. ? время начала собрания - 11.00. ? время начала регистрации участников собрания - 10.00. Утвердить смету расходов на проведение внеочередного Общего собрания акционеров Общества в соответствии с Приложением №1 к настоящему Протоколу. По второму вопросу повестки дня заседания Совета директоров: Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества. 2. Об избрании членов Совета директоров Общества. 3. О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. По третьему вопросу повестки дня заседания Совета директоров: Поручить специализированному регистратору ЗАО «Компьютершер Регистратор» составить список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров на основании Реестра владельцев ценных бумаг Общества по состоянию на 28 сентября 2012 г. (на конец дня). По четвертому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров: 1. Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров; 2. Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; 3. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества; 4. Проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества. Обеспечить доступ акционеров к указанной информации в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин. в течение 20 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 78. Материалы предоставляются акционерам в порядке, установленном действующим законодательством РФ и Уставом Общества. По пятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: Утвердить текст Сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров в соответствии с Приложением №2 к настоящему Протоколу. По шестому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: 1. Опубликовать Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров в газете «РБК Daily» не позднее чем за 70 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров. 2. Направить Бюллетени для голосования и Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров заказными письмами каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, не позднее чем за 20 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров. 3. Определить, что заполненные бюллетени могут быть направлены по адресам: 121108, г. Москва, улица Ивана Франко, д. 8, ЗАО «Компьютершер Регистратор»; 117393, г.Москва, улица Профсоюзная, д. 78, ОАО «РБК». 4. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее чем за 2 дня до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров. По седьмому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: Досрочно прекратить полномочия члена Правления Общества Лебедевой Екатерины Александровны. По восьмому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: Избрать членом Правления Общества Поволоцкого Станислава Александровича. По девятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: Избрать членом Правления Общества Поволоцкого Станислава Александровича. 2.4.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующие решение: 28 сентября 2012 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 47 от 28 сентября 2012 г. 3. Подпись 3.1. Наименование должности ______________ С.А. Лаврухин уполномоченного лица эмитента (подпись) 3.2. Дата «28» сентября 2012 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.