Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество КАМАЗ 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО КАМАЗ 1.3. Место нахождения эмитента: 423827, Республика Татарстан, город Набережные Челны, проспект Автозаводский, 2 1.4. ОГРН эмитента: 1021602013971 1.5. ИНН эмитента: 1650032058 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55010-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33; http://www.kamaz.ru/investors-and-shareholders 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.10.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: В заседании участвовали 10 членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ» из 11 членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ», избранных на годовом Общем собрании акционеров ПАО «КАМАЗ» 30 июня 2020 года. Член Совета директоров ПАО КАМАЗ Васильев Александр Анатольевич, избранный решением годового Общего собрания акционеров ПАО КАМАЗ 30 июня 2020 года, является выбывшим членом Совета директоров ПАО КАМАЗ. Информация раскрыта: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Hoamkdyr70Km2gU5D0m4lw-B-B . 2 члена Совета директоров ПАО «КАМАЗ» представили письменные мнения по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ПАО «КАМАЗ», которые были учтены в соответствии с пунктом 8.3 Положения о Совете директоров ПАО «КАМАЗ» при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ПАО «КАМАЗ». Совет директоров утвердил повестку дня заседания 22 октября 2020 года. Результаты голосования: ЗА – 10 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято. По первому вопросу «Об исполнении Бизнес-плана группы организаций ПАО «КАМАЗ» за шесть месяцев 2020 года» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 10 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято. По второму вопросу «О текущем статусе работ по проекту «Развитие модельного ряда автомобилей КАМАЗ и модернизация производственных мощностей для его производства» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 10 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято. По третьему вопросу «О совмещении Генеральным директором ПАО «КАМАЗ» и членами Правления ПАО «КАМАЗ» должностей в органах управления других организаций» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 10 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Утвердить следующую повестку дня заседания Совета директоров ПАО «КАМАЗ» 22 октября 2020 года: 1. Об исполнении Бизнес-плана группы организаций ПАО «КАМАЗ» за шесть месяцев 2020 года. 2. О текущем статусе работ по проекту «Развитие модельного ряда автомобилей КАМАЗ и модернизация производственных мощностей для его производства. 3. О совмещении Генеральным директором ПАО «КАМАЗ» и членами Правления ПАО «КАМАЗ» должностей в органах управления других организаций. По первому вопросу «Об исполнении Бизнес-плана группы организаций ПАО «КАМАЗ» за шесть месяцев 2020 года»: Принять к сведению информацию об исполнении Бизнес-плана группы организаций ПАО «КАМАЗ» за шесть месяцев 2020 года. По второму вопросу «О текущем статусе работ по проекту «Развитие модельного ряда автомобилей КАМАЗ и модернизация производственных мощностей для его производства»: Принять к сведению информацию о текущем статусе работ по проекту «Развитие модельного ряда автомобилей КАМАЗ и модернизация производственных мощностей для его производства». По третьему вопросу «О совмещении Генеральным директором ПАО «КАМАЗ» и членами Правления ПАО «КАМАЗ» должностей в органах управления других организаций»: Руководствуясь пунктом 10.13 Устава ПАО «КАМАЗ» согласовать совмещение Генеральным директором ПАО «КАМАЗ» и членами Правления ПАО «КАМАЗ» должностей в органах управления других организаций, а именно: 3.1. Генеральным директором ПАО «КАМАЗ», Председателем Правления ПАО «КАМАЗ» Когогиным С.А. должностей:  Члена Совета директоров Акционерного общества «АВТОВАЗ»;  Члена Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Аурус»;  Сопредседателя Центрального штаба Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию»;  Председателя Совета Некоммерческого партнерства «Объединение автопроизводителей России»;  Члена Совета Регионального объединения работодателей «Ассоциация предприятий и промышленников Республики Татарстан»;  Члена Правления, Председателя Комиссии по автомобильному и сельскохозяйственному машиностроению Общероссийской общественной организации «Российский союз промышленников и предпринимателей»;  Член бюро Центрального совета Общероссийская общественная организация «Союз Машиностроителей России»;  Члена Совета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации;  Председателя Правления Некоммерческого партнерства «КАМАЗ-Автоспорт»;  Члена Наблюдательного Совета Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет». 3.2. Членом Правления ПАО «КАМАЗ» Герасимовым Ю.И. должностей:  Члена Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «ЦФ КАМА»;  Председателя Совета директоров Публичного акционерного общества «Туймазинский завод автобетоновозов»;  Председателя Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Промжелдортранс-Сервис»;  Председателя Совета директоров Публичного акционерного общества «Тутаевский моторный завод»;  Председателя Совета директоров Публичного акционерного общества «НЕФАЗ»;  Председателя Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «КАМАЗ ВЕЙЧАЙ»;  Члена Наблюдательного совета Товарищества с ограниченной ответственностью «KamLitKZ». 3.3. Членом Правления ПАО «КАМАЗ» Гумеровым И.Ф. должностей:  Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Инновационный центр «КАМАЗ»;  Председателя Совета директоров Закрытого акционерного общества «КАММИНЗ КАМА»;  Заместителя Председателя Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Кнорр-Бремзе КАМА системы для коммерческих транспортных средств»;  Члена Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Федерал-Могул Набережные Челны»;  Председателя Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «ЦФ КАМА»;  Председателя Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «КАМАЗ-ТЕРМИШИН»;  Члена Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС»;  Председателя Совета директоров «КАМАЗ Моторз Лимитед»;  Члена Совета директоров Акционерного общества «Объединенные автомобильные технологии»;  Члена Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Цифровая платформа КАМАЗ»;  Председателя Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Объединенные автомобильные технологии»;  Члена Наблюдательного совета Товарищества с ограниченной ответственностью «KamLitKZ». 3.4. Членом Правления ПАО «КАМАЗ» Максимовым А.А. должностей:  Члена Совета директоров Акционерного общества «АЭРОПОРТ «БЕГИШЕВО»;  Члена Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ»;  Члена Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС»;  Члена Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «КАМАЗ-Энерго»;  Члена Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «ЦФ КАМА»;  Члена Совета директоров «КАМАЗ Моторз Лимитед»;  Члена Совета директоров Закрытого акционерного общества «КАММИНЗ КАМА»;  Члена Наблюдательного совета Автономной некоммерческой организации «Детский технопарк «Кванториум»;  Члена Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Объединенные автомобильные технологии»;  Члена Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Цифровая платформа КАМАЗ»;  Члена Совета директоров Совместного предприятия в форме Общества с ограниченной ответственностью «KAMAZ ASIA LEASING»;  Члена Наблюдательного совета Товарищества с ограниченной ответственностью «KamLitKZ». 3.5. Членом Правления ПАО «КАМАЗ» Халиуллиной Ж.Е. должностей:  Члена Совета директоров Акционерного общества «АЭРОПОРТ «БЕГИШЕВО»;  Члена Совета директоров Акционерного общества «Камский индустриальный парк «Мастер»;  Члена Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «КАМАЗ-Энерго»;  Члена Совета директоров «КАМАЗ Моторз Лимитед»;  Председателя Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «КАМАЗ-Марко»;  Члена Правления Некоммерческого партнерства «КАМАЗ-Автоспорт»;  Члена Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Объединенные автомобильные технологии»;  Члена Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Цифровая платформа КАМАЗ»;  Члена Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «КАМАЗ ВЕЙЧАЙ»;  Члена Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС»;  Члена Наблюдательного совета Автономной некоммерческой организации «Многофункциональный центр дополнительного образования детей и молодежи «Техногород»;  Заместителя Председателя Совета директоров Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «Первый промышленный альянс»;  Члена Совета директоров Акционерного общества «Автоприцеп-КАМАЗ». 3.6. Членом Правления ПАО «КАМАЗ» Шамсутдиновым Р.Д. должностей:  Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Склад ТОРГОВО-ФИНАНСОВОЙ КОМПАНИИ «КАМАЗ»;  Члена Совета директоров Закрытого акционерного общества «КАММИНЗ КАМА»;  Члена Совета директоров «КАМАЗ Моторз Лимитед»;  Председателя Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «КРАН центр «КАМАЗ»;  Генерального директора Акционерного общества «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.10.2020. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 26.10.2020, протокол № 10. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: Вид, категория (тип), серия эмиссионных ценных бумаг эмитента: Акции ПАО «КАМАЗ» обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 1-08-55010-D от 18.11.2003. ISIN код: RU0008959580 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора ПАО КАМАЗ - корпоративный директор (доверенность от 28 декабря 2019 года) Ж.Е. Халиуллина 3.2. Дата 27.10.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.