Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «МРСК Северо-Запада» 1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Соборная, д.31 1.4. ОГРН эмитента: 1047855175785 1.5. ИНН эмитента: 7802312751 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03347-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.mrsksevzap.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия заместителем Председателя Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 08.06.2012 года. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 20.06.2012 года. 2.3. Содержание повестки дня заседания Совета директоров эмитента: 1. Отчет Генерального директора о результатах прохождения Обществом осенне-зимнего периода 2011-2012 гг. 2. Отчет Генерального директора об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 1 квартал 2012 года. 3. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 1 квартал 2012 года. 4. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 4 квартал 2011 года и 2011 год. 5. Отчёт Генерального директора Общества об исполнении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества на 2012 год и прогноз на 2013-2016 гг. за 1 квартал 2012 года. 6. Отчет о выполнении Программы перспективного развития систем учёта электрической энергии на розничном рынке электроэнергии в распределительных сетях ОАО «МРСК Северо-Запада» за 1 квартал 2012 года. 7. Отчет Генерального директора о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров Общества за 1 квартал 2012 года. 8. Отчет Генерального директора о реализации непрофильных активов за 1 квартал 2012 года. 9. Отчет Генерального директора о кредитной политике Общества за 1 квартал 2012 года. 10. Об утверждении отчета об исполнении контрольных показателей Движения потоков наличности Общества за 1 квартал 2012 года. 11. Отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества в 1 квартале 2012 года. 12. Отчет о выполнении решения Совета директоров Общества от 17.04.2012 года (протокол № 96/17) по вопросу № 2 повестки дня: «Об исполнении Программы работ ОАО «МРСК Северо-Запада» по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению / переоформлению прав пользования на земельные участки с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границахохранных зон объектов электросетевого хозяйства в 2011 году». 13. Отчет о выполнении решения Совета директоров Общества от 17.04.2012 года (протокол № 96/17) по вопросу № 12 повестки дня: «О рассмотрении предложений Общества по плановым значениям показателей надежности и качества оказываемых услуг филиалов Общества на 2012-2017гг.», в части: отчета о направлении в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов предложений Общества по плановым значениям показателей надежности и качества оказываемых услуг филиалов Общества на 2012-2017 годы. 14. Об утверждении скорректированного Плана мероприятий по реализации обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства Общества в 2011-2012 годах. 15. Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров дочерних обществ ОАО «МРСК Северо-Запада». 16. Об утверждении Плана-графика мероприятий ОАО «МРСК Северо-Запада» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услугу по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся по состоянию на 01.04.2012 года. 17. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении в 1 квартале 2012 года Плана-графика мероприятий ОАО «МРСК Северо-Запада» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся по состоянию на 01.01.2012 года. 18. Об утверждении скорректированной Программы инновационного развития ОАО «МРСК Северо-Запада» на 2012-2016 гг. 19. Отчет Генерального директора о ходе реализации Программы инновационного развития Общества на 2012-2016 гг. за 1 квартал 2012 года. 20. О прекращении участия Общества в ЗАО «Гдовский молочный завод». 21. О поощрении Генерального директора ОАО «МРСК Северо-Запада» в связи с награждением корпоративными наградами ОАО «Холдинг МРСК». 22. О поощрении заместителя Генерального директора – директора филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» в связи с награждением Почетной грамотой Министерства регионального развития Российской Федерации. 23. О согласовании кандидатур на отдельные должности, определенные Советом директоров Общества. 24. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – здания жилого дома, расположенного по адресу: Архангельская область, Плесецкий муниципальный район, Муниципальное образование «Кенозерское», пос. Поча, ул. Коммунальная, д. 20. 25. Об одобрении договора оказания услуг по проведению Всероссийских соревнований по профессиональному мастерству бригад служб изоляции и защиты от перенапряжений электрооборудования в распределительном сетевом комплексе ОАО «Холдинг МРСК» между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «МРСК Северо-Запада», являющегося сделкой, в совершении которых имеется заинтересованность. 26. Об одобрении договора на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция ПС-150 кВ № 30, ПС-110 кВ № 80 с установкой оборудования для компенсации емкостных токов» для нужд филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» между ОАО «МРСК Северо-Запада» и ОАО «СевЗап НТЦ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению (по доверенности от 31.08.2011 года, удостоверенной нотариусом за регистрационным номером 15970) А.В. Кушнеров (подпись) 3.2. Дата «08» июня 2012 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.