Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Информация о принятых Советом директоров ОАО «МРСК Юга» решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Юга» 1.3. Место нахождения эмитента 344002, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 49 1.4. ОГРН эмитента 1076164009096 1.5. ИНН эмитента 6164266561 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 34956-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-yuga.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 сентября 2011 года. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 сентября 2011 года, протокол №72/2011 «О прекращении полномочий членов Правления Общества и избрании членов Правления Общества» 2.3.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Внести изменение в количественный состав Правления ОАО «МРСК Юга», утвержденный решением Совета директоров от 28 ноября 2008 года (протокол № 20/2008 от 01.12.2008), определив состав Правления Общества в количестве 11 (одиннадцать) человек. 2. Прекратить полномочия членов Правления Общества: Брижань Виталия Васильевича; Кушнарева Константина Фёдоровича. 3. Избрать членами Правления Общества: Самарченко Ольгу Петровну - заместителя генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Юга»; Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0% Гончарова Павла Викторовича - заместителя генерального директора – директора филиала ОАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго»; Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,0005% Каленюка Егора Владимировича - заместителя генерального директора – директора филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго»; Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0% Алаева Тимура Улюмджиевича - заместителя генерального директора – директора филиала ОАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго»; Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0% «Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность» 2.3.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: По вопросу №7: «Об одобрении договора на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»: 1. Определить цену договора на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 13 560 000 (Тринадцать миллионов пятьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 2 068 474 (Два миллиона шестьдесят восемь тысяч четыреста семьдесят четыре) рубля 58 коп. 2. Одобрить договор на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (Приложение № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества), на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Заказчик: ОАО «МРСК Юга»; Подрядчик: ОАО «Южный инженерный центр энергетики». Предмет Договора: По Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика осуществить выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции распределительных сетей «Ростовэнерго» для нужд филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором. Цена Договора: Цена Договора определяется сводной ведомостью стоимости работ на выполнение проектной и рабочей документации (приложение № 2 к Договору) и сметами № 2.1.-2.49. (приложение № 2.1.-2.49. к Договору), которая составляет 11 491 525,42 рублей (Одиннадцать миллионов четыреста девяносто одна тысяча пятьсот двадцать пять) рублей 42 копейки, кроме того НДС составляет 2 068 474,58 рублей (Два миллиона шестьдесят восемь тысяч четыреста семьдесят четыре) рубля 58 копеек. Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 13 560 000 рублей (Тринадцать миллионов пятьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек. Сроки выполнения работ: Выполнение работ осуществляется в соответствии с календарным планом (приложение № 4 к Договору) с указанными в нем мероприятиями и сроками выполнения работ. Срок выполнения работ – в течение 18 недель с момента подписания Договора. Срок действия Договора: Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных). Порядок разрешения споров: В случае недостижения согласия между Сторонами путем переговоров все споры, разногласия и требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Третейском суде при Некоммерческом партнерстве «Объединение организаций, осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт энергетических объектов, сетей и подстанций «ЭНЕРГОСТРОЙ» в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления. Решения указанного третейского суда являются обязательными, окончательными и оспариванию не подлежат. По вопросу №8: «Об одобрении договора на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»: 1. Определить цену договора на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 8 250 000 (Восемь миллионов двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 1 258 474 (Один миллион двести пятьдесят восемь тысяч четыреста семьдесят четыре) рубля 58 копеек. 2. Одобрить договор на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (Приложение № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества), на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Заказчик: ОАО «МРСК Юга»; Подрядчик: ОАО «Южный инженерный центр энергетики». Предмет Договора: По Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика осуществить проектно-изыскательские работы по объекту «Реконструкция распределительной сети 110 кВ прилегающей к ГТУ ТЭЦ в г. Знаменск», расположенного по адресу: Астраханская область, Ахтубинский район, г. Знаменск, и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором. Цена Договора: Цена Договора определяется сводной ведомостью стоимости работ (приложение №2 к Договору), которая составляет 6 991 525 (Шесть миллионов девятьсот девяносто одна тысяча пятьсот двадцать пять) рублей 42 копейки, кроме того НДС составляет 1 258 474 (Один миллион двести пятьдесят восемь тысяч четыреста семьдесят четыре) рубля 58 копеек. Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 8 250 000 (Восемь миллионов двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек. Сроки выполнения работ. Выполнение работ осуществляется в соответствии с календарным планом выполнения работ (приложение №4 к Договору) с указанными в нем мероприятиями и сроками выполнения работ. Срок начала работ по Договору – с момента подписания Договора. Срок завершения работ – не позднее 5 месяцев с момента подписания Договора. Срок действия Договора: Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных). Порядок разрешения споров: В случае недостижения согласия между Сторонами путем переговоров все споры, разногласия и требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Третейском суде при Некоммерческом партнерстве «Объединение организаций, осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт энергетических объектов, сетей и подстанций «ЭНЕРГОСТРОЙ» в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления. Решения указанного третейского суда являются обязательными, окончательными и оспариванию не подлежат. По вопросу №12: «Об одобрении договора аренды объектов электросетевого хозяйства между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»: 1. Определить цену договора аренды объектов электросетевого хозяйства между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 11 213 564 (одиннадцать миллионов двести тринадцать тысяч пятьсот шестьдесят четыре) рубля 78 копеек за период 360 календарных дней, в том числе НДС 18% - 1 710 543 (один миллион семьсот десять тысяч пятьсот сорок три) рубля 78 копеек. 2. Одобрить договор аренды объектов электросетевого хозяйства (далее – Договор) между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (Приложение № 12 к настоящему решению), на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Пользователь — ОАО «МРСК Юга», ФСК - ОАО «ФСК ЕЭС». Предмет Договора: ФСК передает, а Пользователь принимает за плату во временное владение и пользование объекты электросетевого хозяйства, указанные в приложении 1, 2 и 3 к Договору (далее - Объекты), находящиеся у ФСК на праве собственности. Цена Договора: Стороны установили арендную плату за использование Объектов в размере 9 503 021 (девять миллионов пятьсот три тысячи двадцать один) рубль за период 360 календарных дней, кроме того, уплачивается НДС в соответствии с законодательством Российской Федерации. НДС оплачивается в размере, установленном в соответствии с законодательством Российской Федерации. Взаиморасчеты между Сторонами за использование Объектов с 01.07.2008 по 31.12.2010 произведены в полном объеме. Арендная плата подлежит перечислению Пользователем на расчетный счет ФСК на основании выставленных ФСК счетов ежемесячно в размере, определяемом как произведение количества дней в месяце на 1/360 от суммы Договора, в срок не позднее 15 числа текущего месяца. ФСК направляет Пользователю счета не позднее 5 числа текущего месяца. Стороны ежеквартально производят сверку расчетов по Договору. Пользователь не позднее 10 календарных дней после окончания календарного квартала направляет ФСК Акт сверки расчетов в 2-х экземплярах. ФСК не позднее 10 календарных дней с даты получения Акта сверки расчетов подписывает его и второй экземпляр возвращает Пользователю. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до даты, установленной Приказом Минэнерго России от 26.07.2011 № 304, а именно – 31.12.2011. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим до его заключения, начиная с 01.07.2008. Договор считается каждый раз перезаключенным на новый срок, равный 360 календарным дням, на аналогичных условиях, при совокупности следующих условий: Минэнерго России согласовало передачу Объектов на новый срок; Ни одна из Сторон не уведомила в письменной форме другую Сторону о несогласии на продление действия Договора в срок не менее чем за 10 календарных дней до истечения срока его действия. При отсутствии до даты окончания срока, указанного в п.6.1. Договора, согласования Минэнерго России передачи Объектов в аренду Пользователю на новый срок, считать возражения ФСК на возобновление Договора полученными Пользователем, а Объект – подлежащим возврату ФСК. Разрешение споров: Все споры, разногласия или претензии Сторон, возникающие из Договора или в связи с ним, или в связи с его нарушением, расторжением или действительностью, будут урегулированы Сторонами путем переговоров и консультаций. Все споры, разногласия и требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, Стороны будут разрешать в претензионном порядке. Срок ответа на претензию - 10 (десять) дней со дня ее получения другой Стороной. В случае недостижения согласия спор подлежит урегулированию в Третейском суде при Российском союзе промышленников и предпринимателей (г. Москва) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления. Решения Третейского суда при Российском союзе промышленников и предпринимателей являются обязательными и окончательными и оспариванию не подлежат. 3. Подпись 3.1. Исполняющий обязанности заместителя генерального директора по корпоративному управлению М.Ю. Решетников (по доверенности от 19.08.2011 № МРЮ-1/108-Д) (подпись) 3.2. Дата «19» Сентября 2011г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.