Полный текст:

1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Ярославская сбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЯСК» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 150003, г.Ярославль, просп. Ленина, д.21б 1.4. ОГРН эмитента 1057601050011 1.5. ИНН эмитента 7606052264 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50099-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6050 www.yrsk.ru/info_emitenta 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: Численный состав Совета директоров – 7 человек; приняли участие в голосовании – 7 человек. Кворум для принятия решений имеется (100%). 2.2. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров: Вопрос 1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества. Результаты голосования: «за» - 7, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решение: Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования. Вопрос 2. Об определении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества. Результаты голосования: «за» - 7, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решение: Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 1. О заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора гарантии между Обществом и Russian Commercial Bank (Cyprus) (далее – «РКБ») в качестве обеспечения исполнения ОАО ГК «ТНС энерго» своих обязательств по Договору о предоставлении кредита между РКБ и ОАО ГК «ТНС энерго». 2. О заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора поручительства между Обществом и ОАО Банк ВТБ (далее – «ВТБ») в качестве обеспечения исполнения ОАО ГК «ТНС энерго» своих обязательств по Договору о предоставлении кредита между ВТБ и ОАО ГК «ТНС энерго». 3. О заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора гарантии между Обществом и РКБ в качестве обеспечения исполнения ОАО ГК «ТНС энерго» своих обязательств по договору гарантии с РКБ. 4. О заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора поручительства между Обществом и ВТБ в качестве обеспечения исполнения ОАО ГК «ТНС энерго» своих обязательств по договору поручительства с ВТБ. 5. Об одобрении заключения дополнительных соглашений №5 от 29.05.2013 г., №6 от 14.02.2014г. к договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Ярославская сбытовая компания» № 12/08 от 01.08.2012 г. 6. Об одобрении заключения договора уступки права требования (цессии) между Обществом и ОАО «Нижегородская сбытовая компания». Вопрос 3. Об определении даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования. Результаты голосования: «за» - 7, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решение: 1.Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 28 апреля 2014 года. 2.Определить, что заполненные бюллетени для голосования должны быть представлены по следующим адресам: - по почтовому адресу Общества: 150003, РФ, г. Ярославль, проспект Ленина, д.21 б, ОАО «Ярославская сбытовая компания»; - по почтовому адресу регистратора Общества: 121108, Россия, Москва, ул. Ивана Франко, 8, ЗАО «Компьютершер Регистратор». Вопрос 4. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества. Результаты голосования: «за» - 7, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решение: 1. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества – 31 марта 2014 года. 2. Поручить управляющему директору Общества в трехдневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка. Вопрос 5. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества. Результаты голосования: «за» - 7, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решение: Определить, что акционеры – владельцы привилегированных акций Общества типа «А» не обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества. Вопрос 6. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления. Результаты голосования: «за» - 7, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решение: 1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является: - проект договора гарантии между ОАО «Ярославская сбытовая компания» и Russian Commercial Bank (Cyprus) (далее – «РКБ») в качестве обеспечения исполнения ОАО ГК «ТНС энерго» своих обязательств по Договору о предоставлении кредита РКБ и ОАО ГК «ТНС энерго»; - проект договора поручительства между ОАО «Ярославская сбытовая компания» и ОАО Банк ВТБ (далее – «ВТБ») в качестве обеспечения исполнения ОАО ГК «ТНС энерго» своих обязательств по Договору о предоставлении кредита между ВТБ и ОАО ГК «ТНС энерго»; - проект договора гарантии между ОАО «Ярославская сбытовая компания» и Russian Commercial Bank (Cyprus) в качестве обеспечения исполнения ОАО ГК «ТНС энерго» своих обязательств по Договору гарантии с РКБ; - проект договора поручительства между ОАО «Ярославская сбытовая компания» и ОАО Банк ВТБ в качестве обеспечения исполнения ОАО ГК «ТНС энерго» своих обязательств по Договору поручительства с ВТБ; - договор уступки права требования (цессии) № 472-юр/ЯСК/327-13 от 28 декабря 2013 года, заключенный между ОАО «Нижегородская сбытовая компания» и ОАО «Ярославская сбытовая компания»; - дополнительные соглашения №5, № 6 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Ярославская сбытовая компания». - выписка из протокола заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены сделок; - выписка из протокола заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций; - отчет независимого оценщика о рыночной стоимости обыкновенных акций Общества, требования о выкупе которых, могут быть предъявлены Обществу; - расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний завершенный отчетный период; - проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 2. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 08 апреля 2014 года по 28 апреля 2014 года (включительно), по рабочим дням с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: 150003, г. Ярославль, проспект Ленина, д.21б, ОАО «Ярославская сбытовая компания», а также на веб-сайте Общества в сети Интернет (www.yrsk.ru) в период с 08 апреля 2014 года по 28 апреля 2014 года (включительно). Вопрос 7. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества. Результаты голосования: «за» - 7, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решение: 1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества не позднее 08 апреля 2014 года. 2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением. Вопрос 8. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного Общего собрания акционеров и о наличии права требовать выкупа Обществом принадлежащих акционерам акций, а также о цене и порядке осуществления выкупа. Результаты голосования: «за» - 7, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решение: Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества и о наличии права требовать выкупа Обществом принадлежащих акционерам акций, а так же о цене и порядке осуществления выкупа направляется заказным письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет (www.yrsk.ru) не позднее «08» апреля 2014 года. Вопрос 9. Об избрании секретаря внеочередного Общего собрания акционеров. Результаты голосования: «за» - 7, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решение: Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Ярославская сбытовая компания» Литвиненко Кирилла Валентиновича - секретаря Совета директоров Общества. Вопрос 10. Об утверждении кандидатуры независимого оценщика и об определении размера стоимости его услуг. Результаты голосования: «за» - 7, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решение: 1. Утвердить в качестве независимого оценщика Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Вита» (ООО «Аудит-Вита»). 1. 2. Определить размер стоимости услуг ООО «Аудит-Вита» по определению рыночной стоимости обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Ярославская сбытовая компания» в сумме 390 000 (Триста девяносто тысяч) рублей (НДС не облагается). Вопрос 11. Об определении цены по Договору гарантии между ОАО «Ярославская сбытовая компания» и Russian Commercial Bank (Cyprus) (далее – «РКБ») в качестве обеспечения исполнения ОАО ГК «ТНС энерго» своих обязательств по Договору о предоставлении кредита РКБ и ОАО ГК «ТНС энерго», в заключении которого имеется заинтересованность. Результаты голосования: Авилова С.М., Аржанов Д.А., Щуров Б.В. – не голосовали по вопросу, поскольку не являются независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки, «за» - 4 , «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решение: Определить цену имущества сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора гарантии между ОАО «Ярославская сбытовая компания» и Russian Commercial Bank (Cyprus) в размере 6 100 000 000 (шесть миллиардов сто миллионов) рублей, а также проценты, исходя из процентной ставки не более 15 % годовых, комиссии за организацию кредита не более 1,5%, комиссии за обязательство не более 1% годовых (от неиспользованной суммы кредита в течение периода использования) и срока действия договора: 7 лет. Вопрос 12. Об определении цены по Договору поручительства между ОАО «Ярославская сбытовая компания» и ОАО Банк ВТБ (далее – «ВТБ») в качестве обеспечения исполнения ОАО ГК «ТНС энерго» своих обязательств по Договору о предоставлении кредита между ВТБ и ОАО ГК «ТНС энерго», в заключении которого имеется заинтересованность. Результаты голосования: Авилова С.М., Аржанов Д.А., Щуров Б.В. – не голосовали по вопросу, поскольку не являются независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки, «за» - 4 , «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решение: Определить цену имущества сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора поручительства между Обществом и ОАО Банк ВТБ (далее – «ВТБ») в размере 6 100 000 000 (шесть миллиардов сто миллионов) рублей, а также проценты, исходя из процентной ставки не более 15 % годовых, комиссии за организацию кредита не более 1,5%, комиссии за обязательство не более 1% годовых (от неиспользованной суммы кредита в течение периода использования) и срока действия договора: 7 лет. Вопрос 13. Об определении цены по Договору гарантии между ОАО «Ярославская сбытовая компания» и Russian Commercial Bank (Cyprus) в качестве обеспечения исполнения ОАО ГК «ТНС энерго» своих обязательств по Договору гарантии с РКБ, в заключении которого имеется заинтересованность. Результаты голосования: Авилова С.М., Аржанов Д.А., Щуров Б.В. – не голосовали по вопросу, поскольку не являются независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки, «за» - 4 , «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решение: Определить цену имущества сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора гарантии между ОАО «Ярославская сбытовая компания» и Russian Commercial Bank (Cyprus) согласно Приложению №1. Вопрос 14. Об определении цены по Договору поручительства между ОАО «Ярославская сбытовая компания» и ОАО Банк ВТБ в качестве обеспечения исполнения ОАО ГК «ТНС энерго» своих обязательств по Договору поручительства с ВТБ, в заключении которого имеется заинтересованность. Результаты голосования: Авилова С.М., Аржанов Д.А., Щуров Б.В. – не голосовали по вопросу, поскольку не являются независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки, «за» - 4, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решение: Определить цену имущества сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора поручительства между ОАО «Ярославская сбытовая компания» и ОАО Банк ВТБ, согласно Приложению №2. Вопрос 15. Об определении цены по Договору уступки права требования (цессии) между ОАО «Нижегородская сбытовая компания» и ОАО «Ярославская сбытовая компания», в заключении которого имеется заинтересованность. Результаты голосования: Авилова С.М., Аржанов Д.А., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Щуров Б.В. – не голосовали по вопросу, поскольку не являются независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки, «за» - 2, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решение: 1. Определить цену имущества сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора уступки права требования (цессии) между ОАО «Нижегородская сбытовая компания» и ОАО «Ярославская сбытовая компания» в размере 200 000 000 (Двести миллионов) рублей. 2. Предложить Общему собранию акционеров ОАО «Ярославская сбытовая компания» одобрить договор уступки права требования (цессии) № 472-юр/ЯСК/327-13 от 28 декабря 2013 года, заключенный между ОАО «Нижегородская сбытовая компания» и ОАО «Ярославская сбытовая компания, в совершении которого имеется заинтересованность. Вопрос 16. Об определении цены Дополнительных соглашений № 5, № 6 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Ярославская сбытовая компания», заключенных между ОАО «Ярославская сбытовая компания» и ОАО ГК «ТНС энерго», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. Результаты голосования: Авилова С.М., Аржанов Д.А., Щуров Б.В. – не голосовали по вопросу, поскольку не являются независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки, «за» - 4, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решение: 1.Определить цену (размер вознаграждения) по дополнительному соглашению №6 от 14.02.2014 г. к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Ярославская сбытовая компания» №12/08 от 01.08.2012 г., являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению №3. 2.Предложить внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «Ярославская сбытовая компания» одобрить дополнительные соглашения № 5 от 29.05.2013 г., № 6 от 14.02.2014 г. к договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Ярославская сбытовая компания» № 12/08 от 01.08.2012 г. Вопрос 17. Об одобрении участия ОАО «Ярославская сбытовая компания» в акционерном капитале ОАО ГК «ТНС энерго» и определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Результаты голосования: Авилова С.М., Аржанов Д.А., Щуров Б.В. – не голосовали по вопросу, поскольку не являются независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки, «за» - 4, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решение: 1.Одобрить участие ОАО «Ярославская сбытовая компания» в акционерном капитале ОАО ГК «ТНС энерго», путем отчуждения обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Ярославская сбытовая компания» в количестве 76 469 штук по цене 105,01 рублей за штуку, поступивших в распоряжение Общества в результате их выкупа у акционеров Общества, в счет оплаты дополнительно размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО ГК «ТНС энерго», в количестве 6 811 штук по цене 1163,54 рублей за штуку (одна тысяча сто шестьдесят три рубля пятьдесят четыре копейки). 2. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях указанных в п.1, в размере – 7 924 870,94 (семь миллионов девятьсот двадцать четыре тысячи восемьсот семьдесят рублей 94 коп.). 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 20 марта 2014 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров – 20 марта 2014 г., Протокол № 17. Заместитель генерального директора ОАО ГК «ТНС энерго» - Управляющий директор ОАО «ЯСК» ___________________ С.Н. Зарва (Доверенность № 1-3563 от 31.05.2013г.) (подпись) “ 20 ” марта 2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ "О рекламе" N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс-ЦРКИ" ответственности не несет.