Полный текст:

ИСХОДНОЕ СООБЩЕНИЕ Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): Решения совета директоров (наблюдательного совета) (опубликовано 29.10.2018 09:52:38) http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=uPj-ArAErnEeUa4D7NTZxNA-B-B. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений: Сообщение об опровержении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «ДОМ.РФ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «ДОМ.РФ» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента 1027700262270 1.5. ИНН эмитента 7729355614 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00739-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://дом.рф; www.ahml.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1263 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 29 октября 2018 года 2. Содержание сообщения 2.1. Настоящее сообщение публикуется в порядке корректировки информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении. 2.2. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): Решения совета директоров (наблюдательного совета) (опубликовано 29.10.2018 09:52:38) http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=uPj-ArAErnEeUa4D7NTZxNA-B-B. 2.3. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений: Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «ДОМ.РФ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «ДОМ.РФ» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента 1027700262270 1.5. ИНН эмитента 7729355614 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00739-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://дом.рф; www.ahml.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1263 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 26 октября 2018 года 2. Содержание сообщения 2.1 Кворум заседания наблюдательного совета эмитента: кворум имеется. Результаты голосования: Решения по вопросам повестки дня приняты большинством голосов членов Наблюдательного совета эмитента. 2.2. Содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента: Решение по первому вопросу повестки дня: 1. Утвердить Отчет об итогах деятельности и достижении ключевых показателей эффективности единого института развития в жилищной сфере за I полугодие 2018 года с учетом требований директив Правительства Российской Федерации от 07.07.2016 № 4863п-П13 согласно Приложению 1. 2. Одобрить Отчет о реализации комплекса мер, направленных на снижение операционных расходов и повышение операционной эффективности, единого института развития в жилищной сфере за I полугодие 2018 года согласно Приложению 2. Решение по второму вопросу повестки дня: Утвердить новую редакцию Плана деятельности единого института развития в жилищной сфере на 2018 год, включая методику расчета ключевых показателей эффективности, согласно Приложению 3. Решение по третьему вопросу повестки дня: Принять к сведению прогноз достаточности собственных средств до 2020 года и прогнозную оценку финансовой устойчивости банковского холдинга, головной организацией которого является АО «ДОМ.РФ», согласно Приложению 4. Решение по четвертому вопросу повестки дня: 1. Принять к сведению Отчет о выполнении Плана трансформации АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (АО) согласно Приложению 5, считать План трансформации АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (АО) в целом выполненным. 2. Поручить Правлению АО «ДОМ.РФ» осуществлять контроль над отдельными мероприятиями в рамках текущей деятельности АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (АО) согласно Приложению 6. Решение по пятому вопросу повестки дня: 1. Принять к сведению информацию о мероприятиях, направленных на обеспечение финансовой устойчивости АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (АО) (далее – Банк) согласно Приложению 7. 2. Согласиться с предложенными Правлением АО «ДОМ.РФ» условиями внесения безвозмездного вклада в имущество Банка в размере до 19,8 млрд рублей на условиях согласно Приложению 8. 3. Определить позицию АО «ДОМ.РФ» по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Банка «Об уменьшении уставного капитала Банка» согласно Приложению 9. Решение по шестому вопросу повестки дня: 1. Определить позицию представителей АО «ДОМ.РФ» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (АО) «О прекращении участия АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (АО) в АО «Социнвестбанк» на условиях согласно Приложению 10. 2. Определить позицию АО «ДОМ.РФ» по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (АО) «О реорганизации АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (АО)» согласно Приложению 11. Решение по седьмому вопросу повестки дня: 1. Принять к сведению информацию о статусе исполнения плана мероприятий («дорожной карты») по восстановлению прав граждан – участников долевого строительства в многоквартирных домах ГК «Урбан групп» от 21.07.2018 № 5620п-П9 (далее – План мероприятий) согласно Приложению 12. 2. В целях обеспечения сквозного контроля целевого использования средств, предоставленных из Резервного фонда Правительства Российской Федерации, бюджета Российской Федерации и бюджета Московской области для реализации Плана мероприятий, рекомендовать Правлению АО «ДОМ.РФ» обеспечить расширенное банковское сопровождение указанных мероприятий на базе кредитной организации единого института развития в жилищной сфере согласно Приложению 13. 3. Поручить Правлению АО «ДОМ.РФ» представлять Наблюдательному совету отчеты о реализации Плана мероприятий, в том числе с учетом механизмов, предусмотренных пунктом 2 настоящего решения, на ежеквартальной основе. Решение по восьмому вопросу повестки дня: Согласиться с предложенными Правлением АО «ДОМ.РФ» условиями предоставления займа публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства» согласно Приложению 14. Решение по девятому вопросу повестки дня: 1. Принять к сведению предложения АО «ДОМ.РФ» по изменению законодательства Российской Федерации, регулирующего деятельность единого института развития в жилищной сфере согласно Приложению 15. 2. Рекомендовать Генеральному директору АО «ДОМ.РФ» направить предложения, указанные в п. 1 настоящего решения, в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. Решение по десятому вопросу повестки дня: 1. Определить цену размещения дополнительных обыкновенных акций АО «ДОМ.РФ» в размере, равном 2 500 рублей за одну дополнительную обыкновенную акцию АО «ДОМ.РФ». 2. Предложить Общему собранию акционеров АО «ДОМ.РФ» принять решение об увеличении уставного капитала АО «ДОМ.РФ» путем размещения дополнительных обыкновенных акций АО «ДОМ.РФ» со следующими основными условиями: - общая сумма увеличения уставного капитала – 731 617 500 рублей; - количество акций – 292 647 штук; - номинальная стоимость – 2 500 рублей; - форма оплаты – денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке; - способ размещения акций – закрытая подписка; - круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг посредством закрытой подписки, – единственный акционер АО «ДОМ.РФ» - Российская Федерация в лице Росимущества; - цена размещения акций – 2 500 рублей за одну обыкновенную именную акцию (100% номинальной стоимости). Решение по одиннадцатому вопросу повестки дня: Принять к сведению Отчет о принимаемых рисках банковского холдинга ДОМ.РФ за I полугодие 2018 года согласно Приложению 16. Решение по двенадцатому вопросу повестки дня: Утвердить согласно Приложениям 17-25: 1. Положение об оценке резервов под обесценение финансовых инструментов в соответствии с требованиями МСФО 9 «Финансовые инструменты». Версия 1.1. 2. Методику определения стадий обесценения по ипотечным финансовым инструментам в соответствии с требованиями МСФО 9 «Финансовые инструменты». Версия 1.1. 3. Методику определения стадий обесценения по неипотечным финансовым инструментам в соответствии с требованиями МСФО 9 «Финансовые инструменты». Версия 1.1. 4. Методику расчета ожидаемых кредитных убытков по ипотечным финансовым инструментам в соответствии с требованиями МСФО 9. Версия 1.1. 5. Методику расчета ожидаемых кредитных убытков по неипотечным финансовым инструментам, не относящимся к оборотному кредитованию крупного и среднего бизнеса и проектному финансированию жилищного строительства. Версия 1.1. 6. Методику расчета ожидаемых кредитных убытков по кредитным сделкам с клиентами-застройщиками объектов жилой недвижимости в соответствии с требованиями МСФО 9. Версия 1.1. 7. Методику учёта прогнозной макроэкономической информации в ДОМ.РФ для оценки ожидаемых кредитных убытков. Версия 1.1. 8. Методику расчета ожидаемых кредитных убытков для корпоративных заёмщиков в соответствии с требованиями МСФО 9. Версия 1.1. 9. Методику классификации финансовых инструментов в соответствии с МСФО (IFRS) 9. Версия 1.1. Решение по тринадцатому вопросу повестки дня: Принять к сведению информацию о применении стандартов кредитно-гарантийных продуктов в АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (АО) в соответствии с Приложением 26. Решение по четырнадцатому вопросу повестки дня: В соответствии с директивами Правительства Российской Федерации от 30.08.2018 № 7050п-П13 поручить Генеральному директору АО «ДОМ.РФ» в рамках ежегодной инвентаризации имущества и обязательств АО «ДОМ.РФ» по состоянию на 01.11.2018 провести инвентаризацию прав на результаты интеллектуальной деятельности с целью последующей организации мероприятий по обеспечению выявленных результатов, права на которые принадлежат АО «ДОМ.РФ», правовой охраной, обеспечить постановку прав на них на баланс АО «ДОМ.РФ» в качестве нематериальных активов для последующего введения в экономический оборот и, при необходимости, оценку стоимости прав на них. Решение по пятнадцатому вопросу повестки дня: Принять к сведению отчёт контролёра АО «ДОМ.РФ» за II квартал 2018 года согласно Приложению 27. Решение по шестнадцатому вопросу повестки дня: Предложить Общему собранию акционеров АО «ДОМ.РФ» утвердить новую редакцию Положения о мотивации членов Наблюдательного совета АО «ДОМ.РФ» согласно Приложению 28. Решение по семнадцатому вопросу повестки дня: Утвердить новую редакцию Положения о мотивации членов комитетов Наблюдательного совета АО «ДОМ.РФ» согласно Приложению 29. Решение по восемнадцатому вопросу повестки дня: Предложить Общему собранию акционеров АО «ДОМ.РФ» утвердить новую редакцию Положения о мотивации членов Ревизионной комиссии АО «ДОМ.РФ» согласно Приложению 30. Решение по девятнадцатому вопросу повестки дня: Утвердить новую редакцию Положения о мотивации членов Правления АО «ДОМ.РФ» согласно Приложению 31. Решение по двадцатому вопросу повестки дня: Снять вопрос с рассмотрения. 2.3. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 октября 2018 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 октября 2018 года, протокол № 1/5. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: - акции обыкновенные именные бездокументарные в количестве 42 289 200 номер государственной регистрации 1-02-00739-А. 3. Подпись 3.1. Управляющий директор К.Н. Гришанов (по доверенности от 08.08.2018 № 3/97) 3.2. Дата: 26 октября 2018 года 2.4. Краткое описание внесенных изменений: В пункте 2.2. скорректирована формулировка решения по девятнадцатому вопросу. 3. Подпись 3.1. Управляющий директор К.М. Захарин (по доверенности от 22.12.2017 № 3/201) М.П. 3.2. Дата: 29 октября 2018 года Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.