Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества (Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях:о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Саратовэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Саратовэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Саратов, ул. Чернышевского, 124 1.4. ОГРН эмитента 1026402199636 1.5. ИНН эмитента 6450014808 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00132-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.sarenergo.ru 2. Содержание сообщения Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: «13» мая 2007 года дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение – протокол №17 от 15.05.2007г. Содержание решений, принятых Советом директоров акционерного общества: 1.Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия). 2. Определить дату проведения годового общего собрания акционеров Общества – 27 июня 2007 года. 3. Определить время проведения годового общего собрания акционеров Общества – 11 часов 00 минут по местному времени. 4. Определить место проведения годового общего собрания акционеров Общества – г. Саратов, 5-я Дачная, ГУПСО «РЦСП» («Региональный центр спортивной подготовки»), конференц-зал Гостиничного комплекса «Кристалл» 5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров, - 09 часов 00 минут. 6. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества – 6.1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2006 финансового года. 6.2. Об избрании членов Совета директоров Общества. 6.3 Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 6.4. Об утверждении аудитора Общества. 6.5. Об утверждении Устава Общества в новой редакции. 7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества,- 13 мая 2007 года. 8. Определить, что акционеры – владельцы привилегированных акций Общества всех типов не обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров. 9. Определить, что информацией (материалами) предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, является: - годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности; - годовой отчет Общества; - заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества; - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; - сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества; - сведения о кандидатуре аудитора Общества; - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества; - проект Устава Общества в новой редакции; - рекомендации Совета директоров по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года; - рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты; - проекты решений годового общего собрания акционеров Общества. 10. Определить, что с информацией лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться по адресам: -г. Саратов, ул. Чернышевского, 124, ОАО «Саратовэнерго» (отдел корпоративной работы и нефинансового капитала); - г. Самара ,ул. Маяковского ,15, ОАО «СМУЭК»; - г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр. 8, ОАО «ЦМД». 11. Определить, что сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества направляется заказным письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, а также публикуется в газете «Саратовские вести» не позднее 07 июня 2007 года. 3. Подпись 3.1. Управляющий ОАО «Саратовэнерго» О.А.Дербенёв (подпись) 3.2. Дата “ 15” мая 20 07 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.