Полный текст:

Сообщение об инсайдерской информации «О принятых советом директоров акционерного общества решениях» Раскрывается в соответствии с УКАЗАНИЕМ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 11 сентября 2014 г. № 3379-У О ПЕРЕЧНЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ЛИЦ, УКАЗАННЫХ В ПУНКТАХ 1 - 4, 11 И 12 СТАТЬИ 4 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ НЕПРАВОМЕРНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И МАНИПУЛИРОВАНИЮ РЫНКОМ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Публичное акционерное общество «ИНГРАД» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ИНГРАД» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва 1.4. ОГРН эмитента 1027702002943 1.5. ИНН эмитента 7702336269 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50020-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.ingrad.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1664 2. Содержание сообщения «О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняло участие 7 членов Совета директоров из 9 избранных. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня. Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: «Об определении цены (денежной оценки) имущества, имеющего возможность к отчуждению Обществом, для совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение с Обществом с ограниченной ответственностью «Флагман» (ОГРН 1047796309527) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195) Дополнительного соглашения №1 к Соглашению № 7812/1 кредиторов о порядке удовлетворения их требований к должнику от 27.03.2020 г.». Голосовали: «за» - 7 членов Совета директоров. «против» - нет «воздержался» - нет Решение принято. Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: «О согласии на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а также сделки, требование о получении согласия на совершение которой предусмотрено пп. 25.2.24.1 Устава Общества - заключение с Обществом с ограниченной ответственностью «Флагман» (ОГРН 1047796309527) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195) Дополнительного соглашения №1 к Соглашению № 7812/1 кредиторов о порядке удовлетворения их требований к должнику от 27.03.2020 г.». Итоги голосования как сделки, требующей согласие в соответствии с Уставом Общества: Голосовали: «за» - 7 членов Совета директоров «против» - нет «воздержался» - нет Итоги голосования как сделки с заинтересованностью: Голосовали: «за» - 7 членов Совета директоров «против» - нет «воздержался» - нет Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По первому вопросу повестки дня: «Определить цену (денежную оценку) имущества, имеющего возможность к отчуждению Обществом по сделке – заключение с Обществом с ограниченной ответственностью «Флагман» (ОГРН 1047796309527) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195) Дополнительного соглашения №1 к Соглашению № 7812/1 кредиторов о порядке удовлетворения их требований к должнику от 27.03.2020 г., в совершении которой имеется заинтересованность Авдеева Романа Ивановича по следующим основаниям: Авдеев Р.И. является членом Совета директоров Общества и одновременно является контролирующим лицом Общества и контролирующим лицом стороны по сделке (ООО «Флагман»), в следующем размере: 3 492 107 664 (Три миллиарда четыреста девяносто два миллиона сто семь тысяч шестьсот шестьдесят четыре) рубля 00 копеек.». По второму вопросу повестки дня: «В соответствии с пп. 25.2.20, 25.2.24.1 п. 25.2 Устава ПАО «ИНГРАД» выразить согласие на совершение Обществом сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность Авдеева Романа Ивановича по следующим основаниям: Авдеев Р.И. является членом Совета директоров Общества и одновременно является контролирующим лицом Общества и контролирующим лицом стороны по сделке (ООО «Флагман») – заключение с Обществом с ограниченной ответственностью «Флагман» (ОГРН 1047796309527) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195) Дополнительного соглашения №1 к Соглашению № 7812/1 кредиторов о порядке удовлетворения их требований к должнику от 27.03.2020 г. на условиях, предусмотренных в Приложении №1 к Протоколу». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «12» мая 2020 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «14» мая 2020 года, Протокол № 289. 3. Подпись 3.1. Президент ПАО «ИНГРАД» П.А. Поселёнов (подпись) 3.2. Дата 14 мая 20 20 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.