Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество энергетики и электрификации Ленэнерго 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Ленэнерго 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург 1.4. ОГРН эмитента: 1027809170300 1.5. ИНН эмитента: 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00073-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65; http://www.lenenergo.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.05.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: В заседании приняло участие 13 из 13 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос № 1: О рассмотрении отчетов об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов группы компаний Ленэнерго за 9 месяцев 2019 года. ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению отчет об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов группы компаний Ленэнерго за 9 месяцев 2019 года согласно приложениям № 1-2 к настоящему решению Совета директоров Общества. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 13 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Вопрос № 2: Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «Ленэнерго» за 3 квартал 2019 года. ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора ПАО «Ленэнерго» за 3 квартал 2019 года согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 13 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Вопрос № 3: Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов группы компаний Ленэнерго на 2020-2024 годы. ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить сводный на принципах РСБУ и консолидированный на принципах МСФО бизнес-планы Группы Ленэнерго на 2020 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2021-2024 гг. согласно приложениям № 4-5 к настоящему решению Совета директоров Общества. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 10 «Против»: 1 «Воздержался»: 2 В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Вопрос № 4: О рассмотрении отчетов генерального директора ПАО «Ленэнерго» о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, за 3 и 4 кварталы 2019 года. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Принять к сведению отчеты генерального директора Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, за 3 и 4 кварталы 2019 года в соответствии с приложениями № 6-7 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившим силу поручение Совета директоров Общества, предусмотренное пунктом 2 решения от 29.12.2016 (протокол № 18 от 10.01.2017) по вопросу 10 повестки дня. 3. Внести изменение в п. 5 решения Совета директоров Общества от 06.09.2019 (протокол от 09.03.2019 № 9) по вопросу № 5 «О развитии сотрудничества с предприятиями оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации», изложив его в следующей редакции: «5. Вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества отчета по итогам выполнения пунктов 1-4 настоящего решения. Срок: 2 квартал 2020 г.». ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 13 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Вопрос № 5: Об утверждении отчета о работе Корпоративного секретаря ПАО «Ленэнерго». ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить отчет о работе Корпоративного секретаря ПАО «Ленэнерго» согласно приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 13 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Вопрос № 6: О рассмотрении отчета о реализации Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Ленэнерго» на 2016-2019 годы (за 2019 год). ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению отчет о реализации Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Ленэнерго» на 2016-2019 годы (за 2019 год) согласно приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 13 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.05.2020. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.05.2020 № 59. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Ленэнерго» (на основании доверенности № 212-19 от 23.04.2019) В.А. Фроликова 3.2. Дата 28.05.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.