Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Якутскэнерго 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Якутскэнерго 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г.Якутск 1.4. ОГРН эмитента: 1021401047260 1.5. ИНН эмитента: 1435028701 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00304-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=169; http://yakutskenergo.ru/shareholders_and_investors/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.11.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум по заседанию по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 2. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 3. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 4. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 5. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 6. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 7. «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0*. Вопрос № 8. «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0**. Вопрос № 9. «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0***. Вопрос № 10. «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0****. Вопрос № 11. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. *При подведении итогов голосования по вопросу не учитывается голос члена Совета директоров ПАО «Якутскэнерго» Стручкова А.А., т. к. является в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества, и председателем коллегиального исполнительного органа общества (пп.1) п.3 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах»). **При подведении итогов голосования по вопросу не подлежат учету голоса членов Совета директоров ПАО «Якутскэнерго»: - Яковлева А.Д., т. к. является заинтересованным в совершении сделки лицом (член Совета директоров ПАО «Якутскэнерго» - стороны сделки и член Совета директоров АО «Теплоэнергосервис» - стороны сделки, п.1 ст.81 ФЗ «Об АО»); - Стручкова А.А., т. к. является в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества, и председателем коллегиального исполнительного органа общества (пп.1) п.3 ст.83 ФЗ «Об АО»). ***При подведении итогов голосования по вопросу не подлежат учету голоса членов Совета директоров ПАО «Якутскэнерго»: - Глушиной Г.И., т. к. является заинтересованным в совершении сделки лицом (член Совета директоров ПАО «Якутскэнерго» - стороны сделки и член Совета директоров АО «ЯЭРК» - стороны сделки, п.1 ст.81 ФЗ «Об АО»); - Стручкова А.А., т. к. является в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества, и председателем коллегиального исполнительного органа общества (пп.1) п.3 ст.83 ФЗ «Об АО»). ****При подведении итогов голосования по вопросу не подлежат учету голоса членов Совета директоров ПАО «Якутскэнерго»: - Коптякова С.С., т.к. является заинтересованным в совершении сделки лицом (член Совета директоров ПАО «Якутскэнерго» - стороны сделки и член Совета директоров АО «ЭСК РусГидро» - управляющей организации ПАО «ДЭК» - стороны сделки, п.1 ст.81 ФЗ «Об АО»); - Стручкова А.А., т. к. является в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества, и председателем коллегиального исполнительного органа общества (пп.1) п.3 ст.83 ФЗ «Об АО»). 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС №1. О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении годовой комплексной программы закупок Общества за 9 месяцев 2020 года. Решение: Коммерческая тайна. ВОПРОС №2. Об утверждении внутреннего документа Общества ‑ Положения об организации страховой защиты ПАО «Якутскэнерго» в новой редакции. Решение: 1. Утвердить Положение об организации страховой защиты ПАО «Якутскэнерго» в новой редакции согласно приложению № 3 к решению. 2. С даты принятия настоящего решения признать утратившим силу Положение об организации страховой защиты ПАО «Якутскэнерго», утвержденное решением Совета директоров Общества 29.08.2016 (протокол от 30.08.2016 № 13). ВОПРОС №3. Об утверждении внутреннего документа, определяющего жилищную политику Общества ‑ Положения о корпоративном содействии и поддержке в улучшении жилищных условий работников ПАО «Якутскэнерго» в новой редакции. Решение: 1. Утвердить Положение о корпоративном содействии и поддержке в улучшении жилищных условий работников ПАО «Якутскэнерго» в новой редакции согласно приложению № 4 к решению. 2. С даты принятия настоящего решения признать утратившим силу Положение о корпоративном содействии и поддержке в улучшении жилищных условий работников ПАО «Якутскэнерго», утвержденное решением Совета директоров ПАО «Якутскэнерго» 29.06.2018 (протокол № 13 от 02.07.2018). ВОПРОС №4. Об утверждении внутреннего документа Общества: о присоединении к Стандарту управления непрофильными активами организаций Группы РусГидро. Решение: 1. Присоединиться к Стандарту управления непрофильными активами организаций Группы РусГидро (приложение № 5 к решению) (далее – Стандарт), утвержденному решением Правления ПАО «РусГидро» 26.10.2020 (протокол от 26.10.2020 № 1287пр), и всем последующим изменениям к нему. 2. Считать Стандарт внутренним документом ПАО «Якутскэнерго»» (далее – Общество), а его требования – обязательными для Общества. 3. Признать утратившим силу Стандарт распоряжения непрофильными и условно‑профильными активами компаний холдинга ОАО «РАО ЭС Востока», присоединение к которому как к внутреннему документу Общества принято решением Совета директоров Общества 10.06.2014 (протокол № 8 от 11.06.2014). 4. Признать утратившими силу решения Совета директоров Общества от 13.08.2009 по вопросу № 8 «Об определении приоритетного направления деятельности Общества: о порядке совершения сделок с имуществом Общества» (протокол от 13.08.2009 № 7), от 26.12.2013 по вопросу № 6 «Об определении приоритетных направлений деятельности: Об определении стратегии распоряжения непрофильными активами Общества» (протокол № 19 от 27.12.2013), от 30.01.2015 по вопросу № 2 «Об определении случаев принятия Советом директоров Общества решений о совершении Обществом сделок, в соответствии с которыми третьи лица получают право распоряжения недвижимым имуществом Общества» (протокол от 02.02.2015 № 1). ВОПРОС №5. Об утверждении скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности Общества на 2020 год. Решение: Коммерческая тайна. ВОПРОС №6. Об утверждении внутреннего документа Общества ‑ Методики расчета и оценки ключевых показателей эффективности Программы долгосрочной мотивации Общества в новой редакции. Решение: 1. Утвердить Методику расчета и оценки ключевых показателей эффективности Программы долгосрочной мотивации ПАО «Якутскэнерго» в новой редакции согласно приложению № 8 к решению (далее – Методика). При расчете КПЭ Программы долгосрочной мотивации Общества первого цикла на 2019 ‑ 2021 гг. и второго цикла на 2020 ‑ 2022 гг. руководствоваться Методикой. 2. Признать утратившей силу Методику расчета и оценки ключевых показателей эффективности Программы долгосрочной мотивации ПАО «Якутскэнерго», утвержденную Советом директоров ПАО «Якутскэнерго» 30.08.2019 (протокол от 02.09.2019 № 16). ВОПРОС №7. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность ‑ договора на оказание услуг технологическим транспортом между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Энерготрансснаб», взаимосвязанного с ранее заключенными сделками. Решение: Дать согласие на заключение договора на оказание услуг технологическим транспортом между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Энерготрансснаб» (далее – Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39‑ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного Договора не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. ВОПРОС №8. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность ‑ договора теплоснабжения между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Теплоэнергосервис», взаимосвязанного с ранее заключенной сделкой. Решение: Дать согласие на заключение договора теплоснабжения, заключаемого между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Теплоэнергосервис» (далее – Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39‑ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного Договора не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. ВОПРОС №9. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора возмездного оказания услуг между ПАО «Якутскэнерго» и АО «ЯЭРК». Решение: Дать согласие на заключение договора возмездного оказания услуг между ПАО «Якутскэнерго» и АО «ЯЭРК» (далее – Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39‑ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного Договора, не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. ВОПРОС №10. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – агентского договора между ПАО «Якутскэнерго» и ПАО «ДЭК», взаимосвязанного с другими сделками. Решение: Дать согласие на заключение агентского договора между ПАО «Якутскэнерго» и ПАО «ДЭК» (далее – Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39‑ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного Договора не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. ВОПРОС №11. О принятии решения в рамках Единого Положения о закупке продукции для нужд Группы РусГидро: Об утверждении Центральной закупочной комиссии Oбщества в новом составе. Решение: Коммерческая тайна. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 ноября 2020 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 ноября 2020 года, протокол № 20. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.А. Стручков 3.2. Дата 27.11.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.