Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Дальневосточная энергетическая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ДЭК» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. Тигровая, 19 1.4. ОГРН эмитента: 1072721001660 1.5. ИНН эмитента: 2723088770 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55275-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.dvec.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11385 2. Содержание сообщения кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум заседания по каждому вопросу повестки дня имеется. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу «Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг и принятие решений в соответствии с утвержденным внутренним документом: о внесении изменений в Регламент формирования годовой комплексной программы закупок и отчетности Общества» принято следующее решение: Внести изменения в Регламент формирования годовой комплексной программы закупок и отчетности Общества, утвержденный Советом директоров ОАО «ДЭК» 17.05.2013 (Протокол № 183), в части изменения приложений №1, 4, 5, 6, 7, 8 к Регламенту ГКПЗ и отчетности на формы, указанные в Приложении № 2 к решению. Итоги голосования: «ЗА» – 10 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 5 голосов. По вопросу «Об одобрении заключения между ОАО «ДЭК» и ОАО «ДГК» договора купли-продажи недвижимого имущества ОАО «ДЭК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» принято следующее решение: Одобрить заключение между ОАО «ДЭК» и ОАО «ДГК» договора купли-продажи имущества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора купли-продажи имущества, заключаемого между ОАО «ДЭК» и ОАО «ДГК», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Итоги голосования: «ЗА» – 12 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу «Об одобрении заключения между ОАО «ДЭК» и ОАО «ДГК» договора купли-продажи имущества ОАО «ДЭК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» принято следующее решение: Одобрить заключение между ОАО «ДЭК» и ОАО «ДГК» договора купли-продажи имущества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора купли-продажи имущества, заключаемого между ОАО «ДЭК» и ОАО «ДГК», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Итоги голосования: «ЗА» – 12 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу «Об одобрении заключения между ОАО «ДЭК» и ОАО «ДРСК» договора купли – продажи имущества, являющего сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» принято следующее решение: Одобрить заключение между ОАО «ДЭК» и ОАО «ДРСК» договора купли-продажи имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является передача и распределение электрической энергии. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора купли-продажи имущества, заключаемого между ОАО «ДЭК» и ОАО «ДРСК», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Итоги голосования: «ЗА» – 14 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу «Об одобрении заключения между ОАО «ДЭК» и ОАО «Дальтехэнерго» соглашения о расторжении договора доверительного управления пакетом акций Открытого акционерного общества «Губеровский ремонтно-механический завод» от 08.02.2011 № ДЭК-20-13/223, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» принято следующее решение: Одобрить заключение не позднее 01.10.2014 между ОАО «ДЭК» и ОАО «Дальтехэнерго» соглашения о расторжении договора доверительного управления пакетом акций Открытого акционерного общества «Губеровский ремонтно-механический завод» от 08.02.2011 № ДЭК-20-13/223, предметом которого является имущество, стоимостью, не превышающей двух процентов балансовой стоимости активов ОАО «ДЭК» на последнюю отчетную дату, на условиях проекта Соглашения о расторжении (Приложение № 10 к решению). Итоги голосования: «ЗА» – 14 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу «Об одобрении заключения между ОАО «ДЭК» и ОАО «Дальтехэнерго» соглашения о расторжении договора доверительного управления пакетом акций Открытого акционерного общества «Дальэнергоспецремонт» от 08.02.2011 № ДЭК-20-13/229, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» принято следующее решение: Одобрить заключение не позднее 01.10.2014 между ОАО «ДЭК» и ОАО «Дальтехэнерго» соглашения о расторжении договора доверительного управления пакетом акций Открытого акционерного общества «Дальэнергоспецремонт» от 08.02.2011 № ДЭК-20-13/229, предметом которого является имущество, стоимостью, не превышающей двух процентов балансовой стоимости активов ОАО «ДЭК» на последнюю отчетную дату, на условиях проекта Соглашения о расторжении (Приложение № 11 к решению). Итоги голосования: «ЗА» – 14 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу «Об одобрении заключения между ОАО «ДЭК» и ОАО «Дальтехэнерго» соглашения о расторжении договора доверительного управления пакетом акций Открытого акционерного общества «Нерюнгриэнергоремонт» от 08.02.2011 № ДЭК-20-13/222, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» принято следующее решение: Одобрить заключение не позднее 01.10.2014 между ОАО «ДЭК» и ОАО «Дальтехэнерго» соглашения о расторжении договора доверительного управления пакетом акций Открытого акционерного общества «Нерюнгриэнергоремонт» от 08.02.2011 № ДЭК-20-13/222, предметом которого является имущество, стоимостью, не превышающей двух процентов балансовой стоимости активов ОАО «ДЭК» на последнюю отчетную дату, на условиях проекта Соглашения о расторжении (Приложение № 12 к решению). Итоги голосования: «ЗА» – 14 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу «Об одобрении заключения между ОАО «ДЭК» и ОАО «Дальтехэнерго» соглашения о расторжении договора доверительного управления пакетом акций Открытого акционерного общества «Хабаровская производственно-ремонтная компания» от 08.02.2011 № ДЭК-20-13/226, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» принято следующее решение: Одобрить заключение не позднее 01.10.2014 между ОАО «ДЭК» и ОАО «Дальтехэнерго» соглашения о расторжении договора доверительного управления пакетом акций Открытого акционерного общества «Хабаровская производственно-ремонтная компания» от 08.02.2011 № ДЭК-20-13/226, предметом которого является имущество, стоимостью, не превышающей двух процентов балансовой стоимости активов ОАО «ДЭК» на последнюю отчетную дату, на условиях проекта Соглашения о расторжении (Приложение № 13 к решению). Итоги голосования: «ЗА» – 14 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу «Об одобрении заключения между ОАО «ДЭК» и ОАО «Дальтехэнерго» соглашения о расторжении договора доверительного управления пакетом акций Открытого акционерного общества «Хабаровская ремонтно-монтажная компания» от 08.02.2011 № ДЭК-20-13/224, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» принято следующее решение: Одобрить заключение не позднее 01.10.2014 между ОАО «ДЭК» и ОАО «Дальтехэнерго» соглашения о расторжении договора доверительного управления пакетом акций Открытого акционерного общества «Хабаровская ремонтно-монтажная компания» от 08.02.2011 № ДЭК-20-13/224, предметом которого является имущество, стоимостью, не превышающей двух процентов балансовой стоимости активов ОАО «ДЭК» на последнюю отчетную дату, на условиях проекта Соглашения о расторжении (Приложение № 14 к решению). Итоги голосования: «ЗА» – 14 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу «Об одобрении заключения между ОАО «ДЭК» и ОАО «Дальтехэнерго» соглашения о расторжении договора доверительного управления пакетом акций Открытого акционерного общества «Хабаровская ремонтно-строительная компания» от 08.02.2011 № ДЭК-20-13/225, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» принято следующее решение: Одобрить заключение не позднее 01.10.2014 между ОАО «ДЭК» и ОАО «Дальтехэнерго» соглашения о расторжении договора доверительного управления пакетом акций Открытого акционерного общества «Хабаровская ремонтно-строительная компания» от 08.02.2011 № ДЭК-20-13/225, предметом которого является имущество, стоимостью, не превышающей двух процентов балансовой стоимости активов ОАО «ДЭК» на последнюю отчетную дату, на условиях проекта Соглашения о расторжении (Приложение № 15 к решению). Итоги голосования: «ЗА» – 14 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу «Об одобрении заключения между ОАО «ДЭК» и ОАО «Дальтехэнерго» соглашения о расторжении договора доверительного управления пакетом акций Открытого акционерного общества «Хабаровская энерготехнологическая компания» от 08.02.2011 № ДЭК-20-13/228, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» принято следующее решение: Одобрить заключение не позднее 01.10.2014 между ОАО «ДЭК» и ОАО «Дальтехэнерго» соглашения о расторжении договора доверительного управления пакетом акций Открытого акционерного общества «Хабаровская энерготехнологическая компания» от 08.02.2011 № ДЭК-20-13/228, предметом которого является имущество, стоимостью, не превышающей двух процентов балансовой стоимости активов ОАО «ДЭК» на последнюю отчетную дату, на условиях проекта Соглашения о расторжении (Приложение № 16 к решению). Итоги голосования: «ЗА» – 14 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу «Об одобрении заключения между ОАО «ДЭК» и ОАО «Дальтехэнерго» соглашения о расторжении договора доверительного управления пакетом акций Открытого акционерного общества «Производственное Ремонтное Предприятие Приморэнергоремонт» от 08.02.2011 № ДЭК-20-13/230, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» принято следующее решение: Одобрить заключение не позднее 01.10.2014 между ОАО «ДЭК» и ОАО «Дальтехэнерго» соглашения о расторжении договора доверительного управления пакетом акций Открытого акционерного общества «Производственное Ремонтное Предприятие Приморэнергоремонт» от 08.02.2011 № ДЭК-20-13/230, предметом которого является имущество, стоимостью, не превышающей двух процентов балансовой стоимости активов ОАО «ДЭК» на последнюю отчетную дату, на условиях проекта Соглашения о расторжении (Приложение № 17 к решению). Итоги голосования: «ЗА» – 14 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу «Об одобрении заключения между ОАО «ДЭК» и ОАО «ДГК» договора на оказание услуг № 5-32-14, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» принято следующее решение: Одобрить заключение между ОАО «ДЭК» и ОАО «ДГК» договора на оказание услуг № 5-32-14, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора на оказание услуг № 5-32-14, заключаемого между ОАО «ДЭК» и ОАО «ДГК», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Итоги голосования: «ЗА» – 12 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.09.2014; дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ОАО «ДЭК» от 02.10.2014 № 222 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «ДЭК» ___________________ В.В. Милуш 3.2. Дата «03» октября 2014 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.