Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127006, г. Москва, пер. Настасьинский, д. 4 к. 1 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1137746456231 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7705541227 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 15521-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33277; http://corp.tns-e.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.09.2024 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Общее количество членов Совета директоров - 9 человек. Всего в заседании Совета директоров, проведенном в форме заочного голосования, приняли участие 6 членов Совета директоров. Кворум имеется. 2.2. Содержание решений, принятого Советом директоров ПАО ГК «ТНС энерго» и результаты голосования по ним: ВОПРОС № 1: О рассмотрении предложений акционеров Общества по выдвижению кандидатов в Совет директоров ПАО ГК «ТНС энерго». Решение по вопросу № 1: Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО ГК «ТНС энерго» следующих кандидатов: №№ п/п Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (в процентах) 1 Резакова Владислава Владимировна ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» 3,72 % 2 Парамонов Александр Владимирович ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» 3,72 % 3 Андрюхин Максим Иванович ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» 3,72 % 4 Торотько Анастасия Викторовна ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» 3,72 % 5 Назаров Абибулло Хайруллоевич ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» 3,72 % 6 Шульгин Денис Алексеевич ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» 3,72 % 7 Баринова Александра Андреевна ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» 3,72 % 8 Комиссаров Константин Васильевич АО «ФинАльянс СТ» 24,92 % 9 Тухтаева Джаннат Рахматуллаевна АО «ФинАльянс СТ» 24,92 % 10 Балобанова Надежда Юрьевна SUNFLAKE LIMITED 28,26 % 11 Дуринов Дмитрий Валериевич SUNFLAKE LIMITED 28,26 % 12 Дуринов Сергей Валерьевич SUNFLAKE LIMITED 28,26 % 13 Зайцев Игорь Иванович SUNFLAKE LIMITED 28,26 % 14 Зайцев Сергей Иванович SUNFLAKE LIMITED 28,26 % 15 Столяр Максим Васильевич SUNFLAKE LIMITED 28,26 % Итоги голосования: ЗА – 6 ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. ВОПРОС № 2: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО ГК «ТНС энерго». Решение по вопросу № 2: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО ГК «ТНС энерго» в соответствии с Приложениями № 1-2 к настоящему решению Совета директоров Общества и формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО ГК «ТНС энерго» в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО ГК «ТНС энерго». Итоги голосования: ЗА – 6 ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. ВОПРОС № 3: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО ГК «ТНС энерго». Решение по вопросу № 3: Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО ГК «ТНС энерго», в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. Итоги голосования: ЗА – 6 ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. ВОПРОС № 4: Об утверждении условий договора с регистратором ПАО ГК «ТНС энерго». Решение по вопросу № 4: Утвердить условия договора об оказании услуг по подготовке Общего собрания акционеров и выполнению функций счетной комиссии между ПАО ГК «ТНС энерго» и АО ВТБ Регистратор в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. Итоги голосования: ЗА – 6 ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в Общем собрании акционеров эмитента: - акции обыкновенные бездокументарные, номинальной стоимостью 1 (один) рубль - государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-15521-А - дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 18.07.2013 г. - международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JUCQ5 - данные CFI кода: ESVXFR - код FISN: TNS ENERGO/SH ORD UNCTFD REG 1 RUB Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 августа 2024 г. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 сентября 2024 г., № б/н. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор В.В. Резакова 3.2. Дата 02.09.2024г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.