Полный текст:

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество Бурятзолото 1.2. Сокращенное фирменное эмитента: ОАО Бурятзолото 1.3. Место нахождения эмитента: 670034, Российская Федерация, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Цивилева, 9 1.4. ОГРН эмитента: 1020300962780 1.5. ИНН эмитента: 0323027345 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20577-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.sia.ru 2.1. Вид общего собрания: годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие. 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 29 июня 2009 года, Россия, Республика Бурятия, город Улан-Удэ, улица Ербанова, д.4, Национальная библиотека, Конференц-зал. 2.4. Кворум общего собрания: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании: 7 440 280 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в собрании: 6 354 191 голосов, что составляет 85,40 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании. Кворум имелся. 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: Первый вопрос, поставленный на голосование: «Определить следующий порядок ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Бурятзолото»: - председатель собрания: Балцат Вениамин Иванович; - секретарь собрания: Чикинов Василий Геннадьевич; - информирование акционеров, в том числе выступления докладчиков – не более 10 минут по каждому вопросу повестки дня; - выступления в прениях – до 2 минут по каждому вопросу повестки дня; - выступления с вопросами, справками, информацией – до 2 минут по каждому вопросу повестки дня; - решения, принятые годовым общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на этом годовом общем собрании акционеров». Итоги голосования по первому вопросу повестки дня: ЗА: 6 347 093 голоса ПРОТИВ: нет ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 50 голосов Второй вопрос, поставленный на голосование: «Избрать Совет директоров Открытого акционерного общества «Бурятзолото» в количестве 7 человек в следующем составе: 1. Зеленский Николай Георгиевич 2. Балцат Вениамин Иванович 3. Зинькович Сергей Викторович 4. Терехов Михаил Иванович 5. Криничная Светлана Борисовна 6. Корнейчук Дмитрий Леонидович 7. Чикинов Василий Геннадьевич 8. Кобищанов Михаил Юрьевич» Итоги голосования по второму вопросу повестки дня: ЗА: 1. Зеленский Николай Георгиевич – 6 170 840 голосов 2. Балцат Вениамин Иванович – 6 191 279 голосов 3. Зинькович Сергей Викторович – 6 169 829 голосов 4. Терехов Михаил Иванович – 6 170 679 голосов 5. Криничная Светлана Борисовна – 6 167 708 голосов 6. Корнейчук Дмитрий Леонидович – 6 170 479 голосов 7. Чикинов Василий Геннадьевич – 6 170 884 голосов 8. Кобищанов Михаил Юрьевич – 1 197 742 голосов ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ: 791 голос ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ: 1 960 голосов Третий вопрос, поставленный на голосование: «Избрать ревизионную комиссию Открытого акционерного общества «Бурятзолото» в количестве 5 человек в следующем составе: 1. Бурых Валерий Михайлович 2. Лиштаева Ирина Даниловна 3. Митяев Егор Владимирович 4. Дульбеев Николай Александрович 5. Дашицыренов Батор Дамдинович». Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня: ЗА: 1. Бурых Валерий Михайлович – 6 174 354 голоса 2. Лиштаева Ирина Даниловна – 6 173 784 голоса 3. Митяев Егор Владимирович – 6 173 734 голоса 4. Дульбеев Николай Александрович – 6 173 797 голосов 5. Дашицыренов Батор Дамдинович – 6 174 557 голосов ПРОТИВ: 1. Бурых Валерий Михайлович – 45 208 голосов 2. Лиштаева Ирина Даниловна – 45 208 голосов 3. Митяев Егор Владимирович – 45 158 голосов 4. Дульбеев Николай Александрович – 45 145 голосов 5. Дашицыренов Батор Дамдинович – 45 045 голосов ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1. Бурых Валерий Михайлович – 125 561 голос 2. Лиштаева Ирина Даниловна – 125 511 голосов 3. Митяев Егор Владимирович – 125 561 голос 4. Дульбеев Николай Александрович – 125 511 голосов 5. Дашицыренов Батор Дамдинович – 125 511 голосов Четвертый вопрос, поставленный на голосование: «Утвердить годовой отчет ОАО «Бурятзолото», годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, за 2008 год». Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня: ЗА: 6 174 387 голосов ПРОТИВ: 44 945 голосов ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 125 561 голос Пятый вопрос, поставленный на голосование: «Не выплачивать дивиденды по результатам 2008 года по акциям ОАО «Бурятзолото» следующих категорий: • обыкновенные акции; • привилегированные конвертируемые акции типа А. Чистую прибыль направить на финансирование текущей деятельности». Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня: ЗА: 6 167 024 голоса ПРОТИВ: 175 899 голосов ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 2 140 голосов Шестой вопрос, поставленный на голосование: «Утвердить Устав ОАО «Бурятзолото» в новой редакции». Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня: ЗА: 6 173 767 голосов ПРОТИВ: 170 886 голосов ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 360 голосов Седьмой вопрос, поставленный на голосование: «Утвердить Положение о порядке проведения общего собрания акционеров ОАО «Бурятзолото». Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня: ЗА: 6 174 557 голосов ПРОТИВ: 125 461 голос ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 45 095 голосов Восьмой вопрос, поставленный на голосование: «Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «Бурятзолото». Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня: ЗА: 6 174 257 голосов ПРОТИВ: 125 461 голос ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 45 495 голосов Девятый вопрос, поставленный на голосование: «Утвердить аудитором ОАО «Бурятзолото» Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «АЛКО» (ИНН 7813044744, лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 000816)». Итоги голосования по девятому вопросу повестки дня: ЗА: 6 168 854 голосов ПРОТИВ: 45 058 голосов ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 125 971 голос 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием. По первому вопросу повестки дня большинством голосов принято решение: «Определить следующий порядок ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Бурятзолото»: - председатель собрания: Балцат Вениамин Иванович; - секретарь собрания: Чикинов Василий Геннадьевич; - информирование акционеров, в том числе выступления докладчиков – не более 10 минут по каждому вопросу повестки дня; - выступления в прениях – до 2 минут по каждому вопросу повестки дня; - выступления с вопросами, справками, информацией – до 2 минут по каждому вопросу повестки дня; - решения, принятые годовым общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на этом годовом общем собрании акционеров». По второму вопросу повестки дня большинством голосов принято решение: «Избрать Совет директоров Открытого акционерного общества «Бурятзолото» в количестве 7 человек в следующем составе: 1. Зеленский Николай Георгиевич 2. Балцат Вениамин Иванович 3. Зинькович Сергей Викторович 4. Терехов Михаил Иванович 5. Криничная Светлана Борисовна 6. Корнейчук Дмитрий Леонидович 7. Чикинов Василий Геннадьевич По третьему вопросу повестки дня большинством голосов принято решение: «Избрать ревизионную комиссию Открытого акционерного общества «Бурятзолото» в количестве 5 человек в следующем составе: 1. Бурых Валерий Михайлович 2. Лиштаева Ирина Даниловна 3. Митяев Егор Владимирович 4. Дульбеев Николай Александрович 5. Дашицыренов Батор Дамдинович». По четвертому вопросу повестки дня большинством голосов принято решение: «Утвердить годовой отчет ОАО «Бурятзолото», годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, за 2008 год». По пятому вопросу повестки дня большинством голосов принято решение: «Не выплачивать дивиденды по результатам 2008 года по акциям ОАО «Бурятзолото» следующих категорий: • обыкновенные акции; • привилегированные конвертируемые акции типа А. Чистую прибыль направить на финансирование текущей деятельности». По шестому вопросу повестки дня большинством в три четверти голосов принято решение: «Утвердить Устав ОАО «Бурятзолото» в новой редакции». По седьмому вопросу повестки дня большинством голосов принято решение: «Утвердить Положение о порядке проведения общего собрания акционеров ОАО «Бурятзолото». По восьмому вопросу повестки дня большинством голосов принято решение: «Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «Бурятзолото». По девятому вопросу повестки дня большинством голосов принято решение: «Утвердить аудитором ОАО «Бурятзолото» Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «АЛКО» (ИНН 7813044744, лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 000816)». 2.7. Дата составления протокола общего собрания: 09 июля 2009 года 3. Подпись 3.1. Генеральный директор В.И.Балцат 3.2. Дата “09” июля 2009 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.